№ 49876696, 17.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/19359/14-к

пр. № 1-кс/759/3581/14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

слідчого Гачевського І.Ю.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12014100080006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевський І.Ю. за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Сергєєвої А.С., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) та заборонити видаткові операції, зобов'язати ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» повідомити Святошинське РУГУ МВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ідентифікаційний код 35709303, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 34, кв. 56) на користь ОСОБА_3 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 (двісті дванадцять тисяч сто) гривень. Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, 34, кв.56, р/р 2600392935 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 35709303), на користь ОСОБА_5 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень. В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_3 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_5 у розмірі 108171,00 гривень, ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з'являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) відкрито банківський рахунок № 26000001101155 в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), в зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», проте, відповідно до витягу з кримінального провадження, до Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві надійшли матеріали з ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві щодо умисного невиконання судового рішення про стягнення боргу в сумі 105 000 грн. на користь ФОП ОСОБА_5, а тому суд вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в межах зазначеної вище суми.

Також, суд не вбачає правових підстав для заборони видаткових операцій по рахунку № 26000001101155 в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12014100080006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити частково;

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 105 000 грн., що знаходяться в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) на рахунку № 26000001101155, що належать Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному вище рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зобов'язати ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) повідомити СВ Святошинського РУГУ МВС України про суму грошових коштів в розмірі 105 000 грн., які знаходяться на рахунку № 26000001101155, що належать Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.