Постановление суда № 44517618, 15.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3336/15-к

Кримінальне провадження № 1-кс/711/1009/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., за участю:

секретаря судових засідань - Терезюк С.А..

слідчої - Ніколенко Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Ніколенко Л.П., по матеріалам досудового розслідування № 12013250020000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

в с т а н о в и в:

14 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча мотивує своє клопотання тим, що 09.11.2009 між Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ «ПМК-216» (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на об'єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка» на загальну суму 10166179 грн.

05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ«ПМК-216» (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на об'єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка» на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році - 11407901,14 грн.

Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ «ПМК-216» будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік - 8043906,02 грн.

Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ «ПМК-216» щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт, а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №37/Буд від 16.09.2013, вартість виконаних ПрАТ «ПМК-216» за період 2009-2011 років будівельно-монтажних робіт завищена на суму - 3918347,04 грн., а також в акти виконаних робіт внесені витрати на відрядження в сумі 1000466,08 грн., які не передбачені зведеним кошторисним розрахунком і які не підтверджуються документально.

Зокрема у висновку експертом було зазначено, що у відповідності до п. 3.1.10.7 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.

В п. 3.1.10.8 ДБН Д.1.1-1-2000 вказано, що «Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки.

Експертом зазначено, що в «Проектних роботах для реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка», розроблених «УкрНДІінжпроект», вказано постачальником продукції - ТОВ «Віакон Україна», ціни на продукцію у якого значно менші, ніж вказує підрядник.

Також експерт зазначає, що підрядник ВАТ «ПМК-216» в актах виконаних робіт враховує вартість матеріалів, придбаних через посередників з доставкою на 250 - 400 км. В м. Умань є завод залізобетонних виробів, але підрядник всі залізобетонні конструкції (крім бетону), арматуру, дошку, цвяхи, електроди, труби, засувки привозив із м. Золотоноша. Транспортні витрати на перевезення будівельних матеріалів на 250 км це великі витрати і не цільове використання бюджетних коштів.

Згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до банківських документів, а саме отримана роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні за №26000041608200, відкритому ПрАТ «ПМК-216» в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку - 351005).

В ході проведення аналізу руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, було встановлено, що в листопаді 2009 року, вересні-грудні 2011 року з розрахункового рахунку Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України на рахунок ПрАТ «ПМК-216» були здійснені наступні перерахування: 30.11.2009 - 3049853 грн., 17.12.2009 - 638903,2 грн., 18.12.2009 - 638903,2 грн., 08.08.2011 - 532748,74 грн., 11.08.2011 - 3422370 грн., 30.09.2011 - 357274,49 грн., 10.11.2011 - 1486079,65 грн., 30.11.2011 - 580182,47 грн., 21.12.2011 - 21296,99 грн., 111671,89 грн., 139041,65 грн., 169472,23 грн., 201742,07 грн., 310047,6 грн., 565792,75 грн., 26.12.2011 - 3278,29 грн., 15739,06 грн., 112875,6 грн., 248812,33 грн., 298228,61 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 8576654,76 грн.

Інших значних надходжень коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ «ПМК-216» в цей же період часу не було.

В цей же самий час з розрахункового рахунку ПрАТ «ПМК-216» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» (юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Свердлова, 9 оф. 24, адреса, зазначена в бухгалтерських документах: м. Одеса, вул. Середньофантанська, 19б кв. 441) були перераховані значні суми грошових коштів за будівельні матеріали та виконання робіт за договором субпідряду, а саме: 18.08.2011 - 67562,83 грн. 353727,68 грн., 19.08.2011 - 53272,44 грн. 144960 грн., 23.08.2011 - 224731 грн., 467998,34 грн., 26.09.2011 - 224731 грн., 30.09.2011 - 162603 грн., 12.10.2011 - 193097,74 грн., 24.10.2011 - 73215,46 грн., 03.11.2011 - 91519,32 грн., 14.11.2011 - 178089 грн., 251173,38 грн., 401312,4 грн., 28.11.2011 - 92916 грн., 06.12.2011 - 111000 грн., 12.12.2011 - 105609,14 грн., 19.12.2011 - 140173,38 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 3337692,11 грн.

Аналізуючи зазначений рух коштів, можна зробити висновок, що ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» являлася однією із субпідрядних організацій, яка проводила будівельні роботи на об'єкті «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам'янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам'янка» та поставляла будівельні матеріали на зазначений об'єкт.

Також, в ході проведення аналізу руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, було встановлено, що під час проведення будівельних робіт з реконструкції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, ПрАТ «ПМК-216» перераховував кошти за придбаний будівельний матеріал, в тому числі габіони, на ТОВ «Черкаський проект», що дало підстави вважати, що будівельний матеріал для проведення робіт з реконструкції в НДП «Софіївка», ПрАТ «ПМК-216» закуповувало в ТОВ «Черкаський проект».

Під час проведення тимчасового доступу до документів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, серед інших документів, які ПрАТ «ПМК-216» надавало в підтвердження вартості використаних матеріалів, було вилучено копії накладних ТОВ «Будівельна компанія Топаз».

Проте серед документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ «ПМК-216», не було жодних договірних чи бухгалтерських документів, які б підтверджували господарські відносини ПрАТ «ПМК-216» з ТОВ «Будівельна компанія Топаз» щодо придбання будівельних матеріалів та проведенні субпідрядних робіт на об'єкті будівництва з реконструкції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України.

Під час проведення обшуку на ПрАТ «ПМК-216» зазначені вище документи також виявлені не були.

Провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будівельна компанія Топаз» за адресою: м. Одеса, вул. Середньофантанська, 19б кв. 441, не представилося можливим в зв'язку з відсутністю юридичної особи за вказаною адресою.

Будучи допитаними в якості свідків, директор ПрАТ «ПМК-216» ОСОБА_1., головний бухгалтер ОСОБА_3. та перший заступник директора ОСОБА_2. не змогли пояснити які господарські відносини були між ПрАТ «ПМК-216» та ТОВ «Будівельна компанія Топаз», на якій підставі здійснювалося перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія Топаз» і якими бухгалтерськими документами підтверджується ці взаємовідносини.

Будучи допитаним в якості свідка, директор ТОВ «Будівельна компанія Топаз» ОСОБА_4. пояснив, що в 2011 році, на прохання свого знайомого ОСОБА_5., надав останньому свої документи для відкриття ТОВ «Будівельна компанія Топаз». Хоча він рахувався засновником та директором цього підприємства, ніякої участі в господарській діяльності підприємства він не брав, печатки підприємства у нього не було, ніякі документи не підписував, податкові чи інші звіти не здавав. Від ОСОБА_5. він отримував щомісячно кошти за те, що рахувався директором цього підприємства. В кінці 2011 року ОСОБА_5. повідомив його, що підприємство закривається. Про ПрАТ «ПМК-216» він нічого не знає і з посадовими особами цього підприємства ніколи не зустрічався. В м. Золотоноша чи м. Умань Черкаської області ніколи не був і про те, що ТОВ «Будівельна компанія Топаз» приймала участь в будівельних роботах по реконструкції НДП «Софіївка» нічого не знає.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що господарські відносини між ПрАТ «ПМК-216» та ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для «легалізації» коштів, добутих злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку в українській гривні НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» в ПАТ «БМ Банк» (ЄДРПОУ - 33881201), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, 37/122.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ «БМ Банк» (ЄДРПОУ - 33881201), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, 37/122, роздруківки руху коштів ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» по розрахунковому рахунку в українській гривні НОМЕР_1 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 25.06.2011 року по 03.04.2012, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів, які являлися підставою для відкриття даного розрахункового рахунку і які подавалися для його закриття.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П.. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БМ Банк» (ЄДРПОУ - 33881201), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, 37/122,та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «БМ Банк» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Ніколенко Людмилі Петрівни (або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві чи УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області) на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» по розрахунковому рахунку в українській гривні НОМЕР_1 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 25.06.2011 по 03.04.2012, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів, які являлися підставою для відкриття, переоформлення та закриття зазначеного розрахункового рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко