№ 2296753, 19.06.2007, Енергодарський міський суд Запорізької області

Дело № 9-86/2007 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 июня 2007 года                                                                                        г. Энергодар

Судья Энергодарского городского суда Запорожской области Дьяченко С. В.,  при секретаре Веселовской Л.А.,  с участием прокурора Выговского Я.В.,  рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Энергодара юриста 2 класса Багнюка О.И. о производстве выемки в банке, -

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием в ходе расследования уголовного дела № 110712пр,  возбужденного по признакам  ст.  ст.  364 ч.2,  212 ч.3 УК Украины установлено,  что должностные лица ООО «Наладочно-монтажное предприятие «Электроюжмонтаж» г. Энергодар в период времени с 01.10.2005г. по 31.12.2006г.,  в результате осуществления операций по приобретению и дальнейшему экспорту товара «шкуры крупного рогатого скота 1 сорта,  полуфабрикат WET-BLUEнесортированный» по договорам комиссии,  заключенным с ЧП «Сан-Прайд» г. Одесса,  сформировали налоговый кредит по НДС на общую сумму 1 166 968 грн.,  что привело к уменьшению чистой суммы налоговых обязательств по НДС на эту же сумму и фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

В ходе расследования уголовного дела установлено,  что поставщиком товара «шкуры крупного рогатого скота 1 сорта,  полуфабрикат WET-BLUEнесортированный» для ООО «Наладочно-монтажное предприятие "Электроюжмонтаж"» являлось ЧП «Белее Трейд» код 33657039,  которое открывало в АБ «Південний» МФО № 328209,  расположенном по адресу г.Одесса ул. Краснова, 6/1,  счет № 26009311119402 (валютный «USD»),  счет № 26007311119404 (валютный «российский рубль»),  через которые производились расчеты по экспорту товара «шкуры крупного рогатого скота 1 сорта,  полуфабрикат WET-BLUEнесортированный».

Материалы уголовного дела дают все основания полагать,  что в указанном банке находятся первичные документы,  на основании которых производилось зачисление и списание валютных средств с валютных счетов ЧП «Велес Трейд» (код ОКПО 33657039),  имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

Изучив материалы уголовного дела,  суть представления,  выслушав мнение прокурора,  пояснения следователя,  суд считает,  что ходатайство подлежит удовлетворению в связи с тем,  что в АБ «Південний» МФО № 328209,  расположенном по адресу: г.Одесса,  ул. Краснова, 6/1,  находятся первичные документы,  на основании которых производилось зачисление и списание валютных средств с валютных счетов ЧП «Велес Трейд» (код ОКПО 33657039),  имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного,  руководствуясь  ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,   ст.  178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в АБ «Південний» МФО № 328209,  расположенном по адресу: г. Одесса,  ул. Краснова, 6/1 - первичных документов (мемориальные валютные платежные поручения,  SWIFT-переводы),  на основании которых производилось зачисление и списание валютных средств с валютных счетов ЧП «Велес Трейд» (код ОКПО 33657039) - № 26009311119402 (валютный «USD»),  №26007311119404 (валютный «российский рубль») за период с 01.01.05г. по 01.05.07г.

Постановление обжалованию не подлежит.