№ 53924291, 06.12.2010, Дніпровський районний суд м.Херсона

Дніпровський районний суд м.Херсона

м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 73000, (0552) 22-61-36

Справа №4-589/10

ПОСТАНОВА

про надання дозволу на розкриття банківської таємниці

06 грудня 2010 року. Суддя Дніпровського районного суду міста Херсона Стамбула М.І., розглянувши подання Управління Служби безпеки України в Херсонській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ФГ «Пані-Ю», (ХОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль", МФО 380805, р/р НОМЕР_1) та громадянина ОСОБА_1 (ХОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль", МФО 380805, р/р НОМЕР_2), -

ВСТАНОВИВ.

Управлінням Служби безпеки України в Херсонській області перевіряється інформація щодо можливої причетності голови ФГ «Пані-Ю» (ідентифікаційний код юридичної особи 34237498, адреса: Херсонська область, Нижньосірогозький район, смт. Нижні Сірогози, вул. Першотравнева, 15) ОСОБА_2 до протиправної діяльності, пов'язаної з привласненням грошових коштів, виділених Українським державним фондом підтримки фермерських господарств у вигляді фінансової підтримки за придбання комбайну.

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що подання УСБУ підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у відомостях, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ХОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805) стосовно клієнтів - ФГ «Пані-Ю» (ідентифікаційний код юридичної особи 34237498, адреса: Херсонська область, Нижньосірогозький район, смт. Нижні Сірогози, вул. Першотравнева, 15) та громадянина ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3) містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

ХОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805) розкрити для Служби безпеки України банківську таємницю у повному обсязі стосовно руху грошових коштів в ХОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) за період з 01.06.2006 року по 31.12.2006 року стосовно:

1.клієнта - ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, за яким надати копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

2.клієнта - ФГ «Пані-Ю» (код ЄДРПОУ 34237498), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, за яким надати копії платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), які подавались до банку цим клієнтом із зазначенням дати та номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу.

Постанова с обов'язковою для виконання посадовими особами ХОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805).

Постанова оскарженню не підлягає,на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя Дніпровського

районного суду м. Херсона М.І.Стамбула

Постанову оголошено: «"___"______2010 року_______