Постановление суда № 138683000, 28.07.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18860/26

Провадження №: 1-кс/752/6048/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення №2 СВ Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 17.04.2026 за №12026100010000731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділення №2 СВ Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12026100010000731 від 17.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026100010000731 від 17.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наказу №2-К від 26.01.2018 року, а також виконуючи функції бухгалтера з первинної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наказу №8 від 28.08.2025 року, будучи службовою особою зазначених підприємств, отримала повний доступ до:

банківських рахунків підприємств;

систем дистанційного банківського обслуговування;

електронних ключів та паролів;

електронного кабінету платника податків;

первинної бухгалтерської документації;

здійснення внутрішніх та міжнародних платежів.

У період з січня 2024 року по березень 2026 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи наданими їй службовими повноваженнями та довірою засновника підприємств, організувала схему незаконного виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки фізичних осіб-підприємців, пов`язаних з нею родинними відносинами, а саме:

ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 .

Вказані платежі здійснювались без погодження із засновником підприємств, без фактичного надання послуг чи поставки товарів, та не відповідали господарській діяльності підприємств.

Згідно даних бухгалтерського обліку та карток рахунку 631 програми 1С, загальна сума незаконно перерахованих коштів за період 2024-2026 років становить 42 351 050 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи доступ до електронних систем підприємств та банківських сервісів, здійснювала несанкціоновані фінансові операції, у тому числі:

міжнародні платежі;

внутрішні перекази;

оформлення кредитних зобов`язань без погодження із засновником підприємств, приховування фактичного стану банківських рахунків.

З метою приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 надала засновнику підприємств завідомо підроблені документи, а саме:

податкове повідомлення-рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №01926100404 від 20.10.2025 року;

акт камеральної перевірки №14541/23-00-04-04-01/41262444 від 17.09.2025 року.

Вказані документи не містили обов`язкових реквізитів офіційних електронних документів, зокрема електронного підпису та штрих-коду, а також були відсутні в електронному кабінеті платника податків.

Шляхом обману ОСОБА_5 повідомила засновника підприємств про нібито блокування рахунків та необхідність сплати податкових зобов`язань у сумі 5 098 158,15 грн, чим ввела його в оману та створила умови для подальшого незаконного виведення коштів.

Одночасно ОСОБА_5 систематично надавала неправдиві відомості щодо фактичних залишків коштів на рахунках підприємств, у тому числі у вигляді рукописних звітів та електронних скріншотів банківських рахунків.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_5 підприємствам спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, а також утворилась заборгованість перед іноземними контрагентами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 57 850 євро;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 412 248 євро.

В ході досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання деталізованої роздруківки руху грошових коштів та оригіналів документів по рахункам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_9 (978);

- НОМЕР_9 (980);

- НОМЕР_10 (980);

- НОМЕР_11 (980);

- НОМЕР_12 (980);

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з момент відкриття по теперішній час;

по рахункам:

НОМЕР_14 (978);

- НОМЕР_14 (980);

- НОМЕР_15 (978);

- НОМЕР_15 (980);

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з момент відкриття по теперішній час;

по рахункам:

НОМЕР_17 (978);

- НОМЕР_17 (980);

- НОМЕР_17 (840);

- НОМЕР_18 (980);

- НОМЕР_18 (840);

- НОМЕР_18 (978);

відкриті в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з момент відкриття по теперішній час;

по рахункам:

- НОМЕР_20 (980);

- НОМЕР_20 (978);

- НОМЕР_21 (978);

- НОМЕР_21 (980);

відкриті в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 за період з момент відкриття по теперішній час;

Інформація від вищевказаних банків необхідна із зазначенням наступних відомостей: оригіналів усіх документів, стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Вищевказані документи про рух коштів як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026100010000731 від 17.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, про рух грошових коштів по рахунках:

- НОМЕР_9 (978);

- НОМЕР_9 (980);

- НОМЕР_10 (980);

- НОМЕР_11 (980);

- НОМЕР_12 (980);

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з момент відкриття по 28.07.2026;

по рахункам:

- НОМЕР_14 (978);

- НОМЕР_14 (980);

- НОМЕР_15 (978);

- НОМЕР_15 (980);

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з момент відкриття по 28.07.2026;

по рахункам:

- НОМЕР_17 (978);

- НОМЕР_17 (980);

- НОМЕР_17 (840);

- НОМЕР_18 (980);

- НОМЕР_18 (840);

- НОМЕР_18 (978);

відкриті в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з момент відкриття по 28.07.2026;

по рахункам:

- НОМЕР_20 (980);

- НОМЕР_20 (978);

- НОМЕР_21 (978);

- НОМЕР_21 (980);

відкриті в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 за період з момент відкриття по 28.07.2026.

Вказану інформацію надати із зазначенням наступних відомостей: копій усіх документів, стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 28.09.2026.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1