№ 17021414, 21.06.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2715/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2011 года судья Приморского районного суда г.Одессы Терзи И.Г. рассмотрев представление старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений СУ УМВД Украины в Одесской области Тулянцева Д.С., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю. о проведении выемки по уголовному делу №01201100048, -

У С Т А Н О В И Л:

Как следует из представления следователя, в производстве СУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №01201100048, возбужденное по факту подделки документов, которые выдаётся либо удостоверяется предприятием, учреждением и предоставляет права в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, а также использования заведомо поддельных документов ЧП „Метразер-Украина” по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 3 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленные лица, воспользовавшись тяжёлым материальным положением ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрировали на его имя ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789, единственным учредителем и директором которого выступил последний, и в результате занялись преступной деятельностью, связанной с фиктивным предпринимательством, уклонением от уплаты налогов, конвертацией денежных средств, а также легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путём.

Так, согласно декларациям на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за 1 квартал 2010 г., за полугодие 2010 г., налоговым декларациям по НДС ЧП «Метразер-Украина»за сентябрь 2009 г., за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь 2010 г., установлено что они подписаны от имени ОСОБА_2

Однако, будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА_2 пояснил, что зарегистрировал ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 за денежное вознаграждение, без цели занятия предпринимательской деятельностью, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также подписанию налоговой отчётности и других финансово-хозяйственных документов предприятия, не имеет. Где находятся печати, штампы, а также бухгалтерские документы предприятия ему не известно.

Согласно заключению №126 от 04.02.2011 почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, подписи от имени директора и главного бухгалтера ЧП «Метразер Украина»ОСОБА_2 в представленных на исследование документах:

- декларации на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за 2009 г.;

- декларации на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за 1-й квартал 2010 г.;

- декларации на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за полугодие 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за февраль 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за март 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за апрель 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за май 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за июнь 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за июль 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за август 2010 г.;

- 2-х декларациях ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровках налоговых обязательств в разрезе контрагентов за сентябрь 2010 г.;

- 4-х описаниях вложений почтовых отправлений ЧП «Метразер-Украина»в ГНИ Приморского района г.Одессы выполнены не ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а другим лицом.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 и 3 ст.358 УК Украины подделка документа, который выдаётся либо удостоверяются предприятием, учреждением и предоставляет права в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, а также использование заведомо поддельных документов.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленные лица зарегистрировали на имя ОСОБА_2, без его ведома, ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30030029, которое также используется в преступной деятельности, связанной с фиктивным предпринимательством, уклонения от уплаты налогов, конвертацией денежных средств, а также легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем.

Установлено, что ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30030029 открыло в ООД АО «Райфайзен Банк «Аваль», МФО 328351 расчетные счета №260032706 и № 260062705.

Принимая во внимание, что в ООД АО «Райфайзен Банк «Аваль», МФО 328351 могут находиться документы, имеющие значение для уголовного дела, которые могут служить вещественными доказательствами, подлежащими приобщению к материалам дела, следователь с согласия прокурора просит дать разрешение на проведение выемки в вышеуказанном банке.

Изучив материалы уголовного дела полагаю, что представление удовлетворению не подлежит, так как следователем не предоставлено достаточных данных свидетельсвующих о том, что в ООД АО «Райфайзен Банк «Аваль», могут находиться документы имеющие существенное значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",-

ПОСТАНОВИЛ:

В представлении старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений СУ УМВД Украины в Одесской области Тулянцева Д.С. о даче разрешения на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в ООД АО «Райфайзен Банк «Аваль», МФО 328351, послуживших основанием открытия и использования ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30030029 банковских счетов: №260032706 и № 260062705., а именно: заявлений на открытие (закрытие) счёта, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, копий учредительных и уставных документов, копий паспортов и идентификационных кодов руководителей и приказов о назначении их на должности, копий уведомлений (справок) банком ГНИ об открытии (закрытии) банковских счётов, копий договоров и соглашений между ООД АО «Райфайзен Банк «Аваль», МФО 328351 и ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30030029 на открытие счёта и расчётно-кассовое обслуживание; документов, послуживших основанием выдачи пропусков для прохода в банк; доверенностей на получение денежных средств в кассе банка; документов, в том числе электронных в формате »и перенесённых на бумагу, содержащих сведения о движении денежных средств на расчётном счету ООО НПП «Юкон», ЕГРПОУ 30030029 №260032706 и № 260062705, с указанием сумм, дат и назначений платежей, контрагентов и их реквизитов, за период с момента открытия счетов по настоящее время отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суток со дня его вынесения в апелляционный суд Одесской области.

Судья:

21.06.2011