Постановление суда № 139568431, 07.09.2026, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/1520/26 Провадження № 1-кс/304/575/2026

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

07 вересня 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026071000000046 від 31.07.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.08.2026 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 72026071000000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-3 та ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приводом і підставою для внесення відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до ЄРДР стало повідомлення БЕБ України листом ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 7.7-1/28-12-05/8/7507 від 31.07.2026, у якому зазначено, що 31.07.2026 року, о 09-17 до зони митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Закарпатської митниці в напрямку «виїзд з України» прибув транспортний засіб HYUNDAI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Іраку Hasenin Lufti Ahmed Al-Haddad. Пасажиром зазначеного транспортного засобу була громадянка України ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2026 року громадянин Іраку ОСОБА_6 , використовуючи транспортний засіб марки «Hyundai» з д.н.з НОМЕР_2 , діючи умисно, на підставі документів сумнівного походження, тобто з приховуванням від митного контролю, намагався перемістити через митний кордон України валютні цінності у великому розмірі. Водночас громадянка ОСОБА_5 06.04.1988 вчинила умисні дії, спрямовані на приховування та маскування походження майна, фактичні обставини набуття якого свідчать про його одержання злочинним шляхом.

31.07.2026 до БЕБ надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.7-1/28-12-05/8/7507 щодо надання інформації та проведення спільних заходів із запобігання, виявлення та припинення кримінального правопорушення, а саме 31 липня 2026 року о 09-17 у зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на виїзд з України прибув легковий автомобіль марки HYUNDAI з реєстраційним номером НОМЕР_2 . Згідно з наданим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, його власницею є громадянка України ОСОБА_5 . За кермом автомобіля перебував громадянин Іраку ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), а власниця автомобіля слідувала разом із ним у якості пасажирки. Під час проходження митного контролю від імені громадянина Іраку ОСОБА_8 до митного оформлення подано декларацію на транскордонне переміщення валютних цінностей та супровідні документи щодо банківських металів, а саме: золото у зливках загальною вагою 34 кг (340 зливків по 100 г), срібло у зливках загальною вагою 56 кг (56 зливків по 1 кг).

Відповідно до наданих банківських документів власником коштів та набувачем банківських металів за операціями 2020 року значиться саме громадянка України ОСОБА_5 , тоді як декларування цих металів під час перетину кордону здійснено громадянином Іраку ОСОБА_8 . У митній декларації громадянки ОСОБА_5 зазначені банківські метали не відображені. Розбіжність між особою, на яку оформлено документи про походження та набуття металів, і особою, яка фактично задекларувала їх переміщення через кордон, є фактором ризику та потребує додаткової перевірки.

Зазначає, що дослідження інформації, що базується на довідках від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », показує, що у період з жовтня по листопад 2020 року на поточний рахунок громадянки ОСОБА_5 надійшла іноземна валюта в розмірі 2 189 290 доларів США. Ці кошти були зараховані через транзитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по системі переказу SWIFT від відправника, яким виступав громадянин ОСОБА_9 .

Як зазначає детектив, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-3 та ч.1 ст.209 КК України можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , номера мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_9 , громадянин Республіки Ірак, ID № НОМЕР_10 , паспорта громадянина Республіки Ірак А3620593 від 23.10.2007, G 3620593 від 18.01.2015, А44111760 від 01.11.2017.

23.09.2020 року громадянин ОСОБА_9 по системі переказу SWIFT з Національного банку Іраку через банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_11 ) іноземну валюту в розмірі 2 364 859 доларів США.

В подальшому ОСОБА_5 з особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала на власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземну валюту в розмірі 2 189 290 доларів США.

За рахунок цих коштів ОСОБА_5 безготівковим шляхом придбала та зняла через касу Банку 34 кілограми золота та 80 кілограмів срібла, що відображено у відповідних заявах на купівлю та видачу готівки. У наявних документах зафіксовано різницю в обсягах металів: згідно з банківськими виписками та довідками, було придбано та видано 80 кг срібла.

Як вказав ОСОБА_7 в 2005-2007 роках, працюючи директором іракського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримав на банківський рахунок, відкритий в одному з банків Іраку, від американського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_1 » грошові кошти в сумі близько 3 000 000 доларів США за виконання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » субпідрядних робіт по контракту № 8903-04-D-8672 при будівництві військової бази ОСОБА_11 на території Іраку.

Старший детектив вказує, що наведені, пов`язані між собою фінансові операції між громадянином ОСОБА_9 та ОСОБА_5 дають достатньо підстав підозрювати, що ці операції, пов`язані із вчиненням злочинів, передбачених ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України.

17.08.2026 на адресу ТУ БЕБ в Закарпатській області надійшов лист від Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що надати запитувану інформацію можливо лише надати на підставі рішення суду.

Тому, на виконання п.7 Правил Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області повідомляє про необхідність отримання інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 , щодо банківських рахунків (в т.ч.закритих) та іншої інформації відносно: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Старший детектив вказує, що під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно отримано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 , щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) та іншої інформації відносно: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: документів (касових ордерів, квитанцій, договорів купівлі-продажу банківських металів, актів приймання-передачі, заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів (з вказанням їх індивідуальних номерів), заяв про видачу банківських металів), що підтверджують факти купівлі або продажу банківських металів у злитках через касу чи операційний відділ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2010 року по 31.07.2026 року.

Окрім цього, оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст.98 КПК України).

Та враховуючи те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 , щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) та іншої інформації відносно: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2010 по 31.07.2026, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, тому орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів та в якому просить надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, враховуючи те, що необхідна органу досудового розслідування інформація має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому старший детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням, яке просить задовольнити, та розглянувши клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Оскільки, в інший спосіб, крім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані у клопотанні документи не надається можливим, у зв`язку з чим старший детектив Підрозділу ТУ БЕБ у Закарпатській області звертається до слідчого судді з даним клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав до суду письмову заяву, в якій просив провести судовий розгляд без його участі, подане ним клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами, викладеними у ньому.

Представник володільця речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку в судове засідання повторно не з`явився, про день та час розгляду клопотання старшого детектива були повідомлені судом своєчасно та належним чином, що підтверджується довідками про доставку судових повісток на електронну адресу володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_11 , проте про причини неявки суду не повідомлено, будь-яких заперечень на клопотання старшого детектива, на адресу суду від володільця документів не надійшло.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з приписами ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст.62 Закону).

На обґрунтування клопотання старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №72026071000000046 від 31.07.2026 за ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України (а.с.7-8); повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 від 31.07.2026 за вих.№ 7.7-1/28-12-05/8/7507 (а.с.9-10); протокол огляду місця події від 31.07.2026 (а.с.11-19); протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 31.07.2026 (а.с.20-23); повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 за вих.№ 1942/05 від 17.08.2026 року про відмову у наданні витребуваних документів (а.с.24).

З листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області 11.08.2026 за вих.№ 29.6/2.1.006/6092-26 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації, яка становить банківську таємницю.

Та 17.08.2026 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку за підписом ОСОБА_12 надійшла відповідь за вих.№ 1942/05, якою частково надана витребувана інформація, зокрема, про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 року по 31.07.2026 року, проте у наданні іншої запитуваної інформації відмовлено, з посиланням на положення ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та запропоновано вирішити питання про отримання запитуваних копій документів в порядку глави 15 КПК України (а.с.24).

Дослідивши у повному обсязі матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане детективом ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 72026071000000046 від 31.07.2026 року за ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить керівник відділу детективів, знаходиться безпосередньо у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять банківську таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання старшого детектива про тимчасовий доступ до документів, з метою подальшого дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72026071000000046 від 31.07.2026 року.

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст.2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння майном буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72026071000000046.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні № 72026071000000046 від 31.07.2026 та слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні № 72026071000000046 від 31.07.2026 року, який сформований станом на 26.08.2026 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 72026071000000046 від 31.07.2026 року задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, які входять в групу детективів у кримінальному провадженні №72026071000000046 від 31.07.2026 року, зокрема: старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_16 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_17 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_18 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_19 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_20 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів (касових ордерів, квитанцій, договорів купівлі-продажу банківських металів, актів приймання-передачі, заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів (з вказанням їх індивідуальних номерів), заяв про видачу банківських металів, що підтверджують факти купівлі або продажу банківських металів у злитках через касу чи операційний відділ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2010 року по 31.07.2026 року;

- інформації щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих), проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2010 року по 31.07.2026 року, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань,

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 07 листопада 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію банку ОСОБА_12 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_21