№ 5653032, 22.09.2009, Підволочиський районний суд Тернопільської області

Справа № 4 — 156 /09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2009 року Підволочиський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючої Могачевської В.Й.,

при секретарі Максимів О.М.,

з участю прокурора Яреми А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Підволочиську подання слідчого прокуратури Підволочиського району Тернопільської області про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів клієнта ВАТ СКБ «Дністер» м. Тернопіль вул. Збаразька, 29а, ФГ «Булема» с. Токи Підволочиського району, -

В С Т АН О В И В:

Слідчий прокуратури Підволочиського району Тернопільської області звернувся до Підволочиського районного суду з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів клієнта ВАТ СКБ «Дністер», за адресою вул. Збаразька, 29-а м. Тернопіль, ФГ «Булема», код ЄДРПОУ 34831392, с. Токи Підволочиського району Тернопільської області посилаючись на те, що 19 серпня 2009 року прокурором Підволочиського району порушено кримінальну справу № 162634 стосовно голови ФГ «Булема» ОСОБА_1 та голови ФГ «Обрій» ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 підготовили фіктивний приймально – здавальний акт від 04 травня 2007 року у відповідності до якого ОСОБА_2 – представником ФГ «Обрій» було передано представнику ФГ «Булема» - ОСОБА_3 комбайн СК-6 , двигун №100214, шасі №132327, 1983 року випуску вартістю 30000 тис. грн.

Окрім цього, з метою підтвердження фактів проведення оплати за комбайн, ОСОБА_2 складено завідомо неправдивий документ - накладну №28 від 4 травня 2007 року, згідно якої відбулась передача комбайну СК-6. Згідно вказаної накладної ФГ «Булема» на розрахунковий рахунок ФГ «Обрій» було перераховано кошти в сумі 30000 грн.

09 липня 2007 року ОСОБА_3 до Тернопільського відділення Фонду підтримки фермерських господарств подано заявку на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі. Окрім інших документів до заявки також долучено фіктивні документи про придбання комбайну у фермерського господарства «Обрій».

В подальшому, отримані на підставі фіктивних документів кошти в розмірі 30 % від вартості комбайну – 9000 грн. ОСОБА_1 привласнив та використав на господарські потреби очолюваного фермерського господарства.

В даний час з метою всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, отримання необхідних доказів та встановлення фактичного обігу грошових коштів між вказаними суб’єктами господарської діяльності, законності здійснення їх перерахування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ФГ «Булема».

В ході слідства встановлено, що у приміщенні Першого Тернопільського відділення ВАТ СКБ «Дністер» знаходяться документи, які мають значення для справи, а саме – прибуткові та видаткові касові ордери про прийняття готівки на рахунки № НОМЕР_1 і № 2063661816001, належні ФГ «Булема», код ЄДРПОУ 34831392, с. Токи Підволочиського району Тернопільської області, та зняття готівки з цих рахунків, платіжних доручень про перерахування коштів з даних рахунків, а також інформація про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2007 р. по 01.09.2009 р., то у приміщенні Першого Тернопільського відділення ВАТ СКБ «Дністер», за адресою вул. Збаразька, 29а м. Тернопіль, необхідно провести виїмку вищевказаних документів. Прокурор в судовому засіданні підтримав подання і вважає, що слід дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у ВАТ СКБ «Дністер» м. Тернопіль вул.. Збаразька, 29-а, що буде сприяти розкриттю злочину.

Суд, аналізуючи подання та його підстави, міркування прокурора, вважає, що воно підлягає до задоволення, оскільки з метою всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, отримання необхідних доказів та встановлення фактичного обігу грошових коштів між вказаними суб’єктами господарської діяльності, законності здійснення їх перерахування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ФГ «Булема», слід дати згоду органам досудового слідства на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів клієнта ВАТ СКБ «Дністер», за адресою вул. Збаразька, 29а м. Тернопіль, виїмки прибуткових та видаткових касових ордерів про прийняття готівки на рахунки № НОМЕР_1 і № 2063661816001, належні ФГ «Булема», код ЄДРПОУ 34831392, с. Токи Підволочиського району Тернопільської області, та зняття готівки з цих рахунків, платіжних доручень про перерахування коштів з даних рахунків, а також інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2007 р. по 01.09.2009 р.

На підставі наведеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Дати згоду на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у приміщенні Першого Тернопільського відділення ВАТ СКБ «Дністер», за адресою вул. Збаразька, 29а м. Тернопіль прибуткових та видаткових касових ордерів про прийняття готівки на рахунки № НОМЕР_1 і № 2063661816001, належні ФГ «Булема», код ЄДРПОУ 34831392, с. Токи Підволочиського району Тернопільської області, та зняття готівки з цих рахунків, платіжних доручень про перерахування коштів з даних рахунків, а також інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2007 р. по 01.09.2009 р.

Головуюча підпис ОСОБА_4

копія вірна:

Суддя Підволочиського

районного суду ОСОБА_4