№ 18616462, 18.08.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-2905/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп»,  -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ ДПА України ОСОБА_1 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп», а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840), № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643), які належать ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840), № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643), які належать ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840),  № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643), які належать ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет –клієнт –банк» ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з’єднувались службові особи ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112) з банком по рахункам № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840), № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643)  за період з 01.01.09  по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді;  чеків про зняття готівки з рахункам № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840), № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643), які належать ТОВ «Буд АМВ Групп» (код-35710112) за період з 01.01.09  по 25.07.11; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу філії АБ «Південний»в м.Києві (МФО 320917) з ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)  за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в філії АБ «Південний»(МФО 320917).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання,  слідчий,  прокурор  і  суд  в справах,  які  перебувають  в  їх провадженні,  вправі викликати в порядку,  встановленому цим Кодексом,  будь-яких осіб як свідків і як  потерпілих  для  допиту  або  як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств,  установ,  організацій, посадових осіб і громадян   пред'явлення   предметів   і   документів,  які  можуть встановити необхідні в справі фактичні дані;  вимагати  проведення ревізій,  вимагати  від  банків інформацію, яка містить банківську таємницю,  щодо  юридичних  та  фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених  Законом  України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,  інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,  яка стала  відомою  банку  у   процесі   обслуговування   клієнта   та взаємовідносин  з  ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати  матеріальної  чи  моральної  шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,  інформація щодо  юридичних  та  фізичних  осіб,  яка  містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема  на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи,  які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка  документів,  що становлять державну та/або банківську таємницю,  проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в філії АБ «Південний»(МФО 320917) щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп»(код 35710112).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта ТОВ «Буд АМВ Групп»- задовольнити.

Розкрити в філії АБ «Південний»(МФО 320917), м. Київ, вул. Саксаганського, 74, для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Буд АМВ Групп»(код 35710112).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні філії АБ «Південний»(МФО 320917), м. Київ, вул. Саксаганського, 74, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840), № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643), які належать ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840), № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643), які належать ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840),  № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643), які належать ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет –клієнт –банк» ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з’єднувались службові особи ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112) з банком по рахункам № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840), № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643)  за період з 01.01.09  по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді;  чеків про зняття готівки з рахункам № 26000301682203 (978),  № 26001301682202 (840), № 26002301682201 (980), №  26009301682204 (643), які належать ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112) за період з 01.01.09  по 25.07.11; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу філії АБ «Південний»в м.Києві (МФО 320917) з ТОВ «Буд АМВ Групп»(код-35710112)  за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: