Постановление суда № 140076490, 16.09.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9533/26

Номер провадження 1-кс/711/2991/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисника адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши в режимі відеоконференцзв`язку у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_9 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , особисто та через підконтрольних йому осіб, фактично керуючи господарською діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Рівайв Агат» (ЄДРПОУ 41652391), ТОВ «Трансджейнт 8» (ЄДРПОУ 39432828), ТОВ «СП «Козин» (ЄДРПОУ 36287137), ТОВ «Парктвідум» (ЄРДПОУ 40756926, ТОВ «СП «Мельники» (ЄДРПОУ 35181195), ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (ЄДРПОУ 33547469), з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно та цілеспрямовано, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в період часу з січня 2024 року по 14.02.2024, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, в умовах воєнного стану, організував схему заволодіння бюджетними коштами у сумі 5 607 143 грн, які відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 739 отримані ТОВ «Парктвідум», за наступних обставин.

Установлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого в подальшому було неодноразово продовжено та який діє до теперішнього часу.

В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 739, було затверджено Порядок надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим (далі по тексту Порядок №739), яким визначені умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб`єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант).

Метою надання вказаних грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок «Фонд відновлення та трансформації економіки» Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки. Розпорядником коштів Фонду є Державний центр зайнятості.

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем.

Пунктом 5 Порядку №739 (станом на 15.11.2023) передбачено, що гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як:

придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Згідно пункту 20 Порядку № 739, для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими Мінекономіки та Державним центром зайнятості відповідно.

У договорі гранту обов`язково зазначаються цілі використання гранту з переліку, визначеного пунктом 5 Порядку, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманих коштів.

Обов`язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.

Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту. Заробітна плата працівників встановлюється у розмірі не менше встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати на 1 січня року, в якому було отримано грант, за умови працевлаштування тривалістю на повний робочий день. Виконання зазначеної вимоги підтверджується приростом середньої кількості працівників суб`єкта господарювання в еквіваленті повної зайнятості та копією поданого до органів ДПС податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

У разі порушення отримувачем зобов`язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку, сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.

З метою отримання грантових коштів відповідно до Порядку, ТОВ «Парктвідум» 27.10.2023 подано заяву із додатками на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви 436JZJ. Підписання заяви на Порталі Дія здійснено за допомогою кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

За результатами розгляду вказаної заяви, відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку № 739, Мінекономіки видано наказ від 22.11.2023 № 17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі наказ № 17621), яким затверджена сума гранту ТОВ «Парктвідум» на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.

Відповідно до пункту 2.1 Договору про взаємодію від 26.12.2023 № 17/19-23 (далі Договір про взаємодію), укладеного між Акціонерним товариством «Ощадбанк» (далі Уповноважений банк, АТ «Ощадбанк») та Державним центром зайнятості (далі ДЦЗ), предметом цього Договору є механізм взаємодії Уповноваженого банку з ДЦЗ під час надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до Порядку № 739.

Згідно з пунктом 3.1 Договору про взаємодію, розмір гранту, умови його надання та вимоги до отримувачів, визначені Порядком № 739.

Відповідно до пункту 4.2.3 Договору про взаємодію, для отримання гранту отримувач укладає договір про надання гранту (далі Договір Гранту) шляхом підписання заяви про приєднання до Договору Гранту за формою, встановленою наказом ДЦЗ та розміщений на офіційному сайті ДЦЗ за посиланням https://www.dcz.gov.ua/.

Згідно з пунктом 4.2.4 Договору про взаємодію, Уповноважений банк на підставі отриманої від ДЦЗ інформації про прийняті рішення про надання Грантів організовує укладання Договорів Гранту, шляхом прийняття від отримувачів заяв про приєднання до Договору Гранту (за формою, встановленою наказом ДЦЗ та розміщений на офіційному сайті ДЦЗ за посиланням https://www.dcz.gov.ua/) та відкриття рахунків отримувачам для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувачів.

Відповідно до пункту 7.1 Договору про взаємодію, Уповноважений банк здійснює моніторинг виконання умов Договору Гранту відповідно до умов, визначених у цьому Договорі про взаємодію та у Порядку № 739, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня зарахування коштів гранту на рахунок отримувача або до повного виконання обов`язкових угод Договору Гранту, визначених абзацами четвертим і п`ятим пункту 20 Порядку № 739.

Згідно з пунктом 7.2 Договору про взаємодію, Уповноважений банк щокварталу протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу подає до ДЦЗ звіт щодо виконання отримувачами умов Договору Гранту, який містить інформацію щодо кількості отримувачів, сум наданих відповідно до Порядку № 739 грантів, кількості найманих працівників, а також сум сплачених податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано Гранти.

Так, на виконання пунктів 4.2.3 та 4.2.4 Договору про взаємодію, ТОВ «Парктвідум» (далі Отримувач), в особі директора ОСОБА_7 , 09.01.2024 підписано заяву про приєднання до умов Договору про надання гранту, умови якого затверджені наказом ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресую (доменним ім`ям): www.dcz.gov.ua, в якій зазначено наступне: «Укладання Договору про надання гранту внаслідок приєднання Отримувача до його умов передбачає надання гранту у розмірі 5 607 143,00 грн без ПДВ для створення або розвитку переробного підприємства за КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство.

Надання Отримувачу Гранту у зазначеному розмірі здійснюється відповідно до умов Порядку № 739 та Договору про надання гранту, на підставі висновків уповноваженого банку, які включають оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки заявника, згідно з вимогами Порядку № 739, рішення Мінекономіки про затвердження переліку фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідних кількість балів для отримання грантів щодо яких відсутній обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів та на підставі рішення ДЦЗ про надання гранту №436JZJ.

Обов`язковими умовами, виконання яких повинен забезпечити Отримувач відповідно до Порядку № 739 та Договору про надання гранту є:

сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту;

створення Отримувачем 20 робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку № 739, не менше як на 36 місяців. Працевлаштування на робочі місця за програмою має бути здійснене не менше як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяці з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.

Грант перераховується на рахунок Отримувача в уповноваженому банку UA583545070000026039300142016.

Відповідно до пункту 1 Розділу ІІІ Договору про надання гранту, розмір Гранту, який надається Отримувачу відповідно до цього Договору, обумовлений бізнес-планом, визначається відповідно до прийнятого рішення про надання Гранту та зазначається у заяві про приєднання. При цьому загальна вартість реалізації бізнес-плану має перевищувати суму Гранту та передбачає також фінансування за рахунок власних коштів Отримувача.

Згідно з пунктом 1 Розділу ІV Договору про надання гранту, використання коштів Гранту здійснюється за цільовим призначенням, яке обумовлене умовами його надання, визначається бізнес-планом та повинно відповідати цілям, визначеним у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього Договору.

Відповідно до пункту 2 Розділу ІV Договору про надання гранту, Отримувач використовує кошти Гранту за цільовим призначенням протягом одного року з дати його отримання (зарахування на рахунок Отримувача).

Пункт 3 Розділу ІV Договору про надання гранту, передбачає, що Отримувач реалізує бізнес-план протягом строку, визначеного в ньому.

Згідно з пунктом 4 Розділу ІV Договору про надання гранту, для використання коштів Гранту та оплати ними витрат Отримувача, що відповідають цільовому призначенню Гранту, визначеному у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього Договору, Отримувач подає до уповноваженого банку рахунок-фактуру (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між Отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо. На підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, уповноважений банк забезпечує проведення операції з оплати витрат, які відповідають цільовому призначенню Гранту.

Відповідно до пункту 7 Розділу ІV Договору про надання гранту, Уповноважений банк здійснює щоквартальний моніторинг виконання умов Договору відповідно до Порядку № 739, з урахуванням умов, визначених Договором про взаємодію, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності Отримувача протягом трьох років з дня зарахування коштів Гранту на рахунок Отримувача або до повного виконання Отримувачем обов`язкових умов Договору, визначених пунктом 1 розділу V цього Договору та/або абзацами четвертим і п`ятим пункту 20 Порядку № 739.

Згідно з пунктом 1 Розділу V Договору про надання гранту, обов`язковими умовами цього Договору є:

сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання Гранту податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого Гранту;

створення Отримувачем робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку №739, в еквіваленті повної зайнятості у кількості, необхідній для виробничого процесу, але не менше п`яти робочих місць, з урахуванням вимоги сплатити протягом трьох років з дати отримання Гранту єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму нарахованої заробітної плати застрахованим особам, які працевлаштовані на робочі місця, створені в межах проекту, у розмірі не менше 20 відсотків суми отриманого Гранту. Створення робочих місць та працевлаштування на робочі місця в межах проекту повинно бути здійснено не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання Гранту, що підтверджується отримувачем щокварталу протягом 36 місяців з дати отримання Гранту.

Відповідно до пункту 2 Розділу V Договору про надання гранту, до розрахунку кількості нових робочих місць включаються робочі місця, створені після прийняття рішення про надання гранту, що підтверджується штатним розписом Отримувача, затвердженим після дати отримання Гранту, та копіями наказів про прийняття на роботу осіб, які працевлаштовані на робочі місця, створені в межах проєкту.

Пункт 3 Розділу V Договору про надання гранту, визначає, що у відповідності до Порядку № 739, Грант надається для створення нових виробництв переробної Промисловості або збільшення потужностей існуючих виробництв переробної промисловості для покриття таких напрямів витрат, як:

придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання, ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Відповідно до пункту 4 Розділу V Договору про надання гранту, конкретні цілі використання коштів Гранту з переліку, визначеного пунктом 2 розділу V цього Договору, зазначаються Отримувачем в бізнес-плані. Використання коштів Гранту на покриття інших витрат, які не входять до переліку, передбаченого пунктом 2 розділу V цього Договору та не визначені бізнес-планом забороняється.

Так, згідно з бізнес-планом, складенем ТОВ «Парктвідум» та наданим Уповноваженому банку, отриманий грант повинен бути використаний на закупівлю лінії з виробництва комбікормів загальною вартістю 11 214 286,00 грн.створення робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку №739.

На виконання умов Договору про надання гранту, ТОВ «Парктвідум» в АТ «Ощадбанк» було відкрито рахунок НОМЕР_2 , на який 11.01.2024 товариством двома платежами із поточного рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Скай банк» зараховані кошти на загальну суму 5 607 143,00 грн. (2 600 000,00 грн та 3 007 143,00 грн).

В свою чергу, відповідно до Порядку № 739, 30.01.2024 на вказаний рахунок АТ «Ощадбанк», надійшли кошти гранту в сумі 5 607 143,00 гривень.

Таким чином, станом на 30.01.2024 ТОВ «Парктвідум» на рахунок НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» отримало 11 214 286,00 грн., що становить 50 відсотків коштів гранту та 50 відсотків власних коштів товариства, які товариство повинно було використати відповідно до бізнес-плану, умов Порядку №739 та Договору про надання гранту.

Так, в період часу з 30.01.2024 по 14.02.2024 ОСОБА_4 , особисто, за попередньою змовою групою осіб, через підконтрольних йому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво господарською діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Трансджейнт 8» (ЄДРПОУ 39432828), ТОВ «Парктвідум» (ЄРДПОУ 40756926), ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (ЄДРПОУ 33547469), умисно вчинив дії, спрямовані на заволодіння грантовими коштами в сумі 5 607 143,00 гривень, отриманими ТОВ «Парктвідум», які полягали в тому, щоб отримані кошти були використані не за призначенням, тобто без закупівлі лінії з виробництва комбікормів, без створення робочих місць, без працевлаштування на них осіб та без сплати податків, зборів, єдиних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок підконтрольного підприємства ТОВ «Печерськінвестбуд-1».

Так, ОСОБА_11 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 13.02.2024, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , яка порадами, наданням засобів, усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, оскільки без офіційного працевлаштування, фактично здійснювала бухгалтерський облік вказаних вище підприємств, здійснювала від імені підприємства перемовини з представниками АТ «Ощадбанк», виготовила та надавала до банку документи щодо перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1», а після перерахування коштів, з метою створення способу використання грантових коштів за призначенням, виготовила та подала до банку документи щодо ведення господарської діяльності, необхідні під час проведення працівниками банку моніторингу виконання умов договору гранту.

Оскільки, відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Парктвідум» № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028, ОСОБА_7 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум», ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, своїми порадами, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , спрямовані на заволодіння державними коштами, забезпечила його участь у злочині як співвиконавця.

Згідно Статуту ТОВ «Парктвідум», затвердженого рішенням власників (Учасників) №1/01-24 від 02.01.2024 (далі по тесту Статут), встановлено, що Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори учасників можуть прийняти рішення про передачі частини прав, що належать їм до компетенції Директора. Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства. Директор самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських та інших фінансових документів у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів пов?язаних з використанням матеріальних цінностей Товариства. (п. 14.2).

Відповідно до п. 14.5, крім іншого, Директор має право: без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах, організаціях, судових органах як в Україні, так і за кордоном; чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; приймати та звільняти працівників, застосувати до них заходи заохочення та стягнення; відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах; розпоряджатися майном, що визначається Зборами Учасників Товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасників.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, визначених Статутом, в силу ст. 18 КК України, ОСОБА_7 є службовою особою, так як обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, ОСОБА_4 знаючи, що ОСОБА_7 оформлений засновником та директором ряду суб`єктів підприємницької діяльності лише формально, не маючи стабільних доходів, потребуючи на постійній основі грошових коштів, а тому розумів, що останній буде виконувати його вказівки, спрямовані на участь у заволодінні бюджетними коштами у той спосіб, на який він вкаже.

Реалізуючи свій протиправний намір, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , як пособником вчинення злочину, та виконавцем ОСОБА_7 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 та здійснюючи контроль за діями співучасників злочину, організував заволодіння бюджетними коштами, а саме: надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про необхідність подання уповноваженій особі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 , завідомо підроблених офіційних документів, а саме: копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_7 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_13 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23; копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ, які, в присутності представника АТ «Ощадбанк», ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Парктвідум», завірив власним підписом та печаткою ТОВ «Парктвідум», що стало юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» UA583545070000026039300142016 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених офіційних документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У такий спосіб, подавши для перерахування коштів завідомо підроблені офіційні документи, засвідчені підписами уповноваженої особи директора ТОВ «Парктвідума» ОСОБА_7 , організована ОСОБА_4 група у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який зловживаючи своїм службовими становищем, незаконно заволоділи державними коштами в сумі 5 607 143,00 грн., якими розпорядилася на свій розсуд.

У подальшому, діючи за узгодженим із ОСОБА_4 планом, виконуючи його вказівки, спрямовані на приховування вчинення злочину та створення умов використання грантових коштів за призначенням, ОСОБА_5 , як пособник вчинення злочину, в період з травня 2024 року до лютого 2026 року, виконуючи функції бухгалтера ТОВ «Пакктвідум», використовуючи довірливі відносини з працівниками АТ «Ощадбанк», подала особисто або через інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, до відділення АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 320 документи, які містили недостовірні відомості про використання грантових коштів, а саме:

- довідку отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.05.2024 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- акт № 1 робочої комісії про прийняття обладнання після індивідуального випробування від 29.03.2024,

- видаткова накладна від 21.03.2024 № 14,

- основні технічні характеристики обладнання, що входить до складу лінії виробництва комбікормів, договір поставки від 05.03.2023 № 1/05/03-23 зі специфікацією,

- договір оренди землі від 13.10.2020 № 193/57-20-ДО,

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Парктвідум» по рахунку № 104 за березень-2024 липень 2024,

- прибуткова накладна № 7 від 21.03.2024,

- рахунок на оплату від 12.02.2024 № 4,

- специфікація від 05.03.2023,

- товарно-транспортна накладна від 21.03.2024 № 14),

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.07.2024 № 6 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 15.10.2024 № 7 з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.05.2024 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 07.05.2025 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, виписка по рахунку ТОВ «Парктвідум» UA 47 351254 0000026000001031441 за 21.03.2025 та 20.02.2025, інші підтверджуючі документи);

- платіжні інструкції від 22.04.2025 № 143, від 21.03.2025 № 138, від 20.02.2025 № 124;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 15.10.2024 № 7 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суми сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 11.07.2025 за 2 квартал 2025 року з додатками (довідка 1-ДФ, виписка по рахунку ТОВ «Парктвідум» UA 47 351254 0000026000001031441 за 20.05.2025, 20.06.2025, 14.07.2025, платіжними інструкціями від 20.05.2025 № 157, від 20.06.2025 № 161, 14.07.2025 № 169 іншими підтверджуючими документами);

- накази ТОВ «Парктвідум» при прийняття на роботу працівників: № 42к від 22.11.2023, № 46к від 28.11.2023, № 4к від 04.04.2024, № 5к від 05.04.2024, № 6к від 09.04.2024, № 8к від 11.04.2024, № 9к від 11.04.2024, № 13к від 02.10.2024, № 14к від 03.10.2024, № 16к від 07.10.2024, № 17к від 16.10.2024, № 18к від 17.10.2024, № 19к від 21.10.2024, № 20к від 24.10.2024, № 21к від 25.10.2024, № 23к від 31.10.2024, № 24к від 02.11.2024, № 7к від 31.03.2025;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Парктвідум» за 10, 11, 12 місяці 2024 року;

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ТОВ «Парктвідум» за 10, 12 місяць 2024 року та 2 місяць 2025 року;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 08.01.2025 № 2;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 02.02.2026 за 4 квартал 2025 року.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, організовувала, для комісії із числа співробітників ТВБВ 10023/043 АТ «Ощадбанк», умови, спрямовані на проведення моніторингу виконання договору гранту за місцем поставки лінії виробництва комбікормів за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23 достовірно знаючи, що обладнання, передбачене цим договором та бізнес-планом поставлене не було, показала наявне у вказаному приміщенням старе обладнання, чим створила для співробітників банку, які проводили вказаний моніторинг, уявлення, що умови Договору гранту ТОВ «Парктвідум» виконані.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026: документально підтверджується нанесення ТОВ «Парквтідум» матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 грн.

У такий спосіб, організована ОСОБА_4 група осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання останнім своїм службовим становищем, складанням та видачею завідомо неправдивих офіційних документів, діючи умисно та цілеспрямовано, в період часу з січня 2024 року по 14.02.2024, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Черкаси, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 5 607 143 грн., що більше ніж в 3 703,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, чим завдали державі в особі Мінекономіки збитки в особливо великому розміром.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої ним групи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за розробленим планом та з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, організував складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів виконавцем ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в м. Київ, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, через ОСОБА_5 , був залучений ОСОБА_4 , як формальний учасник та керівник ТОВ «Парктвідум» та відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) товариства № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум».

Очоливши, за вказівкою ОСОБА_4 , вказане підприємство, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 завірив своїм підписом та засвідчив печаткою ТОВ «Парктвідум» виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завідомо підроблені офіційні документи, в які були внесені неправдиві відомості, а саме: копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_7 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_13 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23; копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ, таким чином надав їм статусу офіційного документа, та які стали юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У такий спосіб, подавши для перерахування коштів завідомо підроблені офіційні документи, засвідчені підписами уповноваженої особи директора ТОВ «Парктвідума» ОСОБА_7 , за попередньо змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання ОСОБА_7 своїми службовими становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 5 607 143,00 грн., якими розпорядилася на свій розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, здійснив легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, достовірно знаючи про незаконність набуття коштів в сумі 5 607 143,00 грн., усвідомлюючи, що ці кошти прямо та повністю здобуті злочинним шляхом, організував розпорядження ними, використавши їх на потреби ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (код ЄДРПОУ 33547469).

Так, ОСОБА_7 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в м. Київ, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, через ОСОБА_5 , був залучений ОСОБА_4 , як формальний учасник та керівник ТОВ «Парктвідум» та відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) товариства № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум».

Очоливши, за вказівкою ОСОБА_4 , вказане підприємство, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 завірив своїм підписом та засвідчив печаткою ТОВ «Парктвідум» виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завідомо підроблені офіційні документи, в які були внесені неправдиві відомості, а саме: копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_7 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_13 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23; копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ, таким чином надав їм статусу офіційного документа, та які стали юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених офіційних документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи що ці кошти в сумі 5 607 143,00 грн. прямо та повністю здобуті злочинним шляхом і не будуть використані на закупівлю лінії виробництва комбікормів, яка є предметом поставки за договором №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум» та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», через ОСОБА_5 , здійснив розпорядження ними, використавши їх на потреби ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (код ЄДРПОУ 33547469), чим здійснили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , здійснили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 5 607 143,00 грн, що більше ніж в 3 703,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 19.06.2026 повідомлено про підозру:

- ОСОБА_4 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб; ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб;

- ОСОБА_5 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб; ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб;

- ОСОБА_7 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб; ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, серед яких:

- даними документів, вилучених протоколами тимчасового доступу в ГУ ДПС в Черкаській області від 10.07.2025, 28.11.2025 та від 13.04.2026;

- даними інформаційної довідки щодо ТОВ «Парктвідум» в ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області від 02.07.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в Мінекономіки від 07.08.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в ТОВ «Космонова» від 07.08.2025;

- даними довідки участі в якості спеціалістів працівників Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області від 26.08.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в Державній службі зайнятості України від 17.07.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в ГУ ДПС у м. Києві від 06.09.2025 та 03.12.2025;

- даними оригіналів документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 19.11.2025;

- даними інформації, вилученої протоколом тимчасового доступу в ДП «Дія» від 03.12.2025;

- матеріалами та висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/124-25/17150-ПЧ від 22.12.2025;

- матеріалами та висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/124-25/2935-ПЧ від 13.04.2026;

- матеріалами та висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/124-25/2930 від 15.04.2026;

- матеріалами та висновком судової технічної експертизи документів №СЕ-19/124-25/2931-ДД від 15.04.2026;

- матеріалами та висновком судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026;

- даними руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Парктвідум» та ТОВ «Печерськінвестбуд-1»;

- даними допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які показали, що ніколи не працювали на ТОВ «Парктвідум» та не отримували там заробітну плату, проте певний час працювали на ТОВ «Трансджейн-8», розташованого за адресою: вул. Козацька, 23, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області, власником якого був ОСОБА_4 , а ОСОБА_5 - головним бухгалтером;

- даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких свідки ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , впізнали ОСОБА_4 , як фактичного власника виробництва ТОВ «Трансджейн-8», розташованого за адресою: вул. Козацька, 23, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області, а ОСОБА_5 , як головного бухгалтера цього підприємства, при цьому щодний із свідків ОСОБА_7 не знає і не впізнав;

- даними протоколів допитів свідків працівників АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_26 ,

- даними допитів працівників ТОВ «Трансджейн-8» ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

- листом ТОВ «Техномашмтрой» від 16.03.2026 та додатком до нього;

- листом ТОВ «Ноєро Україна» від 31.03.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_5 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_5 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_31 , від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_5 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_4 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_21 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 31.07.2025;

- даними висновку аналітичного дослідження №29/23-00-08-03/40756926 від 16.10.2025, проведеного спеціалістами ГУ ДПС у Черкаській області;

- даними висновку аналітичного дослідження №13/23-00-08-03/400756926 від 18.05.2026, проведеного спеціалістами ГУ ДПС у Черкаській області;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Статтею 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України:

до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 14.08.2026 строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 19.09.2026.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025, закінчується 19.09.2026, але завершити слідство у вказаний термін неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких матимуть важливе доказове значення, а саме:

- долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами виконання доручень слідчого щодо допиту свідків у кримінальному провадженні;

- долучити до матеріалів провадження висновок судової економічної експертизи;

- з урахуванням висновку експертизи, прийняти рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних;

- долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючі дані на підозрюваних;

- ознайомити потерпілих та сторону обвинувачення з матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалість проведення експертних досліджень, висновки яких є необхідними для прийняття об`єктивного рішення під час розгляду справи судом, великим обсягом проведених слідчих дій, прийнятих процесуальних рішень, довготривалою процедурою розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань, доручень та ухвал суду, тривалим періодом документування злочинної діяльності причетних осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Внаслідок вищевказаного, неможливо закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк. Проведення слідчих (розшукових) дій є необхідним для отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду та без проведення яких неможливо завершити досудове розслідування в цілому.

Додатковий строк, необхідний для проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складає три місяці.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно строк не менше одного місяця, слідчий та прокурор просять продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025250000000436 від 14.05.2025 до шести місяців, тобто до 19.12.2026.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та повідомив, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12025250000000436 від 14.05.2025 закінчується тримісячний строк , а саме 19.09.2026. Однак, комплекс запланованих слідчих дій не закінчено. Додав, що здобуті докази підлягають додатковій перевірці шляхом виконання доручень. Також призначена у справі економічна експертиза, яка на даний час не закінчена, наявне клопотання експерта. Дана експертиза стосується обсягу обвинувачення. Клопоче не висвітлювати доручення, з метою збереження таємниці на даній стадії розслідування. Просить задовольнити клопотання та надати три місяці.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав письмові заперечення подані до початку судового засідання, вважає клопотання необґрунтованим, просить відмовити у задоволенні клопотання. Додав, що відсутня інформація, чому не допитані свідки та відсутня потреба у Кодексі, як долучення матеріалів. Додав, що відсутні потерпілі, складання обвинувального акту та інші процесуальні дії не потребують такого часу. Із списку потрібних дій, 5 не стосуються їх. Слідчий не доводить потребу такого часу, як три місяці.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання.

Адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Підтримав викладену позицію колеги.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримав думку адвокатів.

Прокурор ОСОБА_3 додав, що в кінці серпня отримали клопотання експерта, на даний час виконуються доручення для проведення експертизи.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, захисників та підозрюваних, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025250000000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.209 КК України.

19.06.2026 повідомлено про підозру:

- ОСОБА_4 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб; ч.2 ст.209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб;

- ОСОБА_5 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб; ч.2 ст.209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб;

- ОСОБА_7 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб; ч.2 ст.209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб.

Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 14.08.2026 строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 19.09.2026.

Відповідно до положень ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження №12025250000000436 від 14.05.2025 у тримісячний строк, який спливає 19.09.2026, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких матимуть важливе доказове значення, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами виконання доручень слідчого щодо допиту свідків у кримінальному провадженні; долучити до матеріалів провадження висновок судової економічної експертизи; з урахуванням висновку експертизи, прийняти рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючі дані на підозрюваних; ознайомити потерпілих та сторону обвинувачення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження; виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено, що вказані в клопотанні обставини - є суттєвими та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування, та свідчать про результативність проведених слідчо-розшукових дій, та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Разом з тим, слідчий суддя погоджується з тим, що зважаючи на обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які вказує слідчий, необхідний значний проміжок часу.

Враховуючи положення ч.5 ст.295-1 КПК України, законодавець прямо передбачив, що строк досудового розслідування має продовжуватися для завершення призначених експертиз, за умови що ці дії не були завершені раніше із об`єктивних причин, що було доведено та аргументовано.

Слушно зауважено, що експерт має незалежність та захищений від впливу, а тому аргументування сторони захисту щодо затягування часу із проведеними експертизами не знайшли свого підтвердження, слідство реагувало на клопотання експерта, надавалися відповіді та узгоджується час для закінчення призначених експертиз.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Окремого аргументування потребує термін, на який продовжується досудове розслідування, варто зазначити, що сторона обвинувачення його належно обґрунтовує, призначеною у кримінальному провадженні економічною експертизою, складністю та довготривалістю проведення експертизи та кількістю підозрюваних. Що впливає загалом на складність кримінального провадження.

Разом з тим, доводи сторони захисту спростовуються наданими матеріалами провадження.

Так, постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 від 30.07.026 у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025 призначено судовому економічну експертизу, яку доручено експертам Черкаського відділення КНДІСЕ. За результатами попереднього вивчення наданих та досліджених матеріалів кримінального провадження №12025250000000436 від 14.05.2025 експертом подано клопотання від 26.08.2026 №519-23 про надання додаткових матеріалів.

На клопотання експерта, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , надано доручення за №129167-2026 від 21.07.2026 про проведення слідчих (розшукових) дій, яке досліджено слідчим суддею в нарадчій кімнаті та за аргументованим клопотанням прокурора не висвітлюється весь об`єм слідчих та розшукових дій.

За клопотанням прокурора зміст вказаного доручення не оголошувався в судовому засіданні, задля невідкриття тактики проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що дана обставина має суттєве значення.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 19.12.2026, включно.

Також слід звернути увагу і на зацікавленість суспільства у проведені досудового розслідування у кримінальному провадженню, розслідування якого має суттєве значення в умовах продовження повномасштабної війни з боку рф.

На думку слідчого судді такий строк є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження і є доведеним на даний час у судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_9 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України КК України, до шести місяців, тобто до 19.12.2026 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 21.09.2026.

Слідчий суддя: ОСОБА_1