№ 4762678, 03.07.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И. рассмотрев представление заместителя начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит наложить арест в расходной части на денежные средства принадлежащем ООО «Укрспецкомплект».

В обосновании необходимости наложения ареста на денежные средства в представлении указывается, что ОСОБА_1, будучи директором ООО «Укрспецкомплект», путем занижения валового дохода за 3-й квартал 2007 г., занизил налог на прибыль на 602 527 грн. и в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» с изменениями и дополнениями путем занижения налоговых обязательств предприятия за август 2007 г., занизил налог в добавленную стоимость на 482 022 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет срок до 19.11.2007 г. средств на общую сумму 1 084 549 грн., которая более чем в 5 422, 7 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть, в особо крупных размерах.

По данному факту 17.05.2008 года в отношении ОСОБА_1 возбуждено настоящее уголовное дело по ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Укрспецкомплект» при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности использовало свой, открытые в ЗАО КБ "Кредит-Днепр", банковские счета: № 2600430293801 (украинская гривна), № 2600430293801 (доллар США), № 2600430293801 (евро), № 2600430293801 (российский рубль).

С целью обеспечения гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, следователь просит удовлетворить данное представление.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для обеспечения приговора суда в части конфискации имущества.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 29, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-III с изменениями и дополнениями, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся на открытых в ЗАО КБ "Кредит-Днепр" (МФО-305749) банковских счетах: № 2600430293801 (украинская гривна), № 2600430293801 (доллар США), № 2600430293801 (евро), № 2600430293801 (российский рубль), принадлежащих ООО «Укрспецкомплект» (код - 32902293), а также на все иные счета указанного предприятия и все платежи, поступающие на эти счета. Обязать служебных лиц ЗАО КБ "Кредит-Днепр" в присутствии сотрудников налоговой милиции сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени ареста счета, с указанием суммы арестованных денежных средств.

Судья: В.И. Чернобук