№ 2039075, 03.09.2008, Печерський районний суд міста Києва

Cправа № 4- 2012/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., за участю секретаря Гайченя О.Д., прокурора Черняк О.М. ,

розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Іщук О.С. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-2040, яка порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Д.Н.Х. Холдінг Груп» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що протягом 2005-1 півріччя 2006р. між ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Д.Н.Х. Холдінг Груп» укладено договори №12/05-1487 від 25.06.05 і № 04/06-12/06-223 від 01.02.06 на рекламне обслуговування ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 26376934 грн. 16 коп.

У свою чергу на виконання вказаних договорів на рекламне обслуговування ТОВ "Д.Н.Х. Холдинг Груп" укладено договори з підприємствами, які безпосередньо повинні здійснювати виконання зазначених робіт, зокрема договір № 12/10 від 12.10.05 з ТОВ "Інтервід плюс" про надання послуг на суму 2 450 000 грн. та договір № 19/10 від 19.10.05 з ТОВ "Інтервід плюс" про організацію рекламної компанії на суму 2 231 103, 29 грн. щодо розміщення рекламного відеоролику на центральному та регіональному телебаченні.

Під час розслідування встановлено факти відсутності розміщення рекламного відеоролику на регіональних телеканалах України із логотипом ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", чим заподіяно ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" матеріальної шкоди на суму 4 681 103,29 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Інтервід Плюс» викрадені гроші перерахувало на ТОВ «Сезар-СВ», яке у свою чергу, всю суму коштів, з метою маскування їх злочинного походження, перераховувало на ТОВ «Профіт-Групп». У подальшому кошти з рахунку останнього ВАТ АКБ «Європейський», на підставі договору доручення № 95 від 17.10.05 перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» № 26509980168.

Досудовим слідством отримані точні дані, що у відкритому акціонерному товаристві акціонерному комерційному банку «Європейський» (МФО 351845, ЄДРПОУ 19359904) за адресою: вул. Почайнинська, 38/44, м. Київ, знаходяться:

- довідка про рух коштів по рахунку № 26509980168, що належить ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 33400675) за період з 01.01.05 до 27.08.08 з розшифровкою контрагентів та призначення платежу;

- чеки на зняття готівки, платіжні доручення, меморіальні ордери, розпорядження чи інші документи, на підставі яких перераховувались кошти по згаданому рахунку, за період 01.01.05 до 27.08.08;

- акти пред'явлення векселів до оплати та розпорядження на оплату векселів за період з 01.01.05 до 27.08.08, за якими кошти перераховувались на рахунок № 26509980168;

-договори на відкриття рахунку № 26509980168 та справа з юридичного оформлення рахунку, які мають значення для справи.

Заслухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, та приймаючи до уваги, що у відкритому акціонерному товаристві акціонерному комерційному банку «Європейський» (МФО 351845, ЄДРПОУ 19359904) знаходяться документи, які мають значення для даної кримінальної справи і є банківською таємницею, подання є законним, обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 141, 66, 114 та 178 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл відкритому акціонерному товариству акціонерному комерційному банку «Європейський» (МФО 351845, ЄДРПОУ 19359904) за адресою: вул. Почайнинська, 38/44, м. Київ, на розкриття банківської таємниці для Генеральної прокуратури України, що міститься у:

- довідці про рух коштів по рахунку № 26509980168, що належить ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 33400675) за період з 01.01.05 до 27.08.08 з розшифровкою контрагентів та призначення платежу;

- чеках на зняття готівки, платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, розпорядженнях та інших документах, на підставі яких перераховувались кошти по згаданому рахунку, за період 01.01.05 до 27.08.08;

- актах пред'явлення векселів до оплати та розпорядженнях на оплату векселів за період з 01.01.05 до 27.08.08, за якими кошти перераховувались на рахунок № 26509980168;

- договорах на відкриття рахунку № 26509980168 та у документах, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку.

Провести виїмку у відкритому акціонерному товаристві акціонерному комерційному банку «Європейський» (МФО351845,ЄДРПОУ 19359904) за адресою: вул. Почайнинська, 38/44, м. Київ: - довідки про рух коштів по рахунку № 26509980168, що належить ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 33400675) за період з 01.01.05 до 27.08.08 з розшифровкою контрагентів та призначення платежу;

- чеків на зняття готівки, платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документах, на підставі яких перераховувались кошти по згаданому рахунку, за період 01.01.05 до 27.08.08;

- актів пред'явлення векселів до оплати та розпоряджень на оплату векселів за період з 01.01.05 до 27.08.08, за якими кошти перераховувались на рахунок № 26509980168;

- договорів на відкриття рахунку № 26509980168 та документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесено подання прокурором протягом семи діб.

Суддя І.В.Литвинова