№ 47725343, 18.08.2010, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» августа 2010 года

Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Горпинич О.В., при секретаре - Галиной А.В., с участием прокурора Грущак Т.Н., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.03.09. по 20.05.09. должностные лица ООО «Харьковремстроймонтаж», расположенного по адресу: ул. Рыбалко, 47-Б. кв. 25, г. Харьков, директором которого является ОСОБА_2. в нарушение требований п. 3.4. Порядка заполнения и подачи налоговых деклараций по НДС, утвержденного п.п. 4.3. п. 4 приказа Государственной налоговой администрации Украины № 166 от 30.05.97., внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно налоговые декларации по НДС за март, апрель, май 2009 года, которые согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 166 от 10.07.09. подписаны не директором указанного предприятия - ОСОБА_2А, а иным лицом, предоставив вышеуказанные налоговые декларации в Государственную налоговую инспекцию во Фрунзенском районе г. Харькова.

По данному факту 10.08.2010 г. прокуратурой Фрунзенского района г. Харькова возбуждено уголовное дело № 19100089 по признакам состава

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Украины.

В ходе следствия установлено, что у ООО «Харьковремстроймонтаж» (код ЕГРПОУ 31236952) имеется счет № 26000810946161 (код валют ы 980), открыт ый 30.12.08. в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 351016).

В представлении старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова просит вынести постановление о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов данных документов в материалах уголовного дела невозможно установление объективной истины по делу, а именно:

-юридического дела ООО «Харьковремстроймонтаж» (код El Р110\ 31236952);

-регистров движений денежных средств по счету № 26000810946161 (код валюты 980), с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 30.12.08. до

17.08.10.или же до дня закрытия данного счета:

Суд, исследовав материалы уголовного дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района і. Харькова ОСОБА_1 о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» удовлетворить.

Провести в помещении ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 351016) выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

-юридического дела ООО «Харьковремстроймонтаж» (код Ы РПОУ

31236952);

-регистров движений денежных средств по счету ,V 260008 10'-Мб 161 (код валюты 980), с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 30.12.08. до

17.08.10.или же до дня закрытия данного счета.

Порядок проведения выемки согласовать с руководителями ХОФ АКБ «Укрсоцбанк».

Проведение выемки поручить членам следственно-оперативной группы по данному уголовному делу - старшему следователю прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1, оперуполномоченному QHM ГНИ в Ленинском районе г. Харькова ОСОБА_3

Копию постановления направить прокурору Фрунзенского района г. Харькова.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -