UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ДИАМАНТБАНК

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 18.08.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Компания ПАТ "ДІАМАНТБАНК" зарегистрирована 26.09.2008 по юридическому адресу Україна, **0, місто Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А. Руководителем организации является ЛУНЬО ІЛЛЯ ВІКТОРОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 210 000 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 18.08.2022 статус организации - В состоянии прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 18.08.2022)
ПУБЛИЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДИАМАНТБАНК
копировать
скопировано
Сокращенное название
ПАТ "ДІАМАНТБАНК"
копировать
скопировано
Название по-украински
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"
Статус юридического лица
(по состоянию на 18.08.2022)
В состоянии прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
23362711
копировать
скопировано
Дата регистрации
26.09.2008 (13 лет 10 месяцев)
копировать
скопировано
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения
24.06.2017 - в стані припинення
10711780030025113
Внесення рішення ДО про припинення ЮО в результаті ліквідації
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
210 000 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Другие:
  • 64.91 Финансовый лизинг
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Украина, **0, мисто Киив, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А
Телефон: ***********
***********
Дата обновления 18.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: ***********
Дата обновления 18.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Ищете надежного партнера для развития?

Используйте YouControl для управления рисками сотрудничества: 100 актуальных
источников информации и 15+ аналитических инструментов для комплексной проверки.

Зарегистрироваться

Участники и бенефициары 23362711

Дата обновления 18.08.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
КЕРЕЗЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, БУД. 21, КВ. 12, 03179

Перечень учредителей юридического лица
Згидно информации з реестру власникив именних цинних паперив акционерами банку е пьять юридичних осиб та одна физична особа.

Размер взноса в уставный фонд: 210 000 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2021 року
Hphmepufkm u npqkehjma uhfdtakedpjnpdvz "Fowum-Odha", 11122112, Dhiabmd

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2221122

Від загальної кількості (%): 21.11

OWN "ZLK Vrymhncalgwj", 12111212, Bzqzjpy

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2212112

Від загальної кількості (%): 21.12

Bmrgbosyuq h cxmqwukov witwvysmazqcbsxm "Imwdq-Xdtsqu", 11211222, Iaeuetp

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2112221

Від загальної кількості (%): 22.11

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Филиалы и правопреемники 23362711

Дата обновления 18.08.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
АКЦИОНЕРНИЙ БАНК "ДИАМАНТ"

Код ЕГРПОУ: 23362711

Местонахождение: Украина, **0, мисто Киив, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А

Собственность и разрешения ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

У компании ПАТ "ДІАМАНТБАНК" зарегистрировано 2 торговых марки, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 6 лицензий.

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины компания ПАТ "ДІАМАНТБАНК", Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 08.06.2022 имеет налоговый долг, по реестру «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» 01.01.2022 размер долга 36 067 848 грн, Действующее cвидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 18.08.2022)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 09.04.2022)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 233627126655

Дата регистрации: 27.11.1997

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 233627126113

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 20.05.2002

Причина аннулирования: зачисление в категорию КНП — приостановлено

Основание аннулирования: ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА — ПРИОСТАНОВЛЕНО

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2022)
Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 08.06.2022)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.01.2022)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 36 067 848 грн

Государственный: 29 002 869 грн

Местный: 7 064 979 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 02.06.1995

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 22.02.2001

Номер постановки на учет: 2216

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Идентификационный код органа: 43141471

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 20.02.2001

Номер постановки на учет: 05-5865Б

Тендеры ПУБЛИЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДИАМАНТБАНК

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 08.08.2012 4 159 670
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 08.08.2012 1 040 728
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 08.08.2012 1 220 448
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 18.08.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено > 100 документов, в которых упоминается компания ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
16.08.2022 Постановление суда Хозяйственное 105766467 904/5722/14
11.08.2022 Постановление суда Хозяйственное 105681830 904/5722/14
09.08.2022 Постановление суда Хозяйственное 105658528 917/154/15
08.08.2022 Судебный приказ Хозяйственное 105667379 926/124/20
08.08.2022 Судебный приказ Хозяйственное 105667380 926/124/20
02.08.2022 Постановление суда Хозяйственное 105525526 908/6167/15
26.07.2022 Постановление суда Хозяйственное 105457858 904/5722/14
21.07.2022 Постановление Гражданское 105599210 761/21985/18
18.07.2022 Постановление суда Хозяйственное 105277331 904/5722/14
14.07.2022 Решение Хозяйственное 105268730 926/124/20

История изменений зарегистрированных YouControl - 11

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
02.06.1995 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
02.06.1995 Изменился адрес ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК,КIРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКА, Б.**А
Phone: ***-***-***
02.06.1995 Сменился руководитель ШТАНЬКО ЗИНАИДА КУЗМИНИЧН
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПАТ "ДІАМАНТБАНК" - 23362711.

Який стан компанії ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ?

На дату 18.08.2022 контрагент ПАТ "ДІАМАНТБАНК" має статус - В стані припинення.

Яка повна назва ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23362711 на 18.08.2022 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК".

Яка скорочена назва компанії 23362711 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23362711 на 18.08.2022 має таку офіційну скорочену назву ПАТ "ДІАМАНТБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 23362711 ?

На дату 18.08.2022 у 23362711 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.08.2022 контрагент 23362711 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А.

Данные о фирме ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

Получите полноценное досье о фирме ПАТ "ДІАМАНТБАНК". ПАТ "ДІАМАНТБАНК" зарегистрирована 26.09.2008. Руководитель компании: Луньо Ілля Вікторович. Юридический адрес ПАТ "ДІАМАНТБАНК" — Україна, **0, місто Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А.

Данные о фирме "ДІАМАНТБАНК"

Основным видом деятельности является 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Фирме "ДІАМАНТБАНК" присвоен код ЕГРПОУ 23362711. Уставной фонд компании ПАТ "ДІАМАНТБАНК" составляет 210 000 000,00 грн. Контрагент ПАТ "ДІАМАНТБАНК" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка компании ПАТ "ДІАМАНТБАНК" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ПАТ "ДІАМАНТБАНК". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Д.