UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ДИАМАНТБАНК

23362711

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 24.06.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, було зареєстровано 26.09.2008. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 210 000 000,00. На момент останнього оновлення даних 24.06.2024 стан юридичної особи - В состоянии прекращения.

Уповноваженою особою юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК" є Рекрут Світлана Валеріївна, Білай Ольга Сергіївна, Новіков Віктор Володимирович.

Організаційно-правова форма юридичної особи ПАТ "ДІАМАНТБАНК" - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.19 Інші види грошового посередництва.

І завжди ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

Телефон: 0444908383 0444908393

Юридична особа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А.

Також ми надаємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ПАТ "ДІАМАНТБАНК".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 24.06.2024)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДІАМАНТБАНК
копировать
скопировано
Сокращенное название
ПАТ "ДІАМАНТБАНК"
копировать
скопировано
Статус юридического лица
(по состоянию на 24.06.2024)
В состоянии прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
23362711
копировать
скопировано
Дата регистрации
26.09.2008 (15 лет 8 месяцев)
копировать
скопировано
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения
24.06.2017 - в стані припинення
10711780030025113
Внесення рішення ДО про припинення ЮО в результаті ліквідації
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
210 000 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

копировать
скопировано
Виды деятельности
Основной:
Другие:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Україна, **0, місто Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А
Телефон: 0444908383
0444908393
Дата обновления 11.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 0444908399
Дата обновления 11.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Ищете надежного партнера для развития?

Используйте YouControl для управления рисками сотрудничества: 100 актуальных
источников информации и 15+ аналитических инструментов для комплексной проверки.

Зарегистрироваться

Участники и бенефициары 23362711

Дата обновления 24.06.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
КЕРЕЗЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, БУД. 22, КВ. 12, 03179

Список учредителей/участников юридического лица
Згідно інформації з реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами банку є п'ять юридичних осіб та одна фізична особа.

Размер взноса в уставный фонд: 210 000 000,00 грн

Доля (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2021 року
Fnaxvzwpcu h bjidwexxf tybyihqifjobcpee "Moosi-Oeas", 11221211, Vaquvop

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2211122

Від загальної кількості (%): 12.22

HAY "XRF Qlwmybbcucqp", 22222121, Oiprzxa

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2222112

Від загальної кількості (%): 22.22

Okyocwqsfg g uwpkdnqga wjfoygunpncqwjeh "Hvfdn-Tppgoh", 12111212, Epwfwfx

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1111122

Від загальної кількості (%): 21.22

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Филиалы и правопреемники 23362711

Дата обновления 24.06.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"

Код ЕГРПОУ: 23362711

Местонахождение: Україна, **0, місто Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А

Собственность и разрешения ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

У юридичної особи ПАТ "ДІАМАНТБАНК" зареєстровано 2 торговых марки, 0 единиц автотранспорта в користуванні, та 6 лицензий.

Торговые марки (архив)
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
9 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список ЕС

icon

Санкции Совета Безопасности ООН

icon

Санкционный список Канады

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ПАТ "ДІАМАНТБАНК", Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся, Действующее cвидетельство НДС в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 25.06.2024)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 13.05.2024)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 233627126655

Дата регистрации: 27.11.1997

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 233627126113

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 20.05.2002

Причина аннулирования: зачисление в категорию КНП — приостановлено

Основание аннулирования:

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2022)
Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся
Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг
В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2023)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 02.06.1995

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 22.02.2001

Номер постановки на учет: 2216

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 20.02.2001

Номер постановки на учет: 05-5865Б

Тендеры ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДІАМАНТБАНК

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 08.08.2012 4 159 670
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 08.08.2012 1 040 728
Код 65.21.1 - фінансові лізингові послуги (надання автотранспортних засобів у фінансовий лізинг) (5 лотів)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 08.08.2012 1 220 448
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 24.06.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
11.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119771435 908/6167/15
11.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119740306 908/6167/15
10.06.2024 Постановление суда Гражданское 119609645 643/1506/13-ц
04.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119486220 925/768/23
31.05.2024 Постановление суда Гражданское 119405920 643/1506/13-ц
31.05.2024 Постановление суда Хозяйственное 119416831 925/768/23
28.05.2024 Постановление суда Хозяйственное 119330283 910/21031/20
23.05.2024 Постановление суда Хозяйственное 119260575 908/6167/15
23.05.2024 Постановление суда Хозяйственное 119260578 908/6167/15
21.05.2024 Постановление суда Хозяйственное 119210591 904/5722/14

История изменений зарегистрированных YouControl - 11

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
02.06.1995 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
02.06.1995 Изменился адрес ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК,КIРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКА, Б.**А
Phone: ***-***-***
02.06.1995 Сменился руководитель ШТАНЬКО ЗИНАИДА КУЗМИНИЧН
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ПАТ "ДІАМАНТБАНК" - 23362711.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ?

Який стан компанії ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ?

На дату 24.06.2024 контрагент ПАТ "ДІАМАНТБАНК" має статус - В стані припинення.

Яка повна назва ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23362711 на 24.06.2024 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК".

У чому перевага повного доступу до досьє ПАТ "ДІАМАНТБАНК" 23362711 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ПАТ "ДІАМАНТБАНК" ?

Яка скорочена назва компанії 23362711 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 23362711 на 24.06.2024 має таку офіційну скорочену назву ПАТ "ДІАМАНТБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 23362711 ?

На дату 24.06.2024 у 23362711 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 24.06.2024 контрагент 23362711 зареєстрований в Україна, **0, місто Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А.

Які дані про ПАТ "ДІАМАНТБАНК" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Данные о юридическом лице ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

Получите ключевые подробности о юридическом лице ПАТ "ДІАМАНТБАНК". ПАТ "ДІАМАНТБАНК" зарегистрирована 26.09.2008. Уполномоченное лицо юридического лица: Рекрут Світлана Валеріївна, Білай Ольга Сергіївна, Новіков Віктор Володимирович, Плотніченко Олег Петрович. Юридический адрес ПАТ "ДІАМАНТБАНК" - Україна, **0, місто Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок **-А.

Данные о юридическом лице "ДІАМАНТБАНК"

Основным видом деятельности является 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Юридическому лицу "ДІАМАНТБАНК" присвоен код ЕГРПОУ 23362711. Уставной фонд юридического лица ПАТ "ДІАМАНТБАНК" составляет 210 000 000,00 грн. ПАТ "ДІАМАНТБАНК" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка юридического лица ПАТ "ДІАМАНТБАНК" в списках санкций - отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ПАТ "ДІАМАНТБАНК". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Д.