№ 5757279, 08.04.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

ОСОБА_1 в период времени с сентября 2005 г. по июнь 2006 г. работала в должности Менеджера по обслуживанию пластиковых карт Жовтневого отделения ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк». В ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов банка по оформлению и выдаче кредитных карт «Универсальная», сбор и подготовка пакета документов для выдачи кредитных карт клиентам банка. Пи выполнении своих обязанностей ОСОБА_1 имела доступ к банковскому программному комплексу «Приват-48», который представляет собой авторизованную систему электронно-вычислительных машин. При помощи данного комплекса осуществлялось оформление и активация кредитных карт «Универсальная», после чего клиент банка мог их использовать. Так, в феврале 2006г. ОСОБА_1 по ксерокопиям паспортов и справкам о присвоении идентификационного кода оформила четыре кредитные карты «Универсальная» на имя: ОСОБА_2 от 28.02.06 г. кредитный лимит 10.000.00 гривен; ОСОБА_3 от 02.02.06г. кредитный лимит 10.000,00 гривен; ОСОБА_4 от 06.02.06г. кредитный лимит 10.000,00 гривен; ОСОБА_5 от 14.03.06 г. кредитный лимит 14.000,00 гривен. В дальнейшем денежные средства были сняты по вышеуказанным кредитным картам и присвоены неустановленными лицами. Как пояснила ОСОБА_1 кредитные карты «Универсальная» на вышеперечисленные имена она оформляла в соответствии с инструкциями, утвержденными КБ «ПриватБанк», т.е по заявлению граждан, в их присутствии и при наличии необходимого пакета документов. Данные она вводила в систему «Приват-48». По какой причине по данным кредитным карточкам образовалась просроченная задолженность ей неизвестно. Согласно объяснений ОСОБА_2 и ОСОБА_4 кредитные карты «Универсальная в ЗАО КБ «ПриватБанк» они не оформляли никаких документов не подписывали, ксерокопии паспортов и идентификационных кодов никому не давали, кредитных карт ни от кого не получали и денежных средств по указанным карточкам не снимали. Так, ОСОБА_1, вводила информацию в систему « Приват-48» и оформляла кредитные карты Универсальная» на вышеперечисленных лиц, используя при этом присвоенный ей логин и пароль, имея право доступа к авторизованной системе, с санкции руководства отделения банка. То есть проверка данной информации проводилась вышестоящим руководством Жовтневого отделения ДРУ КБ «ПриватБанк» и кредитные карты выпускались также с санкции руководства указанного отделения банка. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 УК Украины, а именно завладение денежными средствами путем использования вычислительной техники в сумме 44.000,00 гривен, принадлежащими КБ «ПриватБанк». По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63071719 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 УК Украины. В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу и проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что: ОСОБА_2 от 28.02.06г. кредитный лимит 10.000.00 гривен; ОСОБА_3 от 02.02.06г. кредитный лимит 10.000,00 гривен; ОСОБА_4 вышеуказанные договора кредита ЗАО КБ «ПриватБанк» не заключали, в договоре кредита, а также иных приложениях к договорам кредита, платежных документах подписи не принадлежат ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, а выполнены неизвестным лицом. Денежные средства согласно договоров кредита не получали. Для назначения и проведения почерковедческой экспертизы по уголовному делу необходимо провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении ЗАО «ПриватБанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, а именно: оригинал журнала регистрации получения пластиковых карт ОСОБА_2 от 28.02.06 г. кредитный лимит 10.000.00 гривен; ОСОБА_7 от 02.02.06г кредитный лимит 10.000,00 гривен; ОСОБА_4 от 06 02.06г. кредитный лимит 10.000,00 гривен; ОСОБА_5 от 14.03 06г. кредитный лимит 14.000,00 гривен. Для всестороннего, полного, объективного расследования уголовного дела необходимо проведение выемки журнала регистрации получения пластиковых карт в отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» (ОКПО 14360570), (МФО-305299).

Считаю, что представление дознавателя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области проведение выемки в отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» (ОКПО 14360570), (МФО-305299), выемки следующих документов в оригиналах: оригинал журнала регистрации получения пластиковых карт ОСОБА_2 от 28.02.06г. кредитный лимит 10.000.00 гривен; ОСОБА_7 от 02.02.06г. кредитный лимит 10.000,00 гривен; ОСОБА_4 от 06.02.06г. кредитный лимит 10.000,00 гривен; ОСОБА_5 от 14.03.06г. кредитный лимит 14.000,00 гривен.

Срок предъявления постановления к исполнению пять дней с момента вынесения последнего.

Судья В.И. Чернобук