№ 1937483, 31.07.2008, Печерський районний суд міста Києва

                                                                                                                          Справа № 4-1787/08

                                                                     ПОСТАНОВА

                                                        ІМЕНЕМ                   УКРАЇНИ

   31 липня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурор Ахахвердієва Ш.І. розглянувши подання про розкриття банківської таємниці,-

                                                        ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальна справа № 1275, яка порушена 08.04.2008 року Енергетичною регіональною митницею за фактом контрабанди в Україну товару – природний газ, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період з 01.01.2008 року по 05.04.2008 року на митну територію України було переміщено в митному режимі «імпорт» товар – природний газ загальним обсягом 14815800000 м3.

З метою митного оформлення імпортованого в Україну в період січня-березня 2008 року природного газу на підставі договору № б/н від 02.02.2006 року, укладеного з компанією «Rosukrenergo AG», ЗАТ «Укргаз-Енерго» до Енергетичної регіональної митниці було подано тимчасові декларації на загальний обсяг природного газу 9300000000 м3.

Станом на 05.04.2008 року інші підприємства, крім ЗАТ «Укргаз-Енерго», митних декларацій в Енергетичній регіональній митниці України на переміщення в період січня-квітня 2008 року в Україну природного газу в режимі «імпорт» не оформляли.

Таким чином, товар – природний газ загальним обсягом 5515830000 м3 в період з 01.01.2008 року по 05.04.2008 року переміщено в Україну невстановленими особами поза митним контролем.

Вартість вказаного природного газу, переміщеного без митного оформлення становить 4999961999, 25 грн.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що НАК «Нафтогаз України” подавала до ЕРМ вантажну митну декларацію з метою митного оформлення природного газу, поставленного на територію України в березні 2008 року.

Після цього, НАК «Нафтогаз України» оформила в ЕРМ у повному обсязі природний газ, поставлений в Україну в митному режимі “імпорт” в квітні 2008 року на підставі контракту № 14/193/08 від 14.03.2008 року з компанією «Rosukrenergo AG».

Згідно наявної в матеріалах кримінальної справи інформації НАК «Нафтогаз України» має розрахункові рахунки в АБ «Кліринговий дім», МФО 300647, ЄДРПОУ 34003224. 

Враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги, що в АБ «Кліринговий дім»знаходиться інформація, що становить банківську таємницю, яка має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі, до суду надійшло вказане подання. Яке в засіданні підтримано прокурором та слідчим .

Враховуючи вищевикладене у сукупності суд вважає , що подання підлягає задоволенню.

Керуючись   ст. ст. 22, 114, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

розкрити банківську таємниц у АБ «Кліринговий дім», МФО 300647, ЄДРПОУ 21665382, щодо клієнта банку НАК «Нафтогаз України», ЄДРПОУ 20077720.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: