Постановление суда № 71995984, 01.02.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
01.02.2018
Номер дела
757/5106/18-к
Номер документа
71995984
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5106/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцова К.В., у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 року, про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцова К.В., у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ "КІК" (код 21619519),ТОВ "Покровитель Страхової Турботи" (код 40154472), ТОВ "Європейський Гарант Безпеки" (код 38904542), ТОВ "Будівельний Альянс "Компанія Гарант"(код 40064515), ПП "Українське Поле"(код 36046741), ТОВ "Будфін Груп" (код 40081127), ТОВ "Союз Транс Лайн-1" (код 37347893), ПП "Український Кур`єр" (код 39859103), ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" (код 31586485), ТОВ "Мрія-К" (код 19491182), ТОВ "І.К. Ініціатива" (код 22884353), ТОВ "СП Барс КО. ЛТД" (код 40241931),СК "Макрос" (код 40372186), СК ТзДВ«Довіра-Плюс»(код 37002223), ПрАТ«УПСК»(код 22957885), СК ТзДВ«Фінансовий експерт»(код 32641358), СК ТзДВ«Справа»(код 39436293),ТОВ "Алмаз-Діамант Ю" (код 33830309), ТОВ "Діа Проджект" (код 40842585), ПП "Інвестиційна Компанія "Офір" (код 40842585), ТОВ "КУА "Синтекс Інвест" (код 35133052), ТОВ "СТ "Домінанта" (код 35265086), АСК "Омега" (код 21626809).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Ходаківський С.П. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Прокурор вказує, що з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у вищезазначених товариствах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням працівникам оперативних підрозділів та іншим уповноваженим особам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцова К.В., у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 року, про тимчасовий доступ - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000362 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні наступних товариств, а саме:

1.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "КІК" (код 21619519) з ТОВ "Марлон Сістем" (код 39936554), ТОВ "Маріупольська Топливно-Енергетична Компанія" (код 41209988), ТОВ "Велто Груп" (код 39864396), ТОВ "Полігрес ЛТД" (код 40995047), ТОВ "НК ЛК ЛТД" (код 41106524), ТОВ "БІ 2 БІ Сервіс" (код 39307571), ТОВ "Маркторг" (код 40806112), ТОВ "Продукт Групп" (код 41445134), ТОВ "Продос" (код 40878606), ТОВ "Ділова Столиця" (код 40488821), ТОВ "Шим 2017" (код 41107444), ТОВ "Оптіма Груп ЛТД" (код 39773854), ТОВ "Денема Союз" (код 39671326), ТОВ "Юкреніан Буд Девелопмент" (код 40948772), ТОВ "Слобідка СК НК" (код 41106477), ТОВ "Імпорт Люкс Буд" (код 40703869), ТОВ "Гранов Транс Збут" (код 40994876), ТОВ "Фармконсалт" (код 41070226), ТОВ "Інта Буд Трейдінг" (код 40626397), ТОВ "Крако" (код 41057740), ТОВ "Буд Груп Технолоджі" (код 41507174), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;

2.документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Покровитель Страхової Турботи" (код 40154472) з ТОВ "Сахара Трейд" (код 40473967), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ЕЙ ЕНД ПІ" (ЄДРПОУ 39353139), ТОВ "НВП "ІНТЕП" (ЄДРПОУ 37003274), ПрАТ «Київстар» (код 21673832), ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код 19199961), ТОВ «Фірм.ЮА-Рішення Для Бізнесу» (код 40929613), ТОВ «Хостпро» (код 36159050), ТОВ «Техноюг» (код 23863399), ТОВ «ТЦ Гермес» (код 36633875), ТОВ «Інтернаціональні Комунікації» (код 30109015), ТОВ «НВП «Тенет» (код 22485498), ТОВ «Переклад Про» (код 39328406), ТОВ «Іонія» (код 31482714), ТОВ «1С-Бітрікс» (код 36149063), ТОВ «Аналітично-Консалтингова Група «Фінінком» (код 36051463), ТОВ «Сервісна служба «Фінінком» (код 32210144), ТОВ «Газета «Метро» (код 40039515), ТОВ «Приватінвест» (код 21550555), ТОВ «Сервісна Компанія «Експрес-Сервіс» (код 38105944), ТОВ «Мій Офіс» (код 34539087), ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» (код 35351405), ТОВ «Скайнет Ворлдвайд Експрес» (код 31722195), ТОВ «Лінк Корп» (код 40125551), ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство «Технології та інвестиційний консалтинг» (код 22821654), ТОВ «Дилер Груп» (код 40286768), ТОВ «Спектр Майстер Плюс» (код 39938745), ТОВ «Новаро Груп» (код 39980980), ТОВ «Оптовий Брокер» (код 40158423), ТОВ «Еліонорум» (код 39401564), ТОВ «Дієса» (код 36483471), ТОВ Об'єднана торговельна компанія «Європлюс» (код 30217001), ТОВ «Розетка.УА» (код 37193071), ТОВ «Надійний Інтернет-Магазин» (код 39592564), ТОВ «Оленка» (код 21636400), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 10.03.2017;

3.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ "Європейський Гарант Безпеки" (код 38904542)з ТОВ "ІК "РЕД-ІНВЕСТ" (код 41289314),ТОВ "АМБАСАДОР ТРЕЙД" (код 41032086), ТОВ "СКІРОС" (код 41069577), ТОВ "МАТОДАТРЕЙД" (код 41053677), ТОВ "ДОЙЛІС" (код 41140256), ТОВ "ОЛВІС КОМПАНІ" (код 41254386), ТОВ "ІНТРОБУД" (код 40931858), ТОВ "УКРКРОГЕР" (код 41140586), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

4.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ "Будівельний Альянс "Компанія Гарант"(код 40064515) зТОВ "ІК "РЕД-ІНВЕСТ" (код 41289314),ТОВ"СПИРИНГ ЛТД" (код 41225088), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

5.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниПП "Українське Поле"(код 36046741) зТОВ "ІК "РЕД-ІНВЕСТ" (код 41289314),ТОВ "ГУФРАСТРОЙ" (код 41289293), ТОВ "ИКНАТОН" (код 41136627), ТОВ "НОВА ТОВКА" (код 41190506), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

6.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ "Будфін Груп" (код 40081127) зТОВ "ФОЛКНЕРТ" (код 41444869), ТОВ "БК "МАКРОС-БУД" (код 41288745), ТОВ "СКІРОС" (код 41069577), ТОВ "ФОРМЛАЙМ" (код 41254632), ТОВ "ДУНГАН" (код 41023581), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

7.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ "Союз Транс Лайн-1" (код 37347893) зТОВ "ГУФРАСТРОЙ" (код 41289293), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АВАК" (код 41288843), ТОВ "ФЛАНЕР" (код 41224608), ТОВ "ЕТЕРНАН" (код 41179723), ТОВ "ТРЕЙДЕН ФОРТГРУП" (код 41051727), ТОВ "ФАТИНД" (код 41224629), ТОВ "СКІРОС" (код 41069577), ТОВ "УКРКРОГЕР" (код 41140586), ТОВ "ЕСОРТМЕНТ ГРУП" (код 41056091), ТОВ "ІК "РЕД-ІНВЕСТ" (код 41289314), ТОВ "СПИРИНГ ЛТД" (код 41225088), ТОВ "КАВАНБУДІНГ" (код 41140303), ТОВ "ПРЕВЕНА" (код 41016970), ТОВ "ОЛВІС КОМПАНІ" (код 41254386), ТОВ "КАПІТАЛІНВЕСТ ЛТД" (код 41265974), ТОВ "МАЙНУКРПРО" (код 41201617), ТОВ "МЕЛФОРТ" (код 41378571), ТОВ "МОТО ЛІМІТЕД" (код 41201465), ТОВ "РЕКАТОС" (код 41350624), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

8.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниПП "Український Кур`єр" (код 39859103) зТОВ "ГУФРАСТРОЙ" (код 41289293), ТзОВ "ЛІБК "Акрополь-Буд" (код 37613278), ТОВ "ЧІЛІГРІС" (код 41291229), ТОВ "СКІРОС" (код 41069577), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

9.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" (код 31586485) зТОВ "САНРАЙЗ ТЕХНОПРОМГРУП" (код 41051491), ТОВ "Інтробуд" (код 40931858), ТОВ "СКІРОС" (код 41069577), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

10.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ "Мрія-К" (код 19491182) зТОВ "САНРАЙЗ ТЕХНОПРОМГРУП" (код 41051491), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

11.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ "І.К. Ініціатива" (код 22884353) зТОВ "ЧІЛІГРІС" (код 41291229), ТОВ "ГУФРАСТРОЙ" (код 41289293), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

12.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниТОВ "СП Барс КО. ЛТД" (код 40241931) зТОВ "ЧІЛІГРІС" (код 41291229), ТОВ "СКІРОС" (код 41069577), ТОВ "АРТОН-СТРОЙ" (код 41224676), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за весь період взаємовідносин;

13.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниСК "Макрос" (код 40372186) зСК ТДВ «Укроопгарант»(код 21618844), СК ТзДВ«Довіра-Плюс»(код 37002223), ПрАТ«УПСК»(код 22957885), СК ТзДВ«Фінансовий експерт»(код 32641358), СК ТзДВ«Справа»(код 39436293), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;

14.документів, які відображають фінансово - господарські відносиниСК ТзДВ«Довіра-Плюс»(код 37002223) з СК "Макрос" (код 40372186), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;

15.документів, які відображають фінансово - господарські відносини СК ПрАТ «УПСК» (код 22957885) з СК "Макрос" (код 40372186), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;

16.документів, які відображають фінансово - господарські відносини СК ТзДВ«Фінансовий експерт»(код 32641358) з СК "Макрос" (код 40372186), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;

17.документів, які відображають фінансово - господарські відносини СК ТзДВ«Справа»(код 39436293) з СК "Макрос" (код 40372186), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, платіжних доручень, ліцензій тощо за весь період взаємовідносин;

18.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "Алмаз-Діамант Ю" (код 33830309) зТОВ «Шеваль Компані» (код 39662039), ТОВ «Мінатал» (код 21665353), ТОВ «Статус-Зелений Світ» (код 39241624), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;

19.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "Діа Проджект" (код 40842585) зТОВ «Шеваль Компані» (код 39662039), ТОВ «Мінатал» (код 21665353), ТОВ «Статус-Зелений Світ» (код 39241624), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;

20.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ПП "Інвестиційна Компанія "Офір" (код 40842585) зТОВ «Шеваль Компані» (код 39662039), ТОВ «Мінатал» (код 21665353), ТОВ «Статус-Зелений Світ» (код 39241624), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;

21.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "КУА "Синтекс Інвест" (код 35133052) зТОВ «Шеваль Компані» (код 39662039), ТОВ «Мінатал» (код 21665353), ТОВ «Статус-Зелений Світ» (код 39241624), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;

22.документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "СТ "Домінанта" (код 35265086) зТОВ «Шеваль Компані» (код 39662039), ТОВ «Мінатал» (код 21665353), ТОВ «Статус-Зелений Світ» (код 39241624), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин;

23.документів, які відображають фінансово-господарські відносини АСК "Омега" (код 21626809) зТОВ «Шеваль Компані» (код 39662039), ТОВ «Мінатал» (код 21665353), ТОВ «Статус-Зелений Світ» (код 39241624), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, актів прийняття-передачі цінних паперів та інших документів щодо укладення та виконання даних договорів, за весь період взаємовідносин.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5106/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурора Кольцову К.В.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 71995984 ?

Документ № 71995984 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71995984 ?

Дата ухвалення - 01.02.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71995984 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 71995984 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 71995974
Следующий документ : 71996002