Постановление суда № 50439399, 16.10.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/14361/14-к

н/п 1-кс/668/4987/14

УХВАЛА

16.10.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №42014230040000112 про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 14.10.2014 в ході огляду місця події - автомобілю ВАЗ 21130, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1, який знаходився на парковці біля входу в приміщення Регіонального відділення в м. Херсоні АБ «Південний» за адресою: м. Херсон, пр.Ушакова, 70-а, що належить особам, причетним до вчинення означеного кримінального правопорушення, зазначене слідчим у клопотанні.

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014230040000112 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа співробітників Головного Управління Міндоходів у Херсонській області у період з 2013 по 2014 роки, діючи за попередньою змовою з номінальними та реальними керівниками субєктів підприємницької діяльності, вчинили зловживання службовим становищем з метою надання послуг реально діючим субєктам господарювання щодо незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Так протягом 2013-2014 років зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для досягнення свого приступного задуму наступні субєкти господарювання: ТОВ «Джастдей» (код ЄДР - 38670190), ТОВ «Примтранс» (код ЄДР - 39018442), ТОВ «Акорд-Рівне» (код ЄДР - 38416941), ТОВ «Європрім» (код ЄДР - 38607553), ТОВ «Сайланд» (код ЄДР - 38453687),ТОВ «Платінумінвест» (код ЄДР - 38688386),ТОВ «Селбест» (код ЄДР - 38453695), ТОВ «Укрхолдинг» (код ЄДР - 38689950), ТОВ «Сімпліріал» (код ЄДР - 38670206), ТОВ «Доррембуд» (код ЄДР - 37464685), ТОВ «Технопрімул» (код ЄДР - 38950405), ПП «Мелтек експо» (код ЄДР - 39266886) чим спричинили, згідно до аналітичної довідки ОУГУ Міндоходів у Херсонській області, збитків державі на суму близько 7,5 млн. грн.

В ході проведення 14.10.2014 огляду місця події - автомобілю ВАЗ 21130, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1, який знаходився на парковці біля входу в приміщення Регіонального відділення в м. Херсоні АБ «Південний» за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70-а, виявлені та вилучені наступні предмети, документи та грошові кошти, зазначені слідчим у клопотанні.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна виявленого та вилученого 14.10.2014 в ході огляду місця події - автомобілю ВАЗ 21130, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1, який знаходився на парковці біля входу в приміщення Регіонального відділення в м. Херсоні АБ «Південний» за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 70-а.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 14.10.2014 в ході огляду місця події - автомобілю ВАЗ 21130, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1, який знаходився на парковці біля входу в приміщення Регіонального відділення в м. Херсоні АБ «Південний» за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 70-а, що належить особам, причетним до вчинення означеного кримінального правопорушення, а саме:

1.чекова книжка ПП «Примторг», р/р 26006010032980, з № 2257476 по № 2257500, 1 шт;

2.чекова книжка ТОВ «Європрім», р/р 26003210770. з № 8869376 по № 8869400, 1 шт.;

3.чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р 26000395014761.980, з № АЄ 5133826 по №АЄ 5133850, 1 шт.;

4.чекова книжка ТОВ «ДОРРЕМБУД», р/р 26000210773, з № ЛИ 9462851 по № ЛИ 9462875, 1 шт.;

5.чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р 26008210764, з № ЛИ 8869451 по № ЛИ 8869475, 1 шт.;

6.чекова книжка ТОВ «Європрім», р/р 26003210770, з № ЛИ 0237551 по № ЛИ 0237575, 1 шт.;

7.чекова книжка ТОВ «Укрхолдинг», р/р 26007210765, з № ЛИ 9462801 по № ЛИ 9462825, 1 шт.;

8.чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р 26007126213001, з № ЛИ 2957026 по № ЛИ 2957050, 1 шт.;

9.чекова книжка ТОВ «Джастдей», р/р 26004010031455, з № 2257551 по № 2257575, 1 шт.4

10.чекова книжка ТОВ «БК Марвел», р/р 26007010033375, з № 2257451 по № 2257475, 1 шт.;

11.чекова книжка ТОВ «Технопрімул», р/р 26001000031220, з № 2257276 по № 2257300, 1 шт.;

12.чекова книжка ТОВ «Технодіамант», р/р 26001010033490, з № 2257751 по № 2257775, 1 шт.;

13.чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р 26005010031454, з № 2257201 по № 2257225, 1 шт.;

14.чекова книжка ТОВ «Європрім», р/р 26005000030788, з № 2257426 по № 2257450, 1 шт.;

15.чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р 26005010031454, з № 2257901 по № 2257925, 1 шт.;

16.чекова книжка ПП «Реалекспо», р/р 26007000030786, з № 2257576 по № 2257600, 1 шт.;

17.чекова книжка ТОВ «Джатдей», р/р 26001395014760.980, з № АЄ 5133801 по № АЄ 5133825, 1 шт.;

18.чекова книжка ПП «Мелтекспо», р/р 26001010031340, з № 2257301 по № 2257325, 1 шт.;

19.чекова книжка ТОВ «Джастдей», р/р 26000126209001, з № ЛИ 2957051 по № ЛИ 2957075;

20.мобільний телефон LG GT 540 Optimus, 1 шт.

21.автоматична печатка круглої форми в корпусі з пластику чорного та сірого кольорів ПП «Примторг» ЄДРПОУ 39329745, 1 шт;

22.візитна картка начальника відділу розвитку філії АБ «Південний» у м. Херсоні ОСОБА_2, 1 шт.;

23.банківська пластикова картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 4378 4649 2732, 1 шт.;

24.телефон Самсунг чорного кольору GT-Е 1200і, імеі 356287/05/407326/0, в якому міститься сім-картка оператора мобільного звязку «»Лайф;

25.мобільний телефон Нокіа 2310, у корпусі сірого та бірюзового кольорів, 1 шт.;

26.мобільний телефон Самсунг GT-S 6802, білого кольору, у якому міститься картка мобільного звязку МТС, 1 шт.

27.аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « 22440 Джаст полтава», 1 аркуш;

28.аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « 5211 5373 3641 2205», 1 аркуш;

29.аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « НОМЕР_2 0665643930» та « 22е августа 150 прим 95 мелт техно Реал», 1 аркуш;

30.аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « 79 031,00 59000069629563 Нова почта», 1 аркуш;

31.аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « НОМЕР_3 0637423480 отчет и ключи (нерозбірливо) Ира», 1 аркуш;

32.аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору «Реал 19970,00; Европр. 149775,00; 349,475 (зачеркнуто); 169, 745», 1 аркуш.

33.страховий поліс № ВА 9901662 від 07.03.2007 року, на якому зі зворотної сторони містяться рукописні записи барвником синього кольору, на 1 аркуші;

34.фіскальний чек від 19.08.2014 на суму 260 гривень, на 1 аркуші;

35.фіскальний чек від 19.08.2014 на суму 22 гривень, на 1 аркуші;

36.експрес-накладна № 59000069862667, на 1 аркуші;

37.заявка на відправлення коштів від 24.07.2014, на 1 аркуші;

38.чекова книжка ТОВ «Технодіамант», р/р 26001010033490, з № 2257601 по № 2257625, 1 шт.

39.статут ПП «Листопадгруп», на 10 аркушах;

40.витяг з ЄДРПОУ на ПП «Листопадгруп», на 2 аркушах;

41.копія виписки з ЄДРПОУ на ПП «Листопадгруп», на 1 аркуші;

42. копії довідок з ЄДРПОУ ПП «Листопадгруп», на 3 аркушах;

43.лист Державної ветеринарної та фіто санітарної служби на адресу ПП «Листопадгруп», на 1 аркуші;

44.довідка з ЄДРПОУ ПП «Листопадгруп», на 1 аркуші;

45.рішення № 1 Власника про утворення ПП «Листопадгруп», на 2 аркушах;

46.наказ № 1 від 17.07.2013, на 2 аркушах;

47.копія паспорту на імя кожухова ОСОБА_3, на 1 аркуші;

48.картка обліку ПП «Листопадгруп», у двох екземплярах, всього на 6 аркушах;

49.бланк реєстраційної заяви на ПП «Листопадгруп», на 5 аркушах;

50.договір № В32-0151/Т/311182 від 08.08.2013, на 5 аркушах;

51.договір № В32-0151/Т/311182/КБ від 08.08.2013, на 7 аркушах;

52.договір № UFR.4760 від 07.10.2014, у 2 примірниках, на 9 аркушах кожний;

53.договір № 07/10/14(1) від 07.10.2014, у 2 примірниках, на 7 аркушах кожний;

54. два незаповнених бланка довіреності, на 2 аркушах;

55.статут ТОВ «Джастдей», на 11 аркушах;

56.витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «Джастдей», на 2 аркушах;

57.копія статуту ТОВ «Джастдей», на 14 аркушах;

58.виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Джастдей», на 4 аркушах;

59. протокол № 2 від 09.08.2013, на 1 аркуші;

60.заява про передачу частки в статутному капіталі від 09.08.2013, на 1 аркуші;

61.свідоцтво № 200125186, на 1 аркуші;

62.довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Джастдей», на 1 аркуші;

63.протокол № 1 від 25.04.2013, на 1 аркуші;

64.наказ № 2, № 3 і № 4 від 10.08.2013, на 3 аркушах;

65.статут ТОВ «Джастдей», на 13 аркушах.

66.аркуш з переліком документів, необхідних для відкриття рахунку в банку, на 2 аркушах;

67.квитанція № TR. 2027290.4572.2589 від 08.10.2014 року, на 1 аркуші;

68.аркуш паперу із рукописними записами, 1 аркуш.

69.копія паспорту на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 3 аркушах;

70.аркуш паперу з рукописними записами « 59000074554117; Гнездов А», 1 аркуш.

71.банкноти НБУ номіналом 50 (пятдесят гривень) у кількості 1015 штук на суму 50 700, 00 гривень;

72.банкноти НБУ номіналом 20 (двадцять гривень) у кількості 1302 штуки на суму 26 040,00 гривень;

73.банкноти НБУ номіналом 10 (десять гривень) у кількості 1200 штук на суму 12 000,00 гривень;

74.банкноти НБУ номіналом 5 (пять гривень) у кількості 1001 штука на суму 1 005, 00 гривень;

75.банкноти НБУ номіналом 100 (сто гривень) у кількості 600 штук на суму 60 000, 00 гривень;

76.банкноти НБУ номіналом 200 (двісті гривень) у кількості 100 штук на суму 20 000, 00 гривень.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення, а зацікавленими особами з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_5