Постановление суда № 53343403, 16.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/8938/14-к

16 червня 2014 рокум.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_1,яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналі документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «АМАДЕО».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Рівненської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014180000000070 від 25.02.2014 за фактом привласнення службовими особами Рівненської обласної державної адміністрації ввірених грошових коштів при оплаті будівельних робіт, що виконувалися на території області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням зясовано, що 19.09.2012 ТОВ «Фірма Опорядрембуд» укладено договір з ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403) на виконання робіт з монтажу обладнання систем вентиляції та кондиціювання повітря на обєкті «Реконструкція комунального закладу «Обласний перинатальний центр» з договірною ціною 7370,09 тис. грн.

При цьому, згідно вилучених первинних документів обліку у будівництві (актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в) ТОВ «АМАДЕО» виконано на вказаному обєкті будівельних робіт на загальну суму 10037,55 тис. грн.

Встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 03.09.2013 вищевказане товариство ліквідовано у звязку з закінченням ліквідаційної процедури.

Досудовим розслідуванням здобуто дані про фіктивність ТОВ «АМАДЕО» та його використання для мінімізації податкових зобовязань та привласнення коштів державного бюджету, зокрема при виконанні будівельних робіт на обєкті «Реконструкція комунального закладу «Обласний перинатальний центр».

Зокрема, згідно акту позапланової перевірки ТОВ «АМАДЕО» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства (акт №678/22.3-17/37889403 від 29.03.2013) встановлено відсутність трудових, матеріальних ресурсів, виробничих потужностей, транспортних засобів у вказаного субєкта господарювання.

Таким чином, документи щодо реєстрації ТОВ «АМАДЕО» мають значення для встановлення обставин подальшого здійснення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності.

Зясовано, що в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції (що за адресою: 61001, м.Харків, вул.Короленка, 16) знаходиться реєстраційна справа ТОВ «АМАДЕО».

З метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження №12014180000000070 та виконання завдань кримінального провадження, необхідно провести огляд та вилучення документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «АМАДЕО».

Представник реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналі документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), зокрема:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичноїособи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

- судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

- копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи;

- повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

- повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

- повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (що за адресою 61001, м.Харків, вул.Короленка, 16).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак