№ 4762677, 03.07.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2008 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление заместителя начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении КБ «ПриватБанк», документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

2 июля 2008 года следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении КБ «ПриватБанк».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1, будучи директором ООО «Укрспецкомплект», путем занижения валового дохода за 3-й квартал 2007 г., занизил налог на прибыль на 602 527 грн. и в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» с изменениями и дополнениями путем занижения налоговых обязательств предприятия за август 2007 г., занизил налог в добавленную стоимость на 482 022 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет срок до 19.11.2007 г. средств на общую сумму 1 084 549 грн., которая более чем в 5 422, 7 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть, в особо крупных размерах.

По данному факту 17.05.2008 года в отношении ОСОБА_1 возбуждено настоящее уголовное дело по ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Укрспецкомплект» во исполнении внешнеэкономических контрактов № БС-031/2007 от 18.04.2007 г., № 5 от 04.04.2007 г. № RU/48336882/00010 от 25.04.2007 г. в августе 2007 г. импортировало в Украину товаро - материальные ценности в виде частей бурильных машин на общую сумму 2 410 108, 6 грн.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместителю начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Селищеву А.А., проведение выемки в помещении КБ «ПриватБанк» (МФО-30529 расположенном по адресу: г. Днепропетровск, Набережная Победы, 50 выемку следующих документов в оригиналах: юридического дела принадлежащего ООО «Укрспецкомплект» (код - 32902293 банковского счета № 026008050500986, в том числе: копии паспортов учредителей и должностных лиц, протоколы собраний учредителей, приказы и иные документы о назначении на указанную в Уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающих изменение ли: уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копии паспорт уполномоченных представителей предприятия; документов, отражающих открытие и распоряжение указанным банковским счетом, также иными счетами ООО «Укрспецкомплект» за весь период обслуживания, а именно: заявлен на открытие счета, заявления и иные документы на выдачу пластиковых карт, карточки образцами подписей и оттиском печати, документы о получении пластиковой карточки и электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; первичных документов (расходные ордера и т.п.) отражающих факты снятий денежных средств с указанного карточного счета; реестр движения денежных средств по принадлежащему ООО «Укрспецкомплект» банковскому счету № 026008050500986, с полной расшифровкой платежей (дата, наименование контрагента, его код, МФО банка, наименование платежа и т.п.).

Судья: В.И. Чернобук