Постановление суда № 140131333, 25.09.2026, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17599/21

Провадження №: 1-кс/755/3762/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2026 р. м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020110200002204 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України, за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12020110200002204 від 01.05.2020 року з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110200002204, внесеного 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АКМІ» (код ЄДРПОУ 39245985 зареєстроване 05.06.2014 року, місцезнаходження юридичної особи: 08137, Київська область, Києво-Святошинський район., с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 82, розмір статутного капіталу - 990,00 грн, дата закінчення його формування відбулось 05.06.2015 року. Вказане товариство мас у власності нерухоме майно, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 654337232224, а саме: 1/2 нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 кв. м., розташованого за адресою: 08137, Київська область, Києво-Святошинський район., с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 82 та 1/2 нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 кв.м., розташованого за адресою: 08137, Київська область, Києво-Святошинський район., с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 82, належить на праві приватної власності ТОВ «АРКОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31590093), керівником якого є ОСОБА_6 . 25.04.2017 року ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , за договором купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «АКМ1» придбав у ОСОБА_9 100% статутного капіталу ТОВ «АКІ», вказаний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Відповідно до умов зазначеного договору частка статутного капіталу, яка відчужувалась ОСОБА_9 , внесена ним у повному обсязі і 25.04.2017 ОСОБА_8 став повноцінним власником ТОВ «АКМІ». 25.04.2017 року відповідно до протоколу N? 25/04/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АКМІ» припинена участь ОСОБА_9 у товаристві у зв?язку із відчуженням належних йому корпоративних прав (статутного капіталу) на користь ОСОБА_8 , затверджено новий розподіл часток учасників ТОВ «АКМ1», де 100% статутного капіталу належало ОСОБА_8 , а також призначено директором ТОВ «АКМІ» ОСОБА_7 , який приступив до своїх обов?язків з 26.04.2017 року.

Отже, ОСОБА_7 був обізнаний про те, що під час купівлі-продажу (відступлення) частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «АКМ1», колишній власник ОСОБА_11 сформував у повному обсязі статутний капітал, а ОСОБА_8 , відповідно підприємство ТОВ «АКМ1» із сформованим статутним капіталом. до договору, придбав З 30.08.2017 року рішенням власника ТОВ «АКМІ» ОСОБА_8 директором Товариства призначено ОСОБА_12 , що посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 . Станом на момент скоєння злочину, згідно реєстру власників іменних цінних паперів юридичної особи АТ КІФ «Гувер» (код ЄДРПОУ 40632091) власником його був ОСОБА_7 , який є головою наглядової ради та акціонером вказаного товариства, а також ОСОБА_13 , яка є головним акціонером АТ КІФ «Гувер» та членом Наглядової ради вказаного товариства. У подальшому, АТ КІФ «Гувер», в інтересах якого діяло ТОВ «Інвестиційні партнери» в особі виконавчого директора ОСОБА_14 , відповідно до договору N? 20/02/2019-ГУ від 20.02.2019 року купівлі- продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «АКМІ», де АТ КІФ «Гувер» придбало у ОСОБА_8 частку у статутному капіталі ТОВ «АКМ1» у розмірі 50%, що складало в грошовому еквіваленті 495,00 грн. Відповідно до п. 1.6 зазначеного вище договору продавець гарантує, що на підписання цього Договору корпоративні відчуження (відступлення) яких є предметом даного договору, належать йому на праві власності, повністю ним оплачені, не знаходяться у податковій або іншій заставі, не знаходяться під арештом, не є предметом вимоги або претензій інших осіб. Відповідно до п. 12.18 ст. 12 статуту АТ КІФ «Гувер» який затверджений Рішенням учасника Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гувер» (Рішення № 5 від «25» липня 2017 року) голова наглядової ради в особі ОСОБА_7 , має наступні повноваження: ??організовує роботу Наглядової ради; ??керує роботою Наглядової ради; ??скликає та головує на засіданнях Наглядової ради; ??організовує ведення Протоколу засідання; ??видає довіреності; активами підписує договори щодо активів та/або цінних паперів Товариства, договори про внесення змін до договорів щодо активів та/або цінних паперів Товариства, що укладаються компанією з управління активами від імені Товариства; - спільно з компанією з управління активними відкриває, закриває та розпоряджається рахунком в цінних паперах, поточними, депозитними рахунками Товариства; ??відкриває Загальні збори; ??організовує обрання Секретаря Загальних зборів; ??підписує від імені Товариства договори з компанією з управління активами та Зберігачем активів ICI або депозитарною установою та інші договори відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту; ??здійснює інші функцій, необхідні для організацій діяльності Товариства в межах наданих йому повноважень. Так, у ОСОБА_7 виник злочини умисел щодо вчинення протиправних дій, метою яких було протиправне заволодіння майном підприємства - автомийним комплексом ТОВ «АКМ1» та часткою статутного капіталу товариства, що належить ОСОБА_8 , він до початку злочину домовився про його спільне вчинення з ОСОБА_13 та 09.12.2019 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи як уповноважена особа ТОВ «АКМІ» нібито за допомогою кур?єрської служби «Express mail» направила на адресу ОСОБА_8 повідомлення про надання додаткового строку на внесення 50% частки до статутного капіталу товариства (накладна N? 7808387). При цьому, накладної з номером 7808387 поштового зв?язку «Express mail» не існувало, а відповідний лист ОСОБА_8 ніколи не Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи заздалегідь створили штучні підстави для подальшого протиправного заволодіння майном ТОВ «АКМІ» та часткою статутного капіталу ОСОБА_8 , який вже був сформований під час придбання підприємства останнім. Продовжуючи свої протиправні дії, з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на протиправне заволодіння часткою та майном товариства, ОСОБА_7 і ОСОБА_13 складають офіційний документ - протокол N? 01-04/2020 від 10.04.2020 року засідання наглядової ради АТ «КІФ «Гувер», як співвласника ТОВ «АКМІ», де член наглядової ради ОСОБА_7 запропонував виключити ОСОБА_8 зі складу учасників ТОВ «АКМ1», перерозподілити частки Товариства та виключити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника відносно ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 внесли до офіційного документу - протоколу засідання наглядової ради № 01-04/2020 від 10.04.2020 року недостовірні відомості про те, що ОСОБА_8 не вніс частку до статутного капіталу ТОВ «АКM1». Так, маючи на меті злочинний намір та продовжуючи злочині дії ОСОБА_7 , ОСОБА_13 скоюють протиправну дію, а саме 15.04.2020 року за місцем реєстрації ТОВ «АКМ1», без відома ОСОБА_8 , проведено збори учасників товариства, на яких був присутній лише один учасник - Товариство АТ «КІФ «Гувер», від імені та в інтересах якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» в особі виконавчого директора ОСОБА_14 .

Рішенням цих зборів ОСОБА_8 було виключено з числа власників ТОВ «АКМ1» шляхом внесення до протоколу загальних зборів № 1/2020 завідомо недостовірної інформації про те, що ОСОБА_8 не вніс свою частку до статутного капіталу товариства, про що отримав повідомлення про необхідність внесення такої частки у встановлений строк.

Протокол складено та підписано ОСОБА_14 , посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 та передано до реєстратора Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_16 , яка і провела реєстраційні дії. 16.04.2020 року виконавчим директором ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» ОСОБА_14 , що діяла в інтересах АТ КІФ «Гувер» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , здійснено продаж 100% частки в статутному капіталі ТОВ «АКМІ». Отже, група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, протиправно заволоділи майном підприємства - 1/2 частки нежитлового примішення, яке є автомийним комплексом, загальною плошею 860.2 м2. розашованого за апресою: 08137, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 82, та належить ТОВ «АКМІ», а також часткою статутного капіталу Товариства, що належить ОСОБА_8 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Згідно з висновком комплексної судово-економічної експертизи із залученням фахівця в галузі оцінки N? 1/11-20 від 20.11.2020 року вартість корпоративних прав ОСОБА_8 у ТОВ «АКМ1» станом на 15.04.2020 року дорівнювала 3 924 500 грн. Отже, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 заподіяно велику шкоду ОСОБА_8 , що у п?ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються: ОСОБА_14 ; - ОСОБА_13 ; ОСОБА_7 . 10.08.2021 року ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України. Наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_13 , інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Під час досудового розслідування, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що підозрюваній ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна: земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352896932214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0076, площа: 0.068 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352894132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0077, площа: 0.0678 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352887732214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0078, площа: 0.0676 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352883232214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0081, площа: 0.0671 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352878432214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:009, площа: 0.0653 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352857132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0074, площа: 0.0683 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352850132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0075, площа: 0.0681 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352842632214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0072, площа: 0.066 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352836432214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0073, площа: 0.063 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352663132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0090, площа: 0.0658 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352645332214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0087, площа: 0.0702 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352628832214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0088, площа: 0.0678 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352612532214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0093, площа: 0.065 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352552132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0089, площа: 0.0664 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352537932214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0092, площа: 0.069 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352528232214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0085, площа: 0.0753 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352486432214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0086, площа: 0.0727 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352455832214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0084, площа: 0.0764 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352444932214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0083, площа: 0.0683 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352433132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0082, площа: 0.067 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352419032214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0080, площа: 0.0673 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3352412132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0079, площа: 0.0675 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341182432214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0115, площа: 0.0665 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341175932214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0114, площа: 0.0673 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341172332214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0113, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341161632214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0112, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341156932214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0110, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341105632214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0109, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341099432214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0108, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341093832214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0107, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341087332214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0106, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341082432214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0105, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341075032214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0104, площа: 0.0653 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341045732214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0103, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341039732214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0102, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341026332214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0101, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341019132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0100, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3341003732214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0099, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3340998132214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0098, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3340887332214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0097, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3340868632214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0096, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3340391032214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0095, площа: 0.0686 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3340375732214, кадастровий номер: 3221481500:03:009:0094, площа: 0.0661 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2599893332120, кадастровий номер: 3221481501:01:009:0012, площа: 1.5 га; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2599883632120, кадастровий номер: 3221481501:01:009:0011, площа: 1.4999 га; нежитлове приміщення: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2164583032224, приміщення №101, в будинку АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2164111732224, приміщення №102, в будинку АДРЕСА_1 ; домоволодіння: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1274066951101, будинок АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 204.4, житлова площа (кв.м): 150.8; квартирне приміщення: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1245123451101, квартира АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 47.9, житлова площа (кв.м): 32.9; земельна ділянка: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1207779251227, кадастровий номер: 5122782600:01:001:0083, площа: 0.15 га; квартирне приміщення: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1090542751101, квартира АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 38.4, житлова площа (кв.м): 23.7; квартирне приміщення: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1047665451237, квартира АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 75.3, житлова площа (кв.м): 40.7; квартирне приміщення: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 929349251101, квартира АДРЕСА_6 ; квартирне приміщення: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 762781551101, квартира АДРЕСА_7 ; житловий будинок: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22704251101, будинок АДРЕСА_8 .

Прокурор у клопотанні зазначив, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання необхідним є накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ОСОБА_13 , та які можуть бути предметом конфіскації у випадку засудження останнього за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище нерухоме майно може призвести до його відчуження та у подальшому - неможливості застосування конфіскації майна як виду покарання, а тому таке обмеження права власності як арешт майна без заборони користування ним є співрозмірним завданням кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Зазначив, що арешт вказаного майна необхідний з метою забезпечення можливої конфіскації майна як майбутнього виду покарання. Крім того, надав суду копії процесуальних документів матеріалів досудового розслідування: постанови про зупинення та відновлення досудового розслідування, уточнення до постанови про відновлення матеріалів досудового розслідування, ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 08.11.2021 року, висновок експерта № 1/11-20 від 26.11.2020 року (1 та 24 його сторінки), звіт про оцінку майна.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та подав до суду письмові заперечення. Заперечення вмотивовані тим, що клопотання є безпідставним та необгрунтованим, а додані до нього матеріали не доводять належним чином існування обгрунтованої підозри причетності ОСОБА_13 до вчинення інкримінованого злочину, а також не доводять наявність зазначених ризиків відчуження майна, а також клопотання прокурора подано поза межами строків досудового розслідування. Надав суду копії матеріалів досудового розслідування на підтвердження своїх доводів: висновок експерта № СЕ-19/111-21/50567-ПЧ від 29.11.2021 року, постанову прокурора від 09.12.2020 року, ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.09.2026 року.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та заперечення, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

З матеріалів клопотання про арешт майна вбачається, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020110200002204 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ст. 131-132 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження та застосовуються на підставі ухвали слідчого судді.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно у порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Перша та найголовніша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання з боку органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого абзацу надає право позбавляти власності лише «на умовах, передбачених законом», при цьому у другому абзаці визнається право держав здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" пункт 58). Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурор, звертаючись з клопотанням про арешт майна у цьому кримінальному провадженні, у клопотанні та у судовому засіданні не довів необхідності такого арешту та наявності ризиків, встановлених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що на день розгляду клопотання, підстав для задоволення клопотання немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020110200002204 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді про відмову в арешті майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 29 вересня 2026 року о 09 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1