Постановление суда № 68234594, 26.07.2017, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
26.07.2017
Номер дела
757/43181/17-к
Номер документа
68234594
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43181/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень в сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки Генеральної прокуратури України ТерещенкоС.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на видаткову частину рахунків ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40787205); ТОВ «МЕЙКАУТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40723780); ТОВ «НАРГУС» (код ЄДРПОУ 22628517); ТОВ «КРИСТАЛ-2015» (код ЄДРПОУ 39608158).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий вказує, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2016-2017 років відкрила в Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40787205) № 26053301639146, №26009300639146; ТОВ «МЕЙКАУТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40723780) №26006300658818, №26050301658818; ТОВ «НАРГУС» (код ЄДРПОУ 22628517) №26003300257580, №26036300257580; ТОВ «КРИСТАЛ-2015» (код ЄДРПОУ 39608158) №26050301668198, №26006300668198, №26040300668198, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), яке отримано злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна та коштів, як виду покарання, які підпадають під спеціальну конфіскацію, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено ч 1, 2, 3, ст. 170 КПК України та санкцією ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на видаткову частину рахунків ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ»,ТОВ «ХСК РАКУРС», ТОВ «ХСК СТЕНДПРО», ТОВ «ТФ АПИС», ТОВ «БРОНТ ХТФ», ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ», ТОВ «ЕРІЕЛ ІНВЕСТ», ТОВ «КАЛИПСО ХФ», ТОВ «КРИСТАЛ-2015» з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, збереження речових доказів, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення коштів до державного бюджету.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на банківські рахунки - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40787205) № 26053301639146, №26009300639146; ТОВ «МЕЙКАУТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40723780) №26006300658818, №26050301658818; ТОВ «НАРГУС» (код ЄДРПОУ 22628517) №26003300257580, №26036300257580; ТОВ «КРИСТАЛ-2015» (код ЄДРПОУ 39608158) №26050301668198, №26006300668198, №26040300668198, які відкриті в Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), що розташований за адресою: м. Харків Конституції майдан, буд. 22, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 68234594 ?

Документ № 68234594 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68234594 ?

Дата ухвалення - 26.07.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68234594 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 68234594 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 68234594, Печерский районный суд города Киева

Судебное решение № 68234594, Печерский районный суд города Киева было принято 26.07.2017. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые сведения.

Судебное решение № 68234594 относится к делу № 757/43181/17-к

то решение относится к делу № 757/43181/17-к. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 68234589
Следующий документ : 68234621