№ 16728760, 10.06.2011, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4-285/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2011 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Маштак К.С., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. по уголовному делу № 68109057 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением, служебного подлога и уклонения от уплаты налогов должностными лицами ООО «Фирма «Згода»Л.Т.Д.»по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Ст. следователь прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Пономаренко И.А. по согласованию с прокурором Самарского района г. Днепропетровска обратился в суд с представлением, в котором просит вынести постановление о проведении выемки в АО «Астра-банк», МФО 380548, документов относительно открытия и функционирования счета № 26006000793001 ООО «Фирма «Згода»Л.Т.Д.»(код ЕГРПОУ 19317863).

В обосновании своего представления следователь указывает на следующее.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно предоставленной служебными лицами ООО «Фирма «Згода»Л.Т.Д.»(код ЕГРПОУ 19317863) налоговой отчетности за период с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года, а именно деклараций по налогу на добавленную стоимость, приложений №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»предприятием в состав налогового кредита включались суммы по операциям по приобретению товаров (работ, услуг) у ЧП «Базель»(код ЕГРПОУ 36052252) и у ООО «Рамитранс Трейд Плюс», (код ЕГРПОУ 36432940).

В действительности, как установлено проверкой, в указанный период реквизиты предприятия ЧП «Базель»использовались организованной группой лиц в предоставлении незаконных услуг по формированию хозяйствующим субъектам на территории Днепропетровской области фиктивного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и переведение денежных средств в наличную форму. Директор и учредитель ЧП «Базель»ОСОБА_2 основал предприятие и исполнял обязанности директора по предложению и под контролем группы лиц за денежное вознаграждение.

Приговором Самарского районного суда г. Днепропетровска от 02.08.2010 члена организованной группы, причастные к созданию и функционированию ЧП «Базель», за данным фактом признанные виновными в фиктивном предпринимательстве и осуждены.

ОСОБА_3, который согласно регистрационных документов является учредителем и директором ООО «Рамитранс Трейд Плюс»к основанию и ведению хозяйственной деятельности предприятия никакого отношения не имеет, зарегистрировал предприятие на свое имя за денежное вознаграждение.

Таким образом, ООО «Фирма «Згода»Л.Т.Д.»товар от ЧП «Базель»и ООО «Рамитранс Трейд Плюс»не приобретало и хозяйственных отношений никогда не имело, указанные в налоговой отчетности операции в действительности являются бестоварными.

Установлено, что предприятием ООО «Фирма «Згода»Л.Т.Д.»(код ЕГРПОУ 19317863), открыт текущий банковский счет № 26006000793001 в АО «Астра-банк», МФО 380548.

Согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Частью 3 ст. 178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банком по письменному требованию суда или по решению суда.

Изучив предоставленные материалы представления, ознакомившись с материалами уголовного дела № 68109057, выслушав следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПРОШУ СУД:

Разрешить проведение выемки в АО «Астра-банк», МФО 380548, документов ООО «Фирма «Згода»Л.Т.Д.»(код ЕГРПОУ 19317863) по счету № 26006000793001, в том числе:

- юридического дела, учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2008 года до дату предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам № 26006000793001 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов № 26006000793001 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья К.С. Маштак