№ 58768818, 07.02.2011, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 4-42/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 лютого 2011 р. Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області, майора податкової міліції Гаращук О.В. про

проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Гаращук О.В, звернувся до суду з поданням про проведення обшуку житла та інших нежитлових і підсобних приміщень ОСОБА_2 , що за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності підприємства по операціях з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності, комп'ютерної техніки та оргтехніки, на якій вони виготовлялись, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, коштів отриманих незаконним шляхом, печаток, штампів, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків.

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злотих. передбаченого ст. 212 ч. З КК України, відносно службових осіб ТОВ «Орбіта-Сервіс» по факту ухилення від сплати податків. Було встановлено, що період з 1 жовтня 2007 року по 1 вересня 2010 року особи ТОВ «Орбіта-Сервіс» (м. Кременчук, код ЄДРПОУ 21073196), діючи умисно, в порушення вимог: п.4.1.1 п.4.1 ст.4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.1997 року №283897-BP (зі змінами та доповненнями), а також п.п.7.2.1, п.п.7.2.3 п.7.2, п.п.7.4.5 п.п.7.4.4 п.п. 7.4.1 п.7.4 ст.7 «Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) відображали по податковому та бухгалтерському обліку оплату субпідрядних робіт від ПП «Кар і на і Ко» (м. Кременчук, код ЄДРПОУ 34537163), яким ці роботи фактично не виконувались, внаслідок чого хилилися від сплати податку на прибуток підприємства у сумі 1202895грн. та податку на додану вартість у сумі 962316 грн., а всього податків на загальну суму 2165211грн., що в 8099 разів перевищує встановлений неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати . що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що оригінали документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Орбіта-Сервіс» по операціях з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності, комп'ютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності та інші речі, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, можуть зберігатися за місцем проживання директора ТОВ «Орбіта - сервіс» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Гаращук О.В (вдовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та інших нежитлових і підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

Суду м.Полтави Т.В.Турченко