№ 2296752, 19.06.2007, Енергодарський міський суд Запорізької області

Дело № № 9-87/2007 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 июня 2007 года г. Энергодар

Судья Энергодарского городского суда Запорожской области Дьяченко С. В., при секретаре Веселовской Л.А., с участием прокурора Выговского Я.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Энергодара юриста 2 класса Багнюка О.И. о производстве выемки в банке, -

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием в ходе расследования уголовного дела № 110712пр, возбужденного по признакам ст. ст. 364 ч.2, 212 ч.3 УК Украины установлено, что должностные лица ООО «Наладочно-монтажное предприятие «Электроюжмонтаж» г. Энергодар в период времени с 01.10.2005г. по 31.12.2006г., в результате осуществления операций по приобретению и дальнейшему экспорту товара «шкуры крупного рогатого скота 1 сорта, полуфабрикат WET-BLUEнесортированный» по договорам комиссии, заключенным с ЧП «Сан-Прайд» г. Одесса, сформировали налоговый кредит по НДС на общую сумму 1 166 968 грн., что привело к уменьшению чистой суммы налоговых обязательств по НДС на эту же сумму и фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что экспорт товара производился через комиссионера ЧП «Сан-Прайд» (ОКПО 33388192) г. Одесса, при этом расчеты с ООО «Наладночно-монтажное предприятие «Электроюжмонтаж» и с получателями товара -нерезидентами производились со счета ЧП «Сан-Прайд» - НОМЕР_1 (текущий валютный) в АБ «Південний» МФО 328209, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, выслушав мнение прокурора, пояснения следователя, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению в связи с тем, что в АБ «Південний» МФО № 328209, расположенном по адресу: г.Одесса, ул. Краснова, 6/1, находятся первичные документы, на основании которых производилось зачисление и списание валютных средств с валютного счета ЧП «Сан-Прайд», имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в АБ «Південний» МФО № 328209, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1 - первичных документов (мемориальные валютные платежные поручения, SWIFT-переводы), на основании которых производилось зачисление и списание валютных средств с валютного счета ЧП «Сан-Прайд» (ОКПО 33388192) - НОМЕР_1 (текущий валютный) за период с 01.01.05г. по 01.05.07г.

Постановление обжалованию не подлежит.