UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

БМ БАНК

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 11.05.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 11.05.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ БМ БАНК
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "БМ БАНК"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМ БАНК"
Статус юридического лица
(по состоянию на 11.05.2021)
Прекращено
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
33881201
копировать
скопировано
Дата регистрации
06.12.2005 (15 лет 5 месяцев)
копировать
скопировано
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения

Дата записи: 20.08.2008

Номер записи: 1 074 112 0006 024518

Состояние субъекта: рішення щодо реорганізації

копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
340 657 850,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
65.12.1 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Контактная информация
Адрес: Украина, 01032, мисто Киив, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 37/122
Телефон: 80444944267
Дата обновления 29.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 33881201

Дата обновления 11.05.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
АКЦИОНЕРНИЙ КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК "БАНК МОСКВИ" (ВИДКРИТЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО)

Адрес учредителя: Росія, 107196, ВУЛИЦЯ РОЖДЕСТВЕНКА, 8/15, КОРПУС 2, М. МОСКВА

Размер взноса в уставный фонд: 340 343 310,75 грн

Доля (%): 99,9077%

АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ ХОЛДИНГ АГ"

Адрес учредителя: Швейцарія, 8024, ВУЛИЦЯ МЮЛЕБШТРАССЕ, 23, ЦЮРІХШвейцарія, 2212, ВУЛИЦЯ МЮЛЕБШТРАССЕ, 11, ЦЮРІХ

Размер взноса в уставный фонд: 314 539,25 грн

Доля (%): 0,0923%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2020 року
Fwjqvzcxzb xyfboywrtl "KU-Rtce" (Hdqsqqcysmi vufdgjzu "AS-Vsdo"), NTZEZVIWT FPPVWYZMN

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 21112112111

Від загальної кількості (%): 12.1111

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "БМ БАНК"

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Подробнее
Свернуть
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 12.05.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.05.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 338812026592

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.12.2020

Причина аннулирования: ликвидация по собственному желанию

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.05.2021)
Закрыто
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 04.05.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2019
Активы XXXXX
Обязательства XXXXX
Выручка XXXXX

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 11.05.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
28.12.2021 Постановление суда Хозяйственное 93853646 904/11028/15
28.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96568251 904/506/19
27.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96568058 904/345/19
27.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96569134 912/209/13-г
20.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96406142 5023/4999/12
19.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96375003 904/11028/15
19.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96374986 904/11028/15
19.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96406085 920/152/21
16.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96308574 910/4201/21
16.04.2021 Постановление суда Гражданское 96342642 295/13441/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 10

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
07.12.2005 Изменился вид деятельности 65.12.1 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
07.12.2005 Изменился размер уставного капитала 62 907 850 грн.
07.12.2005 Изменился адрес М.КИИВ, ГОЛОСИИВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМИЙСЬКА БУД. 94
Phone: 494-42-67
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "БМ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "БМ БАНК" - 33881201.

Який стан компанії ТОВ "БМ БАНК" ?

На дату 11.05.2021 контрагент ТОВ "БМ БАНК" має статус - Прекращено.

Яка повна назва ТОВ "БМ БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33881201 на 11.05.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ БМ БАНК.

Яка скорочена назва компанії 33881201 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33881201 на 11.05.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БМ БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 33881201 ?

На дату 11.05.2021 у 33881201 основний вид економічної діяльності 65.12.1 Другие виды денежно-кредитного посредничества.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ БМ БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 11.05.2021 контрагент 33881201 зареєстрований в Украина, 01032, мисто Киив, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 37/122.

Сведения о контрагенте ТОВ "БМ БАНК"

Получите ключевые подробности о контрагенте ТОВ "БМ БАНК". ТОВ "БМ БАНК" зарегистрирована 06.12.2005. Уполномоченное лицо организации: Ломакович Виталий Афанасийович, Ломакович Виталий Афанасийович. Юридический адрес ТОВ "БМ БАНК" — 01032, ГОРОД КИЕВ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ДОМ 37/122.

Сведения о контрагенте "БМ БАНК"

Основным видом деятельности является 65.12.1 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ. Контрагенту "БМ БАНК" присвоен код ЕГРПОУ 33881201. Уставной фонд организации ТОВ "БМ БАНК" составляет 340 657 850,00 грн. Предприятие ТОВ "БМ БАНК" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка организации ТОВ "БМ БАНК" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "БМ БАНК". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Б.