№ 18644031, 03.10.2011, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 2036/4-21/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 февраля 2011 г. г. Чугуев

Чугуевский городской суд Харьковской области в составе:

председательствующего - судьи Каримова И.В.,

при секретаре - Шиловой К.С.,

с участием прокурора - Калюжко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя Чугуевской межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года, согласованное с Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО НПО «Харинвестстрой»(ЕЕРПОУ 36986288) по адресу: г. Харьков, пр-кт Еагарина. 98,-

УСТАНОВИЛ:

02.02.2011 года в Чугуевский городской суд Харьковской области поступило представление старшего следователя Чугуевской межрайонной прокуратуры Трифонова П.В. от 02.02.2011 года, согласованное с Чугуевским межрайонным прокурором Харьковской области о проведении обыска по месту фактического нахождения ООО НПО «Харинвестстрой»(ЕГРПОУ 36986288) по адресу: г. Харьков, пр-кт Еагарина, 98.

Как усматривается из материалов уголовного дела, в производстве Чугуевской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное заместителем прокурора Харьковской области 05.01.2011 года в отношении служебных лиц ООО «4-В»(ЕЕРПОУ 32051763) по ст. 364 ч. 2 Украины по факту злоупотребления служебным положением и причинения тяжких последствий государственным интересам на сумму 3345000 грн. при выполнении ремонтно-строительных работ за бюджетные средства.

Указанные данные подтверждаются актом о результатах документальной невыездной проверки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость ООО «4-В»за март и апрель 2010 года, проведенной ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Харькова, а также заключением экспертно-экономического исследования №8448 от 12.10.2010 года, проведенного ХННИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса.

Кроме этого в ходе досудебного следствия установлено, что учредители ООО «4-В»ОСОБА_3 и ОСОБА_4, а также ОСОБА_5, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации денежных средств путем конвертации безналичных и вывода наличных денежных средств из оборота предприятия организовали предприятия - ООО НПО «Харинвестстрой», ООО НПО «Промтехснаб», ООО «Апекс», ЧП «АДС-Буд»и ряд других, с помощью которых производили перевод безналичных в наличные денежные средства.

В представлении ставиться вопрос о проведении обыска по юридическому адресу ООО «4-В»и месту регистрации ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_1

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения представления, поскольку из материалов уголовного дела усматривается, что в ходе досудебного следствия возникла обоснованная необходимость в установлении местонахождения первичных документов бухгалтерской и налоговой отчетности, характеризующих проведение финансово-хозяйственных операций ООО «4-В», КРСП Комиитерповского района г.Харькова департамента жилищного хозяйству Харьковского тородекото еовета. ЧП «Содружество-Кеитаврж ООО НПО «Харинвестстрой». ООО НПО «Промтехснаб». ООО «Апекс». ЧП «АДС-Буд». реестров выданных и полученных налоговых накладных, банковских платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств в адрес указанных коммерческих структур, компьютерной и оргтехники, наличных предметов и ценностей, полученных преступным путем, печатей, штампов, носителей информации, черновых записей, иных предметов и документов, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Провести обыск по юридическому адресу ООО «4-В»и месту регистрации ОСОБА_3 по адресу АДРЕСА_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья