Постановление суда № 75240466, 05.07.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
05.07.2018
Номер дела
757/32081/18-к
Номер документа
75240466
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32081/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018000000000564 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (код ЄДРПОУ 23362711, юридична адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (код ЄДРПОУ 23362711, юридична адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А) щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1.Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 15008100000007, валюта рахунку - ДОЛАР США.

2.Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 15008100000007, валюта рахунку - ЄВРО.

3.Назва/ПІБ - ПП Наладка, код ЄДРПОУ 20771231, рахунок - 2600134111415, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4.Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 15008100158, валюта рахунку - ДОЛАР США.

5.Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 15008100158, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6.Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16007100158, валюта рахунку - ДОЛАР США.

7.Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16007100158, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8.Назва/ПІБ - К.Ф. "ВЕСТТ", код ЄДРПОУ 20975376, рахунок - 26005300000587, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9.Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 1515520009, валюта рахунку - ДОЛАР США.

10.Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 1600210051, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

11.Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 1600210051, валюта рахунку - ДОЛАР США.

12.Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 1600210051, валюта рахунку - ЄВРО.

13.Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 1600210051, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14.Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 15008100051, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15.Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 15002100000003, валюта рахунку - ДОЛАР США.

16.Назва/ПІБ - ПП "ПСВ ФРУТ", код ЄДРПОУ 31681405, рахунок - 2600432309381, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17.Назва/ПІБ - ПП "ПСВ ФРУТ", код ЄДРПОУ 31681405, рахунок - 2600432309381, валюта рахунку - ЄВРО.

18.Назва/ПІБ - ПП "ПСВ ФРУТ", код ЄДРПОУ 31681405, рахунок - 2600432309381, валюта рахунку - ДОЛАР США.

19.Назва/ПІБ - ДП "ЕМДІ ТРЕЙДІНГ (УКРАЇНА)", код ЄДРПОУ 32062246, рахунок - 2600039206542, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20.Назва/ПІБ - ДП "ЕМДІ ТРЕЙДІНГ (УКРАЇНА)", код ЄДРПОУ 32062246, рахунок - 2600039206542, валюта рахунку - ДОЛАР США.

21.Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕХ ПРОМ", код ЄДРПОУ 32757360, рахунок - 2600633804496, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22.Назва/ПІБ - ПП "САС ТЕХ", код ЄДРПОУ 32819766, рахунок - 2600736311466, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23.Назва/ПІБ - ТОВ "ВКФ "МЕГА-МЕТ", код ЄДРПОУ 32862111, рахунок - 26009300001548, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24.Назва/ПІБ - ТОВ "РН КОММЕРС", код ЄДРПОУ 33500195, рахунок - 2600533535, валюта рахунку - ДОЛАР США.

25.Назва/ПІБ - ПП"ЕНЕРГОСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 34059958, рахунок - 2600939211813, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСАНДР", код ЄДРПОУ 34167646, рахунок - 2600532909245, валюта рахунку - ЄВРО.

27.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСАНДР", код ЄДРПОУ 34167646, рахунок - 2600532909245, валюта рахунку - ДОЛАР США.

28.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСАНДР", код ЄДРПОУ 34167646, рахунок - 2600532909245, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29.Назва/ПІБ - ТЗОВ "ФОРТЕЦЯ ЗАХІДБУД", код ЄДРПОУ 34268751, рахунок - 2600134611117, валюта рахунку - ДОЛАР США.

30.Назва/ПІБ - ТЗОВ "ФОРТЕЦЯ ЗАХІДБУД", код ЄДРПОУ 34268751, рахунок - 2600134611117, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

31.Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЕХЕНЕРГОСНАБ", код ЄДРПОУ 34407294, рахунок - 2600139310888, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

32.Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ТЕХЕНЕРГОСНАБ", код ЄДРПОУ 34407294, рахунок - 2610839310888, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІВМЕТ", код ЄДРПОУ 34408806, рахунок - 2600539206505, валюта рахунку - ДОЛАР США.

34.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІВМЕТ", код ЄДРПОУ 34408806, рахунок - 2600539206505, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

35.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІВМЕТ", код ЄДРПОУ 34408806, рахунок - 2600539206505, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МЛК", код ЄДРПОУ 34470900, рахунок - 260043193668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МЛК", код ЄДРПОУ 34470900, рахунок - 2604531903668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МЛК", код ЄДРПОУ 34470900, рахунок - 2610831903668, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39.Назва/ПІБ - ТОВ "ПФГ "УКР МЕТ", код ЄДРПОУ 35375211, рахунок - 2600733804501, валюта рахунку - ЄВРО.

40.Назва/ПІБ - ТОВ "ПФГ "УКР МЕТ", код ЄДРПОУ 35375211, рахунок - 2600733804501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

41.Назва/ПІБ - ТОВ "ПФГ "УКР МЕТ", код ЄДРПОУ 35375211, рахунок - 2600733804501, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

42.Назва/ПІБ - ТОВ "ПФГ "УКР МЕТ", код ЄДРПОУ 35375211, рахунок - 2600733804501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

43.Назва/ПІБ - ТОВ "ПКФ "МЕТ ВТОР ГРУП", код ЄДРПОУ 35375227, рахунок - 2600233804506, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

44.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО АВТО", код ЄДРПОУ 35504212, рахунок - 2600432309033, валюта рахунку - ДОЛАР США.

45.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО АВТО", код ЄДРПОУ 35504212, рахунок - 2600432309033, валюта рахунку - ЄВРО.

46.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО АВТО", код ЄДРПОУ 35504212, рахунок - 2600432309033, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМРАД", код ЄДРПОУ 35809682, рахунок - 2600539206156, валюта рахунку - ДОЛАР США.

48.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМРАД", код ЄДРПОУ 35809682, рахунок - 2600539206156, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

49.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМРАД", код ЄДРПОУ 35809682, рахунок - 2600539206156, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМРАД", код ЄДРПОУ 35809682, рахунок - 2600539206156, валюта рахунку - ЄВРО.

51.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМРАД", код ЄДРПОУ 35809682, рахунок - 2605039206156, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

52.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК №1", код ЄДРПОУ 35842232, рахунок - 2600039310890, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК №1", код ЄДРПОУ 35842232, рахунок - 2600039310890, валюта рахунку - ЄВРО.

54.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК №1", код ЄДРПОУ 35842232, рахунок - 2610739310890, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "К.Г.К.", код ЄДРПОУ 35951673, рахунок - 2600733804761, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

56.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГНІ ВЕЛИКОГО МІСТА", код ЄДРПОУ 36148693, рахунок - 26002306862, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГНІ ВЕЛИКОГО МІСТА", код ЄДРПОУ 36148693, рахунок - 26002306862, валюта рахунку - ЄВРО.

58.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГНІ ВЕЛИКОГО МІСТА", код ЄДРПОУ 36148693, рахунок - 26002306862, валюта рахунку - ДОЛАР США.

59.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГНІ ВЕЛИКОГО МІСТА", код ЄДРПОУ 36148693, рахунок - 26002306862, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

60.Назва/ПІБ - ПП "ЕКО-ТТ", код ЄДРПОУ 36369628, рахунок - 2600732310748, валюта рахунку - ДОЛАР США.

61.Назва/ПІБ - ПП "ЕКО-ТТ", код ЄДРПОУ 36369628, рахунок - 2600732310748, валюта рахунку - ЄВРО.

62.Назва/ПІБ - ПП "ЕКО-ТТ", код ЄДРПОУ 36369628, рахунок - 2600732310748, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63.Назва/ПІБ - ПП "ЕКО-ТТ", код ЄДРПОУ 36369628, рахунок - 2605232310748, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64.Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТ ЛВ", код ЄДРПОУ 36380615, рахунок - 2600133810384, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕМЕНТСТРОЙ", код ЄДРПОУ 36478964, рахунок - 2600139413639, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕМЕНТСТРОЙ", код ЄДРПОУ 36478964, рахунок - 2600339408819, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67.Назва/ПІБ - ПП Промекспо, код ЄДРПОУ 36545443, рахунок - 2600330811463, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68.Назва/ПІБ - ПП Промекспо, код ЄДРПОУ 36545443, рахунок - 26009308114631, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАКТІОН КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 36726068, рахунок - 2600039211276, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАКТІОН КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 36726068, рахунок - 2600039211276, валюта рахунку - ДОЛАР США.

71.Назва/ПІБ - ПП "ЛСП", код ЄДРПОУ 36727386, рахунок - 2600839208968, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72.Назва/ПІБ - ПП "ЛСП", код ЄДРПОУ 36727386, рахунок - 2605339208968, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

73.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОК 2", код ЄДРПОУ 36962403, рахунок - 2600739209689, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОК 2", код ЄДРПОУ 36962403, рахунок - 2605239209689, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОК 2", код ЄДРПОУ 36962403, рахунок - 26003392096891, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

76.Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕС ЮГ БУНКЕР", код ЄДРПОУ 37031317, рахунок - 2600236313296, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77.Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОН", код ЄДРПОУ 37134482, рахунок - 2605333810251, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

78.Назва/ПІБ - ТОВ "ВІТАЛТРАНС-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37169824, рахунок - 2600032312257, валюта рахунку - ЄВРО.

79.Назва/ПІБ - ТОВ "ВІТАЛТРАНС-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37169824, рахунок - 2600032312257, валюта рахунку - ДОЛАР США.

80.Назва/ПІБ - ТОВ "ВІТАЛТРАНС-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37169824, рахунок - 2600032312257, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

81.Назва/ПІБ - ПП "РЕЗОЛЮТ", код ЄДРПОУ 37169940, рахунок - 2605832311134, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

82.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ-СТГ", код ЄДРПОУ 37190531, рахунок - 2600131910550, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

83.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ-СТГ", код ЄДРПОУ 37190531, рахунок - 2600131910550, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

84.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ-СТГ", код ЄДРПОУ 37190531, рахунок - 2600131910550, валюта рахунку - ЄВРО.

85.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ-СТГ", код ЄДРПОУ 37190531, рахунок - 2600131910550, валюта рахунку - ДОЛАР США.

86.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ-СТГ", код ЄДРПОУ 37190531, рахунок - 26004319105504, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

87.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ-СТГ", код ЄДРПОУ 37190531, рахунок - 26005319105503, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

88.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ-СТГ", код ЄДРПОУ 37190531, рахунок - 26006319105502, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

89.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ-СТГ", код ЄДРПОУ 37190531, рахунок - 26007319105501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

90.Назва/ПІБ - ТОВ Український Газовий Холдінг, код ЄДРПОУ 37243331, рахунок - 2600632611446, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

91.Назва/ПІБ - ТОВ Сучасні Торгівельні Технології, код ЄДРПОУ 37254715, рахунок - 2600133811426, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

92.Назва/ПІБ - ТОВ "СУЧАСНІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 37254715, рахунок - 2605633811426, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

93.Назва/ПІБ - ТОВ Метал-Кос, код ЄДРПОУ 37295615, рахунок - 2600433810824, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

94.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ-КОС", код ЄДРПОУ 37295615, рахунок - 2605933810824, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛПРОМСОЮЗ", код ЄДРПОУ 37295620, рахунок - 2600733813576, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛПРОМСОЮЗ", код ЄДРПОУ 37295620, рахунок - 2605233813576, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

97.Назва/ПІБ - ТОВ "УКРВТОРЛОМ", код ЄДРПОУ 37296603, рахунок - 2600333810445, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

98.Назва/ПІБ - ТОВ "УКРВТОРЛОМ", код ЄДРПОУ 37296603, рахунок - 2600333810445, валюта рахунку - ЄВРО.

99.Назва/ПІБ - ТОВ "УКРВТОРЛОМ", код ЄДРПОУ 37296603, рахунок - 2600333810445, валюта рахунку - ДОЛАР США.

100.Назва/ПІБ - ТОВ "УКРВТОРЛОМ", код ЄДРПОУ 37296603, рахунок - 2600333810445, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

101.Назва/ПІБ - ТОВ "УКРВТОРЛОМ", код ЄДРПОУ 37296603, рахунок - 2605833810445, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

102.Назва/ПІБ - ТОВ "УКРВТОРЛОМ", код ЄДРПОУ 37296603, рахунок - 26009338104451, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

103.Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "РОСУКРІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37356007, рахунок - 26509311736, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

104.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНДА СТАР", код ЄДРПОУ 37363810, рахунок - 2600631911873, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

105.Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРОПТТОРГ ЕКСІМ-ЛТД", код ЄДРПОУ 37366125, рахунок - 2600531911625, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

106.Назва/ПІБ - ТЗОВ"ЗАХІДНА ТРУБОПРОВІДНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 37398733, рахунок - 2600034510767, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107.Назва/ПІБ - ТЗОВ"ЗАХІДНА ТРУБОПРОВІДНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 37398733, рахунок - 2610634610767, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

108.Назва/ПІБ - ТЗОВ"ЗАХІДНА ТРУБОПРОВІДНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 37398733, рахунок - 2615939310767, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

109.Назва/ПІБ - ТЗОВ"ЗАХІДНА ТРУБОПРОВІДНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 37398733, рахунок - 26005346107671, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

110.Назва/ПІБ - ТЗОВ"ЗАХІДНА ТРУБОПРОВІДНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 37398733, рахунок - 26042300000012, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

111.Назва/ПІБ - ТЗОВ"ЗАХІДНА ТРУБОПРОВІДНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 37398733, рахунок - 26052345010767, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 37408437, рахунок - 2604139310695, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

113.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 37408437, рахунок - 2650239310695, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

114.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 37408437, рахунок - 2651339310695, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 37408437, рахунок - 26508393106951, валюта рахунку - ЄВРО.

116.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 37408437, рахунок - 26508393106951, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117.Назва/ПІБ - КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКСБУД-М", код ЄДРПОУ 37439769, рахунок - 2600232610775, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

118.Назва/ПІБ - ТОВ Компанія Авілон, код ЄДРПОУ 37440051, рахунок - 2600632610838, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119.Назва/ПІБ - ТОВ "ДІОНТОРГ", код ЄДРПОУ 37458598, рахунок - 2600830711265, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

120.Назва/ПІБ - ТОВ "ДІОНТОРГ", код ЄДРПОУ 37458598, рахунок - 2600830711265, валюта рахунку - ЄВРО.

121.Назва/ПІБ - ТОВ "ДІОНТОРГ", код ЄДРПОУ 37458598, рахунок - 2600830711265, валюта рахунку - ДОЛАР США.

122.Назва/ПІБ - ТОВ "ДІОНТОРГ", код ЄДРПОУ 37458598, рахунок - 2600830711265, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

123.Назва/ПІБ - ТОВ "ДІОНТОРГ", код ЄДРПОУ 37458598, рахунок - 26003319112651, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

124.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-КОНСАЛТ", код ЄДРПОУ 37563484, рахунок - 2600939512349, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

125.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД 2011", код ЄДРПОУ 37576048, рахунок - 2600331911405, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

126.Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛАВМЕТ", код ЄДРПОУ 37577455, рахунок - 2600939213329, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

127.Назва/ПІБ - ТОВ "ВІРДЖИНІЯ 2011", код ЄДРПОУ 37578993, рахунок - 2600731911614, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

128.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД ЛТД ЛЮКС", код ЄДРПОУ 37579028, рахунок - 2600136311747, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

129.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД ЛТД ЛЮКС", код ЄДРПОУ 37579028, рахунок - 2600932311664, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

130.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД ЛТД ЛЮКС", код ЄДРПОУ 37579028, рахунок - 2605432311664, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

131.Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД ЛТД ЛЮКС", код ЄДРПОУ 37579028, рахунок - 26008319116641, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

132.Назва/ПІБ - ТОВ "ЕЛЕГАНТСЕРВІС 2011", код ЄДРПОУ 37579049, рахунок - 2600031911402, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

133.Назва/ПІБ - ТОВ "ЕЛЕГАНТСЕРВІС 2011", код ЄДРПОУ 37579049, рахунок - 2600732311402, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134.Назва/ПІБ - ТОВ "ЕЛЕГАНТСЕРВІС 2011", код ЄДРПОУ 37579049, рахунок - 2605232311402, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

135.Назва/ПІБ - ТОВ "ЕЛЕГАНТСЕРВІС 2011", код ЄДРПОУ 37579049, рахунок - 26059323011402, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

136.Назва/ПІБ - ТОВ "УКР МЕТ-ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37602837, рахунок - 2600833811263, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

137.Назва/ПІБ - ТОВ "УКР МЕТ-ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37602837, рахунок - 2600833811263, валюта рахунку - ЄВРО.

138.Назва/ПІБ - ТОВ "УКР МЕТ-ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37602837, рахунок - 2600833811263, валюта рахунку - ДОЛАР США.

139.Назва/ПІБ - ТОВ "УКР МЕТ-ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37602837, рахунок - 2600833811263, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

140.Назва/ПІБ - ТОВ "АМЕТИСТТОРГ 2011", код ЄДРПОУ 37658116, рахунок - 2600431911523, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

141.Назва/ПІБ - ТОВ "РЕСУРС КРИМ", код ЄДРПОУ 37750856, рахунок - 26000300000333, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

142.Назва/ПІБ - ПП Торгівельна Компанія Зерноторг, код ЄДРПОУ 37839766, рахунок - 2600735312062, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

143.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДТОРГ ИНВ", код ЄДРПОУ 37842522, рахунок - 2600833812031, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

144.Назва/ПІБ - ТОВ Колос Схм, код ЄДРПОУ 37842920, рахунок - 2600333812283, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

145.Назва/ПІБ - ТОВ "КОЛОС СХМ", код ЄДРПОУ 37842920, рахунок - 2605833812283, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

146.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІНАНСПРОМГАЗ", код ЄДРПОУ 37955837, рахунок - 26006300000401, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

147.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІНАНСПРОМГАЗ", код ЄДРПОУ 37955837, рахунок - 26006300000401, валюта рахунку - ДОЛАР США.

148.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІНАНСПРОМГАЗ", код ЄДРПОУ 37955837, рахунок - 26006300000401, валюта рахунку - ЄВРО.

149.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІНАНСПРОМГАЗ", код ЄДРПОУ 37955837, рахунок - 26006300000401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

150.Назва/ПІБ - ТОВ Сільгосптрейд Інв, код ЄДРПОУ 38145118, рахунок - 2600933813233, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

151.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬГОСПТРЕЙД ІНВ", код ЄДРПОУ 38145118, рахунок - 2605433813233, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

152.Назва/ПІБ - ТОВ Торг Агро Інвест, код ЄДРПОУ 38209527, рахунок - 2600333813947, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

153.Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГ АГРО ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38209527, рахунок - 2605833813947, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

154.Назва/ПІБ - ТОВ Ком Трейд Мт, код ЄДРПОУ 38210019, рахунок - 2600533813369, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

155.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМ ТРЕЙД МТ", код ЄДРПОУ 38210019, рахунок - 2605033813369, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

156.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМ ТРЕЙД МТ", код ЄДРПОУ 38210019, рахунок - 2605033813369, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

157.Назва/ПІБ - ТОВ Ломінвест, код ЄДРПОУ 38210417, рахунок - 26004300000317, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

158.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛОМІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38210417, рахунок - 26059300000317, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

159.Назва/ПІБ - ТОВ Будпром Інв, код ЄДРПОУ 38220032, рахунок - 2600533813633, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

160.Назва/ПІБ - ТОВ "БУДПРОМ ІНВ", код ЄДРПОУ 38220032, рахунок - 2605033813633, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

161.Назва/ПІБ - ТОВ Авилон Ст, код ЄДРПОУ 38220205, рахунок - 2600533813952, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

162.Назва/ПІБ - ТОВ "АВИЛОН СТ", код ЄДРПОУ 38220205, рахунок - 2605033813952, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

163.Назва/ПІБ - ТОВ Феникс Груп, код ЄДРПОУ 38221350, рахунок - 2600433813632, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

164.Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНИКС ГРУП", код ЄДРПОУ 38221350, рахунок - 2605933813632, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

165.Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНИКС ГРУП", код ЄДРПОУ 38221350, рахунок - 2605933813632, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

166.Назва/ПІБ - ТОВ Тінтрейд, код ЄДРПОУ 38421967, рахунок - 2600333814122, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

167.Назва/ПІБ - ТОВ "ТІНТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38421967, рахунок - 2605833814122, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

168.Назва/ПІБ - ТОВ Оскар Мт, код ЄДРПОУ 38422033, рахунок - 2600333814119, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

169.Назва/ПІБ - ТОВ "ОСКАР МТ", код ЄДРПОУ 38422033, рахунок - 2605833814119, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

170.Назва/ПІБ - ТОВ "АГРО СОЮЗ 2012", код ЄДРПОУ 38470621, рахунок - 2600233814118, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

171.Назва/ПІБ - ТОВ "АГРО СОЮЗ 2012", код ЄДРПОУ 38470621, рахунок - 2605733814118, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

172.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТ ЛВ", код ЄДРПОУ 38653442, рахунок - 26003300000318, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

173.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТ ЛВ", код ЄДРПОУ 38653442, рахунок - 26058300000318, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

174.Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

175.Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_14, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

176.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

177.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

178.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - ДОЛАР США.

179.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

180.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - ЄВРО.

181.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - ДОЛАР США.

182.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

183.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - ЄВРО.

184.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

185.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_24, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

186.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

187.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_26, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

188.Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_27, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

189.Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_28, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

190.Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_29, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

191.Назва/ПІБ - ОСОБА_28, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

192.Назва/ПІБ - ОСОБА_29, код ЄДРПОУ НОМЕР_10, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

193.Назва/ПІБ - ОСОБА_30, код ЄДРПОУ НОМЕР_11, рахунок - НОМЕР_32, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

194.Рахунок - НОМЕР_33, в усіх валютах.

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1.Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2.Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_14, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - ДОЛАР США.

6.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - ЄВРО.

8.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - ДОЛАР США.

9.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - ЄВРО.

11.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_24, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14.Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_26, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15.Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_27, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16.Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_28, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17.Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_29, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18.Назва/ПІБ - ОСОБА_28, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19.Назва/ПІБ - ОСОБА_29, код ЄДРПОУ НОМЕР_10, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20.Назва/ПІБ - ОСОБА_30, код ЄДРПОУ НОМЕР_11, рахунок - НОМЕР_32, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21.Рахунок - НОМЕР_33, в усіх валютах.

а саме:

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32081/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Носенку Д.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 75240466 ?

Документ № 75240466 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75240466 ?

Дата ухвалення - 05.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75240466 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75240466 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 75240465
Следующий документ : 75240470