№ 2039596, 03.09.2008, Печерський районний суд міста Києва

  № 4-2017 /08

П О С Т А Н О В А

03 вересня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В.,  при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Бабкіна О.А. від 14.08.2008 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Київській філії ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506) відносно клієнта банку ТОВ «Люкском» (ЄДРПУ 31749227)  по рахунку № 260043813, - 

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальна  справа № 50-5017, порушена 27.06.2008 Прокуратурою м. Києва за фактом придбання права на майно-нежитлове недобудоване приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Мельникова, 48, у м. Києві,  шляхом оману (шахрайства), а також підроблення та використання документів ТОВ «Люкском» за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, частинами  1 та 3 ст. 358  КК України.

Досудовим слідством установлено, що невстановлені особи, підробивши договір від 07.10.2005 купівлі-продажу недобудованого нежитлового приміщення, розташованого по вул. Мельникова, 46 у м. Києві, між продавцем – ТОВ «Ранок-92» (ЄДРПОУ 16476696) та покупцем - ТОВ «Люкском»  (ЄДРПОУ 31749227), звернулися до Постійно діючого третейського суду при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство» з метою придбання права власності на об’єкт незавершеного будівництва шляхом оману.

Рішенням  зазначеного третейського суду від 24.12.2007 на підставі завідомо неправдивих документів право приватної власності на об’єкт незавершеного будівництва-громадський фізкультурно-оздоровчо-розважальний комплекс, розташований біля будинку № 46 (48)  по вул. Мельникова у м. Києві, визнано за ТОВ «Люкском».

Вказане рішення підтверджено рішенням Господарського суду міста Києва від 20.02.2008 № 35/69, яким зобов’язано БТІ м. Києва провести реєстрацію права власності ТОВ «Люкском»  (ЄДРПОУ 31749227).

             Разом з тим, у досудового слідства виникають сумніви щодо факту перерахунку ТОВ”Люкском” (ЄДРПОУ 31749227) грошових коштів у сумі 350000грн. зі свого рахунку № 260043813 відкритому у ВАТ “Перший інвестиційний банк” МФО 300506 на розрахунковий рахунок № 26002013316321 ТОВ “Ранок-92” (ЄДРПОУ 16476696) у Київській м.ф. АКБ “Укрсоцбанк” МФО 322012, в цілях повного, об”єктивного розслідування кримінальної справи.

       Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що містяться у Київській філії ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506) відносно клієнта банку ТОВ «Люкском» (ЄДРПУ 31749227)  по рахунку  № 260043813 знаходяться дані, які мають доказове значення в справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення їх виїмки іншим шляхом отримати не представляється можливим.

          На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"-

П О С Т А Н О В И В:

          Подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління                                             МВС України Бабкіна О.А. щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки – задовольнити.

           Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл на проведення виїмки у ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506), що знаходиться в м.Києві по пр-ту Червоних козаків,6, документів та інформації, що становить банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Люкском»  (ЄДРПОУ 31749227)№ 260043813,  щодо розрахунків за договором купівлі-продажу об’єкту нерухомого майна від 07.10.2005, що розташований по вул. Мельникова, № 46-г (48)в м. Києві а саме:

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 260043813  за період з 01.01.2005 по 01.04.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний код контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер, дата та вид платіжного документу, сума платежу);

- оригіналів платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260043813 за період часу з 01.01.2005 по 01.04.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, тощо).

         Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: