№ 15981721, 26.05.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2283/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Терзи И.Г. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области Сягровец Т.Н., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавун Д.Ю., о проведении выемки по уголовному делу № 01201100021, -

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представления следователя и материалов уголовного дела 06.12.2006г. между ООО «Вадита»(25414493) и АО «Индустриально-экспортный банк»заключен кредитный договор № 617-Ю, согласно которого банк предоставил ООО «Вадита»кредит в сумме 500000 грн. Срок погашения кредита истек 05.12.2008г, однако задолженность по указанному кредиту в сумме 629820, 74 грн. не погашена.

В настоящий момент АО «Индустриально-экспортный банк»реорганизован, и его правопреемником стало Публичное Акционерное Общество «Индекс-банк». 17.11.2010 сотрудниками ПАО «Индекс-банк»(как организации - правопреемнику) проведена проверка залогового имущества, в результате которой установлено его отсутствие в свзи с чем они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно договора залога товаров на складе от 06.12.2006 в обеспечении обязательств, вытекающих из вышеуказанного кредитного договора должностные лица ООО «Вадита»передали в залог товары на общую сумму 448 759 грн., которые согласно документов якобы находились на ответственном хранении на складе ООО «Стамар Технология»по адресу: г.Одесса, ул.Генерала Петрова, 49 и на складе ЧП «Акварт СТМ»по адресу: г.Одесса, ул.О.Вишни, д. 1, хотя фактически там никогда не хранились.

Также установлено, что в интересующий период времени директорами ООО «Вадита»были ОСОБА_2 и ОСОБА_3.

Допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и др. показали, что неофициальным собственником ООО «Вадита»является ОСОБА_7, который занимается организацией всей работы, в том числе и получением кредитов ООО «Вадита».

Добытые в ходе следствия данные указывают на возможную причастность к совершению данного преступления гр-на ОСОБА_7.

На основании изложенного, с целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия, а также, учитывая, что имеющиеся в отделении «Одесская межрегиональная дирекция»ПАО «Индекс-Банк»документы могут служить вещественными доказательствами, следователь с согласия прокурора просит дать разрешение на проведение выемки в указанном банке.

Изучив материалы уголовного дела полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в отделении «Одесская региональная дирекция» ПАО «ВТБ БАНК» могут находиться документы имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну, в отделении «Одесская межрегиональная дирекция»ПАО «Индекс-Банк»(МФО 300614):

- оригиналов кредитных договоров №287-А от 22.06.07г. на сумму 411,6 тыс.грн., и по кредитному договору №617-Ю от 06.12.06г. на сумму 500 тыс.грн., заключенных между ООО «Вадита»(25414493) и ПАО «Индекс-банк»

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: