№ 69766771, 13.08.2010, Недригайлівський районний суд Сумської області

4-38/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2010 року.

Суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Жмурченко В.Д. розглянувши подання слідчого прокуратури Недригайлівського району про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Недригайлівського району знаходиться кримінальна справа порушена стосовно службових осіб СТОВ «Довіра» за фактом зловживання ними службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Слідчий прокуратури Недригайлівського району звернувся з поданням до суду, про проведення виїмки документації, що має значення для справи та становить банківську таємницю і знаходиться в різних банківських установах.

Перевіривши надані органами досудового слідства докази, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Слідчим за матеріалами справи було встановлено, що згідно рішення загальних зборів співвласників майнових паїв - колишніх членів КСП «Лебединське» від 27 травня 2004 року їх майнові паї передані до СТОВ «Довіра» (с. В. Вистороп Лебединського району).

Відповідно до протоку зборів власників майнових паїв - колишніх членів КСП «Лебединське» від 26.04.04 обрано комітет уповноважених громадян - співвласників у кількості 5 осіб, головою якого обрано ОСОБА_1

На підставі рішення, прийнятих колективом співвласників на вказаних зборах основні та оборотні засоби пайового фонду передані в оренду до СТОВ «Довіра» за договірною ціною 50% від їх балансової вартості.

В користування СТОВ «Довіра» в травні 2004 року передано майно 665 співвласників, колишніх членів КСП «Лебединське» на суму 1095,2 тис. грн.

Відповідно до протоколу засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лебединській районній державній адміністрації від 17.10.2007 року № 13 у зв'язку із захворюванням великої рогатої худоби на туберкульоз керівництву СТОВ «Довіра» запропоновано провести оздоровлення методом повної заміни неблагополучного поголів'я здоровими тваринами та з метою задоволення рішення засновників і співвласників майна за виручені кошти, при здачі на забій, поновити поголів'я.

Відповідно протоколу засідання громадського органу громадян-співвласників майна колишніх членів КСП «Лебединське» № 2 від 26.09.2007 року ОСОБА_1 запропоновано поголів'я корів здати на м'ясокомбінат Харківської області. На виручені кошти від продажу великої рогатої худоби закупити нову сільськогосподарську техніку.

У подальшому, директор СТОВ «Довіра» ОСОБА_1, впродовж жовтня - листопада 2007 року реалізувала взяте в оренду у співвласників поголів'я великої рогатої худоби в кількості 221 голову на загальну суму 270 тис. грн.., Отримані за реалізацію поголів'я кошти співвласників майна колишніх членів КСП «Лебединське» керівництво СТОВ «Довіра» використало у власних потребах, чим спричинило збитків співвласників на загальну суму 270 тис. грн.., що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно даних державної податкової інспекції СТОВ «Довіра» 31293002 має рахунки

у:

- у філії ПАБ ПІБ в м. Суми МФО банку 337278 № рахунку 26043302704621

- у філії ПАБ ПІБ в м. Суми МФО банку 337278 № рахунку 26044301704621

- у філії ПАБ ПІБ в м. Суми МФО банку 337278 № рахунку 26009302704621

- Сумська філія АБ «Укргазбанк» МФО банку 337342 № рахунку 260070299

- Сумська філія АБ «Укргазбанк» МФО банку 337342 № рахунку 260410299

- Сумська філія АБ «Укргазбанк» МФО банку 337342 № рахунку 260452299

- Сумська філія АБ «Укргазбанк» МФО банку 337342 № рахунку 260481299;

- Лебединське відділення ВАТ «Ощадбанк» м. Лебедин МФО банку 337687 № рахунку 26007310243;

- Лебединське відділення ВАТ «Ощадбанк» м. Лебедин МФО банку 337687 № рахунку 26041310243;

- Лебединське відділення ВАТ «Ощадбанк» м. Лебедин МФО банку 337687 № рахунку 26042320243;

- Лебединське відділення ВАТ «Ощадбанк» м. Лебедин МФО банку 337687 № рахунку 26043330243;

Сумська філія ВАТ КБ «Хрещатик» м. Суми МФО банку 337966 № рахунку 2600191013554.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в у банківських установах:

- у філії ПАБ ПІБ в м. Суми МФО банку 337278 (№ рахунку 26000301704621)

- у філії ПАБ ПІБ в м. Суми МФО банку 337278 (№ рахунку 26043302704621)

- у філії ПАБ ПІБ в м. Суми МФО банку 337278 (№ рахунку 26044301704621)

- у філії ПАБ ПІБ в м. Суми МФО банку 337278 (№ рахунку 26009302704621)

- у Сумській філії АБ «Укргазбанк» МФО банку 337342 (№ рахунку 260070299)

- у Сумській філії АБ «Укргазбанк» МФО банку 337342 (№ рахунку 260410299)

- у Сумській філії АБ «Укргазбанк» МФО банку 337342 (№ рахунку 260452299)

- у Сумській філії АБ «Укргазбанк» МФО банку 337342 (№ рахунку 260481299);

- у Лебединському відділенні ВАТ «Ощадбанк» м. Лебедин МФО банку 337687 (№ рахунку 26007310243);

- у Лебединському відділенні ВАТ «Ощадбанк» м. Лебедин МФО банку 337687 (№ рахунку 26041310243);

- у Лебединському відділенні ВАТ «Ощадбанк» м. Лебедин МФО банку 337687 (№ рахунку 26042320243);

- у Лебединському відділенні ВАТ «Ощадбанк» м. Лебедин МФО банку 337687 (№ рахунку 26043330243);

- у Сумській філії ВАТ КБ «Хрещатик» м. Суми МФО банку 337966 (№ рахунку 2600191013554).

документів, що містять банківську таємницю, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по вищевказаних рахунках (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по вищевказаних рахунках СТОВ «Довіра» впродовж червеня 2007-2009 pp.

про використання коштів СТОВ «Довіра» впродовж червня 2007-2009 pp., а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно- розрахункові документи.

Копію даної постанови направити для виконання прокуророві Недригайлівського району.

Суддя В.Д. Жмурченко