№ 18616464, 18.08.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-2904/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Народний Капітал»щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Народний Капітал»щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп», а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) , який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) , який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980), який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)з банком по рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чеків про зняття готівки з рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу ПАТ «Банк Народний Капітал» (МФО 322432) з ТОВ «Буд АМВ Групп» (код-35710112) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПАТ «Банк Народний Капітал»(МФО 322432).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «Банк Народний Капітал»(МФО 322432) щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп»(код 35710112).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Народний Капітал»щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп» - задовольнити.

Розкрити в ПАТ «Банк Народний Капітал»(МФО 322432), м. Київ, вул. Івана Лепсе, 4, для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Буд АМВ Групп»(код 35710112).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «Банк Народний Капітал»(МФО 322432), м. Київ, вул. Івана Лепсе, 4, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) , який належить ТОВ « Буд АМВ Групп»(код-35710112); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) , який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980), який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ «Буд АМВ Групп» (код-35710112)з банком по рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чеків про зняття готівки з рахунку № 26008301000730 (643, 840, 978, 980) який належить ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу ПАТ «Банк Народний Капітал» (МФО 322432) з ТОВ «Буд АМВ Групп» (код-35710112) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: