№ 4704160, 11.09.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2008 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки, в коммерческом банке «Земельный капитал»,-

УСТАНОВИЛ:

11 сентября 2008 года следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в коммерческом банке «Земельный капитал».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 63089125 по факту служебной халатности, совершенной должностными лицами ООО коммерческий банк «Земельный капитал», по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины,-

В ходе досудебного следствия по делу установлено следующее: должностные лица ООО Торговый дом Юг в июне 2004г. и в ноябре 2004г. обратились в ООО коммерческий банк «Земельный капитал» для получения кредита на сумму 1.5 млн. грн. и 600 тыс. грн. под залог принадлежащего им зерна. В составе необходимых документов для получения кредита указанным предприятием были предоставлены подделанные складские квитанции на зерно ЗАО «Барвинково-Агро» в которых был изменен вес принадлежащего им зерна с килограммов на тонны. На основании вышеуказанных документов 21.06.2004г. между банком и ООО Торговый Дом «Юг» составлен кредитный договор № 798 и 10.11.2004г. № 844 о предоставлении ООО Торговый дом «Юг», кредитов на сумму 1.5 млн. грн. и 600 тыс. грн. относительно. Должностные лица ООО коммерческий банк «Земельный капитал», не исполняя свои должностные обязанности, в нарушении ст.49 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», при предоставлении вышеуказанных кредитов не проверили наличие принадлежащего ООО Торговый Дом «Юг» зерна. В настоящий момент, залоговое имущество отсутствует, а банку «Земельный капитал» причинен ущерб на сумму 1 544 794.53 грн. и 94 651.25 грн. соответственно.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска Болкареву Е.С., провести выемку документов в обществе с ограниченной ответственностью коммерческом банке «Земельный капитал», код ЕГРПОУ 20280450, МФО 305 880 по адресу г.Днепропетровск, пр.Пушкина, 15:

- кредитного дела по кредитному договору на кредитную линию ( возобновляемую ) заключенному 10.11.2004г. № 844 между ООО КБ «Земельный капитал» в лице ОСОБА_1 и ООО Торговый Дом «Юг» в лице директора ОСОБА_2;

 - кредитного дела по кредитному договору на кредитную линию ( возобновляемую ) заключенному 21.06.2004г. № 798 между ООО КБ «Земельный капитал» в лице ОСОБА_1 и ООО Торговый Дом «Юг» в лице директора ОСОБА_2;

- юридического дела по кредитному договору на кредитную линию ( возобновляемую ) заключенному 10.11.2004г. № 844 между ООО КБ «Земельный капитал» в лице ОСОБА_1 и ООО Торговый Дом «Юг» в лице директора ОСОБА_2, в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

- юридического дела по кредитному договору на кредитную линию ( возобновляемую ) заключенному 21.06.2004г. № 798 между ООО КБ «Земельный капитал» в лице ОСОБА_1 и ООО Торговый Дом «Юг» в лице директора ОСОБА_2, в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

- документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 2600600101214/980, 2600600101214/840, открытого в ООО КБ «Земельный капитал» в г. Днепропетровске, принадлежащего ООО Торговый дом Юг, код ЕГРПОУ 32007405, адрес: г.Днепропетровск, ул.О.Гончара, 16, а именно: заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.01.2004г. по 01.01.2007г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья:    В.И.Чернобук