№ 57091457, 23.04.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/2138/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/3062/15-к

У Х В А Л А

14.04.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

21.12.2012 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 32012160000000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом здійснення діяльності фіктивним підприємством ТОВ Агрохолдінг (код 31448249).

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ Дельта Банк, яке розташоване по вул. Спаська, 52-а м. Миколаєва, а саме: до руху коштів по банківським рахункам №№2600128400093, 26003129800093, 26005128401093, 26155129800093 (МФО 326007) як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ АГРОХОЛДІНГ та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ АГРОХОЛДІНГ готівкових грошових коштів через касу банку, документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, які надавало ТОВ Агрохолдінг з 27.04.2001 по теперішній час, тощо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що у 2008 році, м. Миколаєві, невстановлена особа, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності створила на імя ОСОБА_2 субєкт підприємницької діяльності, а саме ТОВ Агрохолдінг (код ЄДРПОУ 31448249). Згідно пояснень ОСОБА_2 вказане підприємство він зареєстрував на прохання свого знайомого та веденням господарської діяльності та фінансово-господарської діяльності даного підприємства не займався. Крім того, встановлено, що у ТОВ АГРОХОЛДІНГ (код ЄДРПОУ 31448249) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ Дельта Банк, а саме №№2600128400093, 26003129800093, 26005128401093, 26155129800093 (МФО 326007). Таким чином, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ Агрохолдінг з 27.04.2001 по теперішній час з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до наступних документів, що містяться банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ Дельта Банк, яке розташоване по вул. Спаська, 52-а м. Миколаєва, а саме:

- руху коштів по банківським рахункам №№2600128400093, 26003129800093, 26005128401093, 26155129800093 (МФО 326007) як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ АГРОХОЛДІНГ та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ АГРОХОЛДІНГ готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання для відкриття банківських рахунків.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.