Постановление суда № 53852585, 27.11.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9386/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського обліку, з можливістю надання доручення оперативним співробітникам підрозділів поліції, що підтверджують рух грошових коштів та відносини ТОВ «Форсаж-плюс» з ПАТ «Діамантбанк», а саме - роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Форсаж-плюс» (код 32725500), відкритим в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, Код ЄДРПОУ 2336271, кор. рахунок № 32007194502, з обовязковим зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств-кореспондентів та назви і МФО їх банків, з якими ТОВ «Форсаж-плюс» (код ЄДРПОУ 32725500), мало фінансові відносини за період з 01.08.2012 по 10.12.2012, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення обєктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Вказане клопотання мотивував тим, що в жовтні 2012 директор ТОВ «Форсаж Плюс» (код 32725500) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали між собою усний договір по продажу сої в с. Козацькому Бериславському районі, Херсонської області через фірму «Форсаж Плюс», однак ОСОБА_3 умови договору не виконав та заволодів грошима потерпілого, чим завдав значний матеріальний збиток.

В ході проведення слідчих дій було допитано потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що він, домовившись з директором ТОВ «Форсаж Плюс» ОСОБА_3 по продажу сої в смт. Козацькому на ТОВ СП «Нібулон» (код 14291113), отримав товарно-транспортні накладні з підписом ОСОБА_3 та з мокрою печаткою ТОВ «Форсаж Плюс». Він отримав вказані бланки, з котрих два заповнив самостійно та оригінали ТТН, котрі він заповнив, знаходяться на ТОВ СП «Нібулон».

Згідно з пояснень свідка ОСОБА_3, який пояснив, що до нього звернувся гр.. ОСОБА_4, який запропонував йому послуги вантажних перевезень. До моменту зустрічі в ОСОБА_3П, була домовленість з агрофірмою ПОСП «Тепло-Огарьовське» на купівлю у них зернової культури сої. Для перевезення сої він надав ОСОБА_4 товарно-транспортні накладні, які були заповнені вже за день до їх зустрічі, на перевезення сої в кількості близько 120 тон. ОСОБА_4 взяв товарно-транспортні накладні та поїхав загружати транспорт.

Згідно наданих копій директором ТОВ «Форсаж-плюс», грошові кошти були перераховані на особистий рахунок ТОВ «Форсаж-плюс» (код 32725500), який відкритий у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854.

Із зазначеного вбачається, що виникає необхідність для перевірки відомостей про надходження грошових коштів за особистим рахунком ТОВ «Форсаж-плюс» (код ЄДРПОУ 32725500), який відкритий у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, Код ЄДРПОУ 23362711, юридична адреса: 04070 м. Київ, Контрактова площа, 10А, відділення кого розташоване за адресою: м. Херсон, вул.. Ушакова, 30/1.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи бухгалтерського обліку, підтверджуючих рух грошових коштів по рахунках приватних підприємців, їх перерахування у готівку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять у собі відомості, які можуть слугувати доказами, то виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення. Вказані документи містяться у електронних базах даних перерахованих банківських установ, а також на паперових носіях у вигляді чеків на зняття готівки, які зберігаються у відділеннях комерційних банків. Просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Діамант банк» в судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в жовтні 2012 директор ТОВ «Форсаж Плюс» (код 32725500) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали між собою усний договір по продажу сої в с. Козацькому Бериславському районі Херсонської області через фірму «Форсаж Плюс», однак ОСОБА_3 умови договору не виконав та заволодів грошима потерпілого, чим завдав значний матеріальний збиток.

В ході проведення слідчих дій було допитано потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що він домовившись з директором ТОВ «Форсаж Плюс» ОСОБА_3 по продажу сої в смт. Козацькому на ТОВ СП «Нібулон» (код 14291113) отримав товарно-транспортні накладні з підписом ОСОБА_3 та з мокрою печаткою ТОВ «Форсаж Плюс. Він отримав вказані бланки, з котрих два заповнив самостійно та оригінали ТТН, котрі він заповнив, знаходяться на ТОВ СП «Нібулон».

Згідно з пояснень свідка ОСОБА_3, який пояснив, що до нього звернувся гр.ОСОБА_4, який запропонував йому послуги вантажних перевезень. До моменту зустрічі в ОСОБА_3 була домовленість з агрофірмою ПОСП «Тепло-Огарьовське» на купівлю у них зернової культури сої. Для перевезення сої він надав ОСОБА_4 товарно-транспортні накладні, які були заповнені вже за день до їх зустрічі, на перевезення сої в кількості близько 120 тонн. ОСОБА_4 взяв товарно-транспортні накладні та поїхав загружати транспорт.

Згідно наданих директором ТОВ «Форсаж-плюс» копій встановлено, що грошові кошти були перераховані на особистий рахунок ТОВ «Форсаж-плюс» (код 32725500), який відкритий у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854.

Із зазначеного вбачається, що виникла необхідність для перевірки відомостей про надходження грошових коштів за особистим рахунком ТОВ «Форсаж-плюс» (код ЄДРПОУ 32725500), який відкритий у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, Код ЄДРПОУ 23362711, юридична адреса: 04070 м. Київ, Контрактова площа, 10А, відділення кого розташоване за адресою: м. Херсон, вул.. Ушакова, 30/1.

Зазначені документи знаходяться в у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, Код ЄДРПОУ 23362711, юридична адреса: 04070 м. Київ, Контрактова площа, 10А, відділення кого розташоване за адресою: м. Херсон, вул.. Ушакова, 30/1.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи бухгалтерського обліку, підтверджуючих рух грошових коштів по рахунках приватних підприємців, їх перерахування у готівку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять у собі відомості, які можуть слугувати доказами, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення. Вказані документи містяться у електронних базах даних перерахованих банківських установ, а також на паперових носіях у вигляді чеків на зняття готівки, які зберігаються у відділеннях комерційних банків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського обліку, з можливістю надання доручення оперативним співробітникам підрозділів поліції, що підтверджують рух грошових коштів та відносини ТОВ «Форсаж-плюс» з ПАТ «Діамантбанк», а саме - роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Форсаж-плюс» (код 32725500), відкритим в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, Код ЄДРПОУ 2336271, кор. рахунок № 32007194502, з обовязковим зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств-кореспондентів та назви і МФО їх банків, з якими ТОВ «Форсаж-плюс» (код ЄДРПОУ 32725500), мало фінансові відносини за період з 01.08.2012 по 10.12.2012, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення обєктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали строком до 27.12.2015 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В.Стамбула