Постановление суда № 72706345, 14.03.2018, Красногвардейский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
14.03.2018
Номер дела
204/1619/18
Номер документа
72706345
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №204/1619/18

Провадження №1-кс/204/457/18

УХВАЛА

іменем України

13 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Дніпро, вул. Короленко, 15), а саме до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678), рахунку №26000013048094, №26055013048094, №26001001048094, російський рубль, українська гривня, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01 січня 2016 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01 січня 2016 року по теперішній час; матеріали кредитних справ стосовно ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678) за період з 01 січня 2016 року по теперішній час.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32017040650000006: начальнику СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_7, слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_8, слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_9, а також співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим слідчої групи відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України по даному кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000006 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.205 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Студена гора» (код 33808535), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 15 серпня 2016 року по 30 листопада 2016 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02 грудня 2012 року (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах. Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30 листопада 2016 року з рахунку №26007000242401, відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн. Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_2), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318). За період 15 серпня 2016 року по 29 листопада 2016 року з рахунків ТОВ «Компанія «Преторія», ТОВ «Авантаж ОСОБА_12», ТОВ «Телівей» та ТОВ «Слег-Строй», які відкриті у банківських установах фізичною особою – ОСОБА_11, знято готівкові кошти на загальну суму 28,68 млн. грн., чим вчинено дії, які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. А також, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню при відпрацюванні ланцюга походження коштів, які конвертувалися у готівку через ТОВ «Студена Гора» (ЄДРПОУ 33808535), ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж ОСОБА_12» (ЄДРПОУ 40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657), ТОВ «Cлег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030), з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом для приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, встановлено, що ТОВ «Компанія «Преторія» у період 2016 року перераховувало на рахунки ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678) грошові кошти на загальну суму 1,32 млн. грн. із призначенням платежу «за металобрухт». Отже слідством встановлено, що ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678) задіяне в схемі конвертації значних сум грошових коштів у готівку через ряд фіктивних підприємств. Так, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в травні 2016 року, діючи умисно, знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), здійснили створення (реєстрацію) підприємства ТОВ «Трипвей» (код ЄДРПОУ 40526678), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної реєстрації юридичної особи, використовували реквізити створеного підприємства ТОВ «Трипвей» (код ЄДРПОУ 40526678) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. За даним фактом 27 лютого 2018 року слідчим відділом ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32018041650000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. 28 лютого 2018 року постановою прокурора відділу прокуратури у Дніпропетровській області кримінальні провадження №32017040650000006 та №32018041650000016, об’єднано за №32017040650000006. Досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації підприємства ТОВ «Трипвей» (код ЄДРПОУ 40526678), мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажом товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємства з ознаками фіктивності, документально оформляли неіснуючі операції з постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки. Так, будучи допитаною свідок ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, показала, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трипвей» (код ЄДРПОУ 40526678) відношення не має, банківські рахунки зазначеного підприємства не відкривала та вперше чує назву даного підприємства. Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678) має розрахункові рахунки у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - №26000013048094, №26055013048094, №26001001048094, російський рубль, українська гривня. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "Трипвей", по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Встановлення розміру перерахування грошових коштів ТОВ "Трипвей" на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов’язань службовими особами даного підприємства. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678).

Старший слідчий Максимова О.О., належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Дніпро, вул. Короленко, 15) відносно ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678), сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32017040650000006: начальнику СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_7, слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_8, слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_9, а також співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим слідчої групи відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678), що знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Дніпро, вул. Короленко, 15), з можливістю вилучення документів, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678), рахунку №26000013048094, №26055013048094, №26001001048094 російський рубль, українська гривня, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01 січня 2016 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) у період з 01 січня 2016 року по теперішній час; матеріали кредитних справ стосовно ТОВ "Трипвей" (код ЄДРПОУ 40526678) за період з 01 січня 2016 року по теперішній час.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 72706345 ?

Документ № 72706345 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72706345 ?

Дата ухвалення - 14.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72706345 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 72706345 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 72706345, Красногвардейский районный суд города Днепропетровска

Судебное решение № 72706345, Красногвардейский районный суд города Днепропетровска было принято 14.03.2018. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 72706345 относится к делу № 204/1619/18

то решение относится к делу № 204/1619/18. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 72706337
Следующий документ : 72706886