UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

КРЕСТОН ДЖИ СИ ДЖИ АУДИТ

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 16.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Компания ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" зарегистрирована 08.08.2001 по юридическому адресу Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 172. Руководителем организации является ДОМРАЧОВ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 33 042,00 грн.. На момент последнего обновления данных 16.09.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 16.09.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ КРЕСТОН ДЖИ СИ ДЖИ АУДИТ
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
Статус юридического лица
(по состоянию на 16.09.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
31586485
копировать
скопировано
Дата регистрации
08.08.2001 (20 лет 1 месяц)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
33 042,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Украина, 03150, мисто Киив, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 172
E-mail: safosh@kreston-gcg.com
Дата обновления 16.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380443511179
Дата обновления 16.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 31586485

Дата обновления 16.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ,ДИРЕКТОР
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
КАТЧИК АНДРИЙ ТРИФОНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 03127, місто Київ, вул.Героїв оборони, будинок 22N, квартира 121

Размер взноса в уставный фонд: 770,98 грн

Доля (%): 2,3333%

АТАМАСЬ СЕРГИЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 03039, місто Київ, вул.Забіли Віктора, будинок 1, квартира 21

Размер взноса в уставный фонд: 11 014,00 грн

Доля (%): 33,3333%

ДОМРАЧОВ АНДРИЙ ПАВЛОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 11/1, квартира 111

Размер взноса в уставный фонд: 11 014,00 грн

Доля (%): 33,3333%

КАТЧИК ЮЛИЯ АНАТОЛИИВНА

Адрес учредителя: Україна, 83001, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Дзержинського, будинок 12, квартира 22

Размер взноса в уставный фонд: 10 243,02 грн

Доля (%): 31,0000%

Всі Засновники Скрыть
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Атамась Сергій Васильович
Україна, 03039, місто Київ, вул.Забіли Віктора, будинок 1, квартира 21.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.33

Домрачов Андрій Павлович
Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 22/2, квартира 112.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.34

Катчик Андрій Трифонович
Україна, 03127, місто Київ, вул.Героїв оборони, будинок 22Z, квартира 112.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.33

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"

У компании ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" зарегистрировано 1 торговая марка, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 0 лицензий.

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Данные отсутствуют в реестрах
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины компания ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 15.09.2021 не имеет налогового долга, Действующее cвидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 17.09.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.09.2021)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 315864805659

Дата регистрации: 01.10.2013

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 315864805659

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.03.2013

Причина аннулирования: является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.09.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 13.08.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 15.08.2001

Номер постановки на учет: 06503096

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 13.08.2001

Номер постановки на учет: 05-18-04-2824

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендеры ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ КРЕСТОН ДЖИ СИ ДЖИ АУДИТ

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Дк 021:2015 – 79210000-9 «бухгалтерські та аудиторські послуги» (обов’язковий аудит фінансової звітності дп «мтп «чорноморськ» за 2020 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (мсфз); дк 021:2015 – 79210000-9 «бухгалтерські та аудиторські послуги» (обов’язковий аудит фінансової звітності дп «мтп «чорноморськ» за 2020 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (мсфз)ідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - мсфз) 1 посл.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" 12.08.2021 933 000
Послуги з аудиту фінансової звітності; послуги з аудиту фінансової звітності 1 посл.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"-"ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ" 30.06.2021 833 520
Послуги аудиту фінансової звітності кп «дніпровський електротранспорт» дмр за 2020 рік (код дк 021:2015 – 79210000-9 - бухгалтерські та аудиторські послуги); послуги аудиту фінансової звітності кп «дніпровський електротранспорт» дмр за 2020 рік (код дк 021:2015 – 79210000-9 - бухгалтерські та аудиторські послуги) 1 послуга
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради 03.06.2021 420 300
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — 53 документов

Дата обновления 16.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 53 документов, в которых упоминается компания ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
08.06.2021 Постановление Гражданское 97574114 757/49982/19-ц
11.05.2021 Постановление суда Гражданское 96842935 757/49982/19-ц
19.04.2021 Постановление суда Гражданское 96433551 757/49982/19-ц
22.02.2021 Постановление суда Гражданское 95147749 757/49982/19-ц
22.02.2021 Постановление суда Гражданское 95147775 757/49982/19-ц
05.01.2021 Решение Административное 94002798 640/17190/19
10.11.2020 Постановление суда Хозяйственное 92734201 910/2010/19
20.10.2020 Постановление суда Хозяйственное 92285770 910/2010/19
13.10.2020 Постановление суда Хозяйственное 92191580 910/2010/19
29.09.2020 Постановление суда Хозяйственное 91850685 910/2010/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 8

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
13.08.2001 Изменился вид деятельности 84400 - АУДИТОРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ
13.08.2001 Изменился размер уставного капитала 11 800 грн.
13.08.2001 Изменился адрес М.ДОНЕЦЬК, КИРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УРАЛЬСЬКА БУД. 16, KB. 2
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" - 31586485.

Який стан компанії ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" ?

На дату 16.09.2021 контрагент ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31586485 на 16.09.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ".

Яка скорочена назва компанії 31586485 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31586485 на 16.09.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ".

Який основний КВЕД у контрагента 31586485 ?

На дату 16.09.2021 у 31586485 основний вид економічної діяльності 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 16.09.2021 контрагент 31586485 зареєстрований в Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 172.

Информация о организации ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"

Получите полноценное досье о организации ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ". ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" зарегистрирована 08.08.2001. Руководитель фирмы: Домрачов Андрій Павлович, Домрачов Андрій Павлович. Юридический адрес ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" — Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 172.

Информация о организации "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"

Основным видом деятельности является 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Предприятию "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" присвоен код ЕГРПОУ 31586485. Уставной фонд фирмы ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" составляет 33 042,00 грн. Предприятие ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" упоминается в 53 судебных документах. Проверка фирмы ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву К.