№ 4704181, 14.04.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

14 апреля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя следственно-оперативной группы прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки в Днепропетровском филиале ОА «Укринбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Днепропетровском филиале ОА «Укринбанк», содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «Индипэндэнт» ОСОБА_1 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 201 ч.!, 366 ч.2 УК Украины. ОСОБА_1, являясь директором ООО «Индипэндэнт», 29 января 2001 года заключил договор подряда с Управлением капитального строительства Днепропетровской облгосадминистрации на выполнение строительно-монтажных подрядных работ на объектах ОК «Таврия», расположенного по ул. Южнобережное шоссе, 1 в пос. Олива, Форосского поссовета АР Крым. С целью завладения государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, ОСОБА_1, в период 2001-2003 годов, при выполнении строительно-монтажных работ, путем внесения в акты приемки выполненных подрядных работ по форме КБ-2 в недостоверных данных об объемах и стоимости выполненных работ, завладел денежными средствами на общую сумму 642 450 грн. В ходе расследования установлено, что у ООО «Индипэндэнт» имеется расчетный счет в КБ «Приватбанк», на который поступали денежные средства УКС Днепропетровской облгосадминистрации в качестве оплаты за выполненные работы по строительству ОК «Таврия», в связи с чем возникла необходимость в проведении выемки документов содержащих банковскую тайну по расчетному счету ООО «Индипэндэнт», в Днепропетровском филиале ОА «Укринбанк».

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю следственно-оперативной группы прокуратуры Днепропетровской области Супрун Е.Н. проведение выемки в помещении Днепропетровского филиала ОА «Укринбанк» (МФО 305590), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Миронова, 6, в ходе которой изъять документы, содержащие банковскую тайну, а именно: юридического дела ООО «Индипэндэнт» (ОКПО 24225229), в том числе доверенностей на право управления расчетным счетом №26007000375130 и распоряжения денежными средствами, находящимися на нем; реестр движения денежных средств по расчетному счету №26007000375130, принадлежащему ООО «Индипэндэнт» за период с 29.01.2001 года по 31.12.2004 года с расшифровкой входящих и выходящих платежей, отражением остатка денежных средств на начало и конец дня, с указанием контрагентов предприятий (ОКПО, МФО, расчетных счетов и др.); карточек с образцами оттиска печатей и подписей лиц, имеющих право подписи на банковских документах, перевода и снятия денежных средств с вышеуказанного расчетного счета; документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств с вышеуказанного расчетного счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.п.).

 Судья В.И. Чернобук