Постановление суда № 72447596, 23.02.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/869/18

Провадження №1-кс/487/456/18

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23.02.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Біліченко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

20.02.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4, в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року та 12.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12017150030004550 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007024239601 за період з 04.10.2017 по день отримання ухвали на виконання, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № 26007024239601 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № 26007024239601, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «АЛЬФА-БАНК» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № 26007024239601 в період з 04.10.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «АЛЬФА-БАНК» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № 26007024239601 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № 26007024239601, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що21.11.2017 року, 01.02.2018 року та 12.02.2018 року до ЄРДР за №12017150030004550 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, про те, що 21.11.2017 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5, яка просить вжити заходів до працівників ТОВ “Автоексклюзивплюс”, які 13.11.2017 року шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 37200 гривень.

Крім того: 26.12.2017 року близько 11.40 годин за адресою: м. Миколаїв вул. Соборна, 40 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 69625 гривень;

до Заводського відділу ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_7 щодо вжиття заходів до невідомих осіб, які представились менеджерами з продажу автомобілів через мережу інтернет, та які 18.12.2017 року шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділи його грошовими коштами в сумі 63460 гривень.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв'язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Публічного Акціонерного Товариства “АЛЬФА-БАНК”, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду заступнику начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8А, начальнику відділення СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, чи особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007024239601 за період з 04.10.2017 по день отримання ухвали на виконання, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № 26007024239601 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № 26007024239601, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «АЛЬФА-БАНК» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № 26007024239601 в період з 04.10.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «АЛЬФА-БАНК» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № 26007024239601 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № 26007024239601, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Термін дії ухвали до 23.03.2018 року.

Роз’яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_9 Кузьменко