Постановление суда № 63691921, 13.12.2016, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2159/16-к

Провадження № 1-кс/324/330/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Пилипенко Я.М., за участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції Ревут С.М., слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції Котлярової Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції Котлярової Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001481 від 24 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2016 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції Ревут С.М..

З клопотання вбачається, що невідома особа в період часу з жовтня 2016 року до 23 листопада 2016 року невідомим шляхом у невстановленому слідством місці скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 142605 гривень, які належать ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане правопорушення були внесені 24 листопада 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Останнім часом мешкає за адресою: АДРЕСА_2 З 2001 року ОСОБА_4 став співзасновником ТОВ «АНОД», яке займається атоматизацією, наладжуванням, діагностикою гірносбагачуваних обладнань. Вказана фірма зареєстрована в м.Маріуполі Донецької області. Усіма фінансовими питаннями займалась ОСОБА_5, яка мешкає в АДРЕСА_3. На посаді директора ТОВ «АНОД» перебуває син ОСОБА_6, який мешкає в м.Болград РФ, точної адреси не має, всі питання він здійснював в телефонному режимі.

В м.Пологи Запорізької області ОСОБА_4 мешкає на протязі останніх двох років. Для здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 відкрив на своє ім'я картку НОМЕР_1 у відділенні «Приватбанк», на рахунок якої з фірми перераховувались грошові кошти для роботи. Картка була відкрита в травні 2015 року в м.Червоноармійську Донецької області. У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 мешкає в м.Пологи Запорізької області та інколи приїжджає в м.Донецьк, картка «Приватбанк» постійно перебуває в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1. В даній квартирі ніхто не мешкає та доступу до неї ні в кого не має. Останній раз ОСОБА_4 бачив пластикову картку 22 листопада 2016 року, коли був в квартирі.

16 червня 2016 року на рахунок картки були перераховані грошові кошти в сумі 142 120 грн. з ТОВ «АНОД».

23 листопада 2016 року ОСОБА_4 звернувся до відділення «Приватбанк» з метою відкрити другу картку та анулювати першу, перерахувавши всі грошові кошти на нову картку. При зверненні до вказаного банку працівники повідомили, що на картці баланс 0 гривень. Коли ОСОБА_4 почав цікавитись, куди ділись його грошові кошти, працівники банку повідомили, що в жовтні 2016 року декількома переводами всі грошові кошти були перераховані на інший рахунок.

23 листопада 2016 року потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по своєму банківському картковому рахунку НОМЕР_1, за період з 16 червня 2016 року по 10 жовтня 2016 року , яку отримав від ПАТ КБ «Приватбанк».

Однак, в графі «Деталі операції» вказаної виписки по рахунку не в повній мірі відображено, куди саме було зроблено переказ грошових коштів.

Враховуючи, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 у жовтні 2016 року, а також особи, яка є держателем даної картки, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, зазначено в клопотанні, можливе лише шляхом перевірки, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів з можливостю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПраватБанк» (код код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса 49094, м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50).

Судом 07 грудня 2016 року виконані вимоги частини 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, вислухав у судовому засіданні прокурора і слідчого, які просили задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав, приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки з аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області молодшого лейтенанта поліції Котлярової Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 49094, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги,50) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції Котляровій Ганні Вікторівні або іншій уповноваженій нею належним чином посадовій особі Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: по картці НОМЕР_1, з якої було здійснено наступні транзакції: LiqРау. Переказ з карти на карту від 07-10-2016 ID платежу 258778768; LiqРау. Переказ з карти на карту від 09-10-2016 ID платежу 260160206; LiqРау. Переказ з карти на карту від 09-10-2016 ID платежу 260161121; LiqРау. Переказ з карти на карту від 10-10-2016 ID платежу 260579312; LiqРау. Переказ з карти на карту від 10-10-2016 ID платежу 260581435; LiqРау. Переказ з карти на карту від 10-10-2016 ID платежу 260583603; LiqРау. Переказ з карти на карту від 10-10-2016 ID платежу 260792719, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: