Постановление суда № 58123721, 26.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/9133/16-к

1-кс/522/9905/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Мамощук О.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Сара О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, 06 квітня 2015 року в рамках кримінального провадження №32014210000000071 від 25.09.2014 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 квітня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області на підставі рапорту та матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за №32015260000000029 за ч.1 ст.204 КК України по факту проведеного обшуку в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822).

15.04.2015 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №32014210000000071 від 25.09.2014 за ознаками складу злочину, передбачених ч. 3 ст.204, ч.1 ст. 199 КК України та № 32015260000000029 від 07.04.2015 від 07.04.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України об'єднано в одне провадження.

15.04.2015 з матеріалів досудового розслідування за № 32014210000000071 від 25.09.2014 виділено в матеріали досудового розслідування № 32015260000000030 матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження, 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) вході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «ТОВ «Одеський ЛГЗ» (м. Одеса, вулиця Сонячна,5. Місце розливу: Україна, Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії,1-б.), промаркованих марками акцизного податку України.

Під час проведення огляду ЛГВ, було здійснено перепис марок акцизного податку України, якими промарковані ЛГЗ марки «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», які вилучились під час проведення обшуку за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13.

24.12.2015 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 12015160350000079 та матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР № 32015260000000030 об'єднано в одне провадження.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року № 1251 затверджено Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» відповідно до якого « … вважаються такими, що не марковані: алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з порушенням вимог цього Положення, та/або марками, що не видавались безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст.204 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562), а саме: первинних фінансово-господарської документів щодо реалізації алкогольних напоїв по території України за період 2012-2015 років, а також оригінали первинних фінансово-господарських документів по реалізації алкогольних напоїв на адресу ТОВ «Лісса-С»(ЄДРПОУ 39066857).

У клопотанні слідчим зазначено, що оригінали вищезазначених документів знаходяться безпосередньо у ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562)

При цьому, інформація, що міститься у вищезазначених документах, необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Крім того службові особи ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть перешкодити у проведені плануємих слідчих дій що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, передати документи третім особам та штучно створити видимості їх випадкового знищення під час транспортування з одного місця в інше, у зв'язку з чим слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ТОВ «Одеський ЛГЗ».

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання слідчого, в основу підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, покладено факт вилучення алкогольної продукції, промаркованої марками акцизного податку України, в ході проведення обшуку 06.04.2015 року в приміщенні складу за адресою: м.Чернівці, вул. Чкалова, 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822).

Водночас, у своєму клопотанні слідчий не зазначає обставин, які б вказували на незаконність походження вказаної алкогольної продукції або вчинених з нею дій. Не надано стороною обвинувачення і жодного доказу на підтвердження такого факту, або хоча б такої підозри, незважаючи на те, що ч. 5 ст. 132 КПК України на неї прямо покладено цей обов'язок. При цьому, як вказує слідчий, алкогольна продукція, про яку іде мова, була виявлена і вилучена ще 06.04.2015 року. Отже сторона обвинувачення мала достатньо часу для встановлення і належного документування вищезазначених обставин. Все це ставить під сумнів обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення у зв'язку з яким подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і виключає правомірність втручання у права і свободи особи.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: