search
icon
search
РУС
youcontrol

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украиский

Анкета
Дата обновления 25.01.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 25.01.2020)
ПУБЛИЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КЛИРИНГОВИЙ ДИМ
копировать
скопировано
Сокращенное название
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "
копировать
скопировано
Название по-украински
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "
Статус юридического лица
(по состоянию на 25.01.2020)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
21665382
копировать
скопировано
Дата регистрации
30.12.1996 (23 года)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
510 392 935,00 грн.
Организационно-правовая форма

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Контактная информация
Адрес: 04070, м.Киив, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛИБСЬКА, будинок 5, ЛИТЕРА "А"
Веб-страница: vxh.jwtw.otvo.da
Дата оновлення 25.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: info@clhs.kiev.ua
Дата оновлення 25.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380445931020
Дата оновлення 25.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 21665382

Дата обновления 25.01.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
ЛЬОВОЧКІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 22

ФУРСІН ІВАН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, АНАНЬЇВСЬКИЙ РАЙОН, М. АНАНЬЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 2

Перечень учредителей юридического лица
АКЦИОНЕРИ - ЗГИДНО РЕЕСТРУ ВЛАСНИКИВ ИМЕННИХ ЦИННИХ ПАПЕРИВ АБ "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ"

Размер взноса в уставный фонд: 510 392 935,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2019 року
BOMEFROEZV F GPYOGRFBU MLTVQUAXGLERDGRE "EHOCIRQXLK WYETM "SDSXGX", 11222121, ZWZDKKR

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 22221

Від загальної кількості (%): 11.1121

RJQPTIDTZJ Y GALYIEKLB PQXIWWBWAAEKFZYR "FWO-GHEY GASFLMS RPJSHOFCWHH", 21121122, VOHHZER

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2222

Від загальної кількості (%): 2.1111

Ggqdjlmuzc s srvvyvgwa yrctycpsftodlfpd "QFH-QASS KQIRJS", 11111122, KWMCOAX

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 21112

Від загальної кількості (%): 22.2111

Cnzfshfvq Lyqm Fcisyjzatir,

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2121

Від загальної кількості (%): 1.2221

Fbfjporouf m vwudcsyqf fuwolglxoxkizkzi "RBNHLC", 22112111, MHZYMLS

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2222

Від загальної кількості (%): 1.2222

Rhbwja Vorn Biskcjyxplhn,

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2222

Від загальної кількості (%): 12.1211

Всі власники Скрыть
Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
icon
youcontrol copmlince open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

icon
Рыночный скоринг
icon

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Филиалы и правопреемники 21665382

Дата обновления 25.01.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Данные об обособленных подразделениях юридического лица
ВИДДИЛЕННЯ "ДНИПРОПЕТРОВСЬКЕ РЕГИОНАЛЬНЕ УПРАВЛИННЯ" ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536619

Місцезнаходження ВП: 49044, Днипропетровська обл., мисто Днипро, Бабушкинський район, ВУЛИЦЯ СИЧОВИХ СТРИЛЬЦИВ, будинок 4

ВИДДИЛЕННЯ "ОДЕСЬКЕ РЕГИОНАЛЬНЕ УПРАВЛИННЯ" ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536645

Місцезнаходження ВП: 65125, Одеська обл., мисто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ УСПЕНСЬКА, будинок 29

СЕВЕРОДОНЕЦЬКЕ ВИДДИЛЕННЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38536745

Місцезнаходження ВП: 93405, Луганська обл., мисто Северодонецьк, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 59

"ВИДДИЛЕННЯ "БОРИСПИЛЬСЬКЕ" ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ"

Код ЄДРПОУ ВП: 43367336

Місцезнаходження ВП: 08307, Киивська обл., мисто Бориспиль, БОРИСПИЛЬ-7, АЕРОПОРТ

Все Филиалы и правопреемники Скрыть

Власність та дозволи АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ "

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Страны
icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
7 санкционных списков
Статус
Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Подробно о санкциях
Подробнее
Свернуть
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 25.01.2020)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.01.2020)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 216653826657

Дата регистрации: 22.05.1998

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 19.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 24.01.2020)
05-12395
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 24.01.2020)
5
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.01.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 23.01.2020)
Платник податків має податковий борг
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.12.2019)
Платник податків має податковий борг 2 грн

Государственный: 0 грн

Местный: 1 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 14.03.1997

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 30.12.1996

Номер постановки на учет: 39150

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 01.01.2007

Номер постановки на учет: 05-12395

Тендеры ПУБЛИЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КЛИРИНГОВИЙ ДИМ

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (послуги банку з надання овердрафту) ДП "Регіональні електричні мережі" 18.06.2012 808 908
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (послуги банку з надання поновлюваної мультивалютної кредитної лінії (українська гривня та/або долар сша та/або євро) з загальним лімітом еквівалентним 25,0 млн. грн.) ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 03.05.2012 5 494 463
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (надання короткострокового кредиту у формі овердрафту) - розмір ліміту овердрафту - не менш 25000000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень на строк 12 місяців ПрАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" 28.04.2012 5 007 500
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 25.01.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
11.01.2020 Постановление суда Уголовное 86863918 569/19153/18
28.12.2019 Постановление суда Хозяйственное 86716366 910/9741/13
27.12.2019 Постановление суда Гражданское 86738091 757/61850/18-ц
24.12.2019 Постановление суда Административное 86635788 640/4464/19
24.12.2019 Постановление суда Административное 86635188 640/4464/19
23.12.2019 Постановление суда Уголовное 86593097 202/6216/19
18.12.2019 Постановление суда Гражданское 86414801 569/22687/19
18.12.2019 Постановление суда Хозяйственное 86436505 910/9741/13
18.12.2019 Постановление суда Уголовное 86738707 757/63401/19-к
17.12.2019 Постановление суда Хозяйственное 86426135 910/9741/13

История изменений зарегистрированных YouControl - 40

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
05.08.1998 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
05.08.1998 Изменился размер уставного капитала 4 000 000 грн.
05.08.1998 Изменился адрес М.КИИВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ БУД. 132
Phone: 264-88-00
Образец в полном досье Все возможности инструмента
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Информация о компании "БАНК "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ "

Получите ключевые факты о контрагенте «"БАНК "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ "». Полная информация о контрагенте поможет юристу в анализе, сотрудничать с этим партнером или не стоит. Подобные подробности хранятся в открытом реестре. Такую подборку данных получают используя ЕГРПОУ фирмы 21665382.

Данные о компании "БАНК "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ "

По коду предприятия, называемому номер записи в ЕГР , можно узнать, в каком городе находится эта компания — для «"БАНК "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ "» это Киев, в нашем каталоге на букву Б. Юридический адрес фирмы 04070, ГОРОД КИЕВ, УЛИЦА БОРИСОГЛИБСЬКА, ДОМ 5 "А, а также более подробные данные можно прочитать в полной версии нашей системы. По коду ОКПО в нашей базе содержатся данные об учредителях и подписантах, фамилии, имена и отчества этих людей. Ключевые лица этой компании — руководитель Андреевська Виктория Олександривна, а также учредители АКЦИОНЕРИ - ЗГИДНО РЕЕСТРУ ВЛАСНИКИВ ИМЕННИХ ЦИННИХ ПАПЕРИВ АБ "КЛИРИНГОВИЙ ДИМ", Льовочкина Юлия Володимиривна, Фурсин Иван Геннадийович. В полной версии сервиса доступны судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и уставной капитал компании. Форма собственности компании — ПУБЛИЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Б.