№ 15536848, 27.04.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-804/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2011 року           м. Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі : головуючого судді Кузьміна М. В.

при секретарі Сидоренко О. М.

за участю прокурора МІЩЕНКА М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області А.О.Петрикей про надання дозволу на проведення виїмки

           ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Петрикей А.О. про проведення виїмки документів бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності ТОВ «УСП Україна» з тих підстав, що в провадженні перебуває кримінальна справа № 25/40010, яка порушена відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.10.2010 року Новозаводським районним судом м. Чернігова надано дозвіл на проведення КРУ Чернігівської області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «УСП Україна».

Беручи до уваги, що 13.10.2010 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «УСП» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.. Леніна, 1-А, були виявлені та вилучені документи, які стосуються укладення договорів ТОВ «УСП Україна» з фізичними особами (учасниками програми) на придбання товарів за «Програмою УСП», тому, враховуючи вищевказане, є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності ТОВ «УСП Україна» знаходяться за вищевказаною адресою.

Для проведення додаткової позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «УСП Україна» та прийняття об`єктивного рішення по справі, виникла необхідність вилучення та подальшого дослідження документів бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності ТОВ «УСП Україна».

В судовому засіданні старший слідчий Петрикей А.О. подання підтримав та просив його задовольнити, пояснив, що слідчі дії по даній кримінальній справі відносно ОСОБА_1 не зупинені.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Вислухавши учасників процесу та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ТОВ «УСП Україна» знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суд

Постановив:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності ТОВ «УСП Україна» (код 35998507) на паперовому та електронному носіях:

-          наказ на призначення головного бухгалтера ТОВ «УСП Україна»;

-          документи, на підставі яких представники ТОВ «УСП Україна» мали представляти інтереси Товариства при укладанні договорів з фізичними особами за «Програмою УСП» (довіреності, доручення тощо);

-          головні книги за 2008, 2009, 2010 роки;

-          статистичну бухгалтерську звітність (Баланс, Звіт про фінансові результати) за 2008, 2009, 2010 роки;

-          оборотно-сальдові відомості по субрахункам 631, 685 (в розрізі контрагентів) за 2008, 2009 роки, січень-жовтень 2010 року;

-          документи, підтверджуючі фактичне отримання особами, які отримали право на одержання товару згідно договорів, укладених за «Програмою УСП» (трьохсторонні договори, укладені між Товариством, постачальником товару та фізичною особою);

-          документи, які містять інформацію щодо основних і оборотних засобів Товариства, джерел їх набуття, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 1-А.

За відсутності оригіналів документів надати дозвіл на вилучення їх завірених копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність.

Постанова не оскаржується

Суддя: М.В. Кузьмін