Постановление суда № 137693530, 25.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3979/25

Провадження № 1-кс/202/4744/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу

25 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025040000000197 від 04.03.2025 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який працює на посаді директора ТОВ «СА ТЕХНІК», одруженому, раніше не судимому, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000197 від 04.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунальних підприємств Криворізької міської ради за попередньою змовою з посадовими особами комерційних структур запровадили протиправну схему щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання устаткування по завищеним цінам під час ряду публічних закупівель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) створено рішенням Криворізької міської ради від 05.07.2000 № 492 шляхом реорганізації державного комунального трамвайно-тролейбусного підприємства «Криворіжелектротранс». Підприємство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав, юридичних обов`язків, коштів комунального підприємства «Міський трамвай» (код ЄДРПОУ 34811439), реорганізованого шляхом приєднання відповідно до рішення Криворізької міської ради від 27.02.2012 № 1812.

Підприємство є юридичною особою та має відокремлене майно, баланс, рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом юридичної особи 30950099, зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, майдан Праці, буд. 1. У своїй діяльності Підприємство підконтрольне Власнику, підпорядковане та підзвітне безпосередньо управлінню транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, яке виконує функції уповноваженого органу управління в межах, визначених чинним законодавством України та положенням «Про управління».

КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) є юридичною особою - комунальним унітарним комерційним підприємством. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) утворено з метою організації перевезень громадян у відповідності із затвердженими виконкомом Криворізької міської ради маршрутами та розкладом.

У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими юридичними та фізичними особами здійснюються на підставі угод, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Підприємства.

Фінансова діяльність Підприємства спрямована на забезпечення росту доходів, розвиток виробничої і соціальної сфер, ефективне використання фондів економічного стимулювання, які формуються з чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства.

Тобто, у розумінні ст. 84 Цивільного Кодексу України КП «Швидкісний трамвай» є господарським підприємством, яке безперервно здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 з 15.07.2020 року приступив до виконання обов`язків директора КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099). Директор Підприємства здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених його Статутом, несе персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Підприємства, використання закріпленого за Підприємством комунального майна, розвиток матеріальної за соціальної бази.

Відповідно до статуту комунального підприємства «Швидкісний трамвай» Директор зобов`язаний: забезпечувати виконання зобов`язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України зі сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, а також зобов`язань щодо виплати заробітної плати працівникам; дотримуватися встановленого у місті порядку щодо укладення договорів оренди комунального майна, закріпленого за Підприємством, забезпечувати своєчасність та повноту сплати орендної плати; здійснювати юридичне, економічне та інформаційне забезпечення діяльності Підприємства, підбір кадрів, впровадження прогресивних форм та методів господарювання; здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища; забезпечувати подання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства разом із кошторисом доходів та видатків на кожний наступний рік і подання його уповноваженому органу управління для затвердження; забезпечувати збереження закріпленого за Підприємством комунального майна; створювати в кожному структурному підрозділі та на робочих місцях умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

Відповідно до статуту комунального підприємства «Швидкісний трамвай» Директор має право: самостійно вирішувати питання діяльності Підприємства; без довіреності представляти Підприємство у взаємовідносинах з державними, громадськими, приватними та іншими підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності; укладати господарські та інші угоди, а також вчинювати інші юридичні дії від імені Підприємства; видавати довіреності, підписувати документи Підприємства та виконувати інші повноваження щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства; відкривати та закривати поточні та інші рахунки, в тому числі, кредитні, в банківських установах, розпоряджатися коштами на рахунках Підприємства; у межах своїх повноважень видавати накази, інструкції, розпорядження та інші вказівки, обов`язкові для всіх працівників Підприємства; накладати на працівників Підприємства стягнення згідно із чинним законодавством України; у встановленому порядку створювати своїм наказом структурні підрозділи (попередньо погодивши з уповноваженим органом управління), затверджувати їх положення, призначати та звільняти керівників структурних підрозділів; укладати трудові договори (угоди) з працівниками Підприємства на умовах, визначених чинним законодавством про працю; затверджувати штатний розпис Підприємства, структуру його адміністрації (попередньо погодивши з уповноваженим органом управління), її чисельність та кваліфікаційний склад; встановлювати посадові обов`язки працівників Підприємства у відповідності до законодавства про працю та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Таким чином, ОСОБА_8 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.

Проте, свої службові, владні повноваження, обов`язки та становище ОСОБА_8 використав у незаконний спосіб, злочинних цілях, всупереч державним інтересам, тобто тим цілям і завданням, заради вирішення яких створено КП «Швидкісний трамвай», - при скоєнні кримінального правопорушення проти власності, у сфері службової та професійної діяльності.

Так, у невстановлений органами досудового розслідувння час, але не пізніше 03.04.2024, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Швидкісний трамвай» ОСОБА_8 виник злочинний умиел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, директор КП «Швидкісний трамвай» ОСОБА_8 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_8 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме укладання договору, до якого внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 03.04.2024, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Кривого Рогу, директор КП «Швидкісний трамвай» ОСОБА_8 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ «СА ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 45316000), юридична адреса: 50081, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Фабрична, буд. 3/17.

У свою чергу ОСОБА_5 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Швидкісний трамвай» ОСОБА_8 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 03.04.2024, у невстановленому органами досудового розслідування місці, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_8 , з одного боку, та ОСОБА_5 з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, яким передбачено єдність та спільність намірів та цілей ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 03.04.2024, для скоєння кримінального правопорушення проти власності, у сфері службової та професійної діяльності, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою відповідно до раніше розробленого та відомого всім учасникам плану, до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Далі, 03.04.2024 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном діючи шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, шляхом підписання та затвердження печатками сторін, між КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) (Покупець) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «СА ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 45316000) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 , украдено договір № 7834/1.

Відповідно до умов договору № 7834/1 від 03.04.2024, його предметом є: «Комплект виробів екстер`єру та інтер`єру для трамвайних пасажирських вагонів типу Татра Т3» за кодом ЄЗС ДК 021-2025 (CPV):34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху, що є придбанням запасних частин, матеріалів, обладнання та інструменту для виконання капітально-відновлювальних ремонтів трамвайних вагонів. Загальна вартість Товару, що постачається по Договору на момент його підписання становить 1 180 000,00 грн. (один мільйон сто вісімдесят тисяч гривень нуль копійок) без урахування ПДВ. (пункт 4.1.). Товар передається представнику замовника за наявності довіреності на отримання ТМЦ/видаткової накладної, вчиненої у належній формі. Датою поставки вважається дата одежання товару, зазначена у накладній. (пункт 3.6.). Оплата за Товар (партію Товару) здійснюється замовником у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами постачальника, зазначених у Договорі а підставі рахунку на полату, протягом 45 (сорок п`ять) робочих днів від дати здійснення поставки Товару (партії Товару) на склад замовника та двостороннього підписання видаткових накладних, за умови надходження коштів з місцевого бюджету на рахунок замовника. (пункт 5.1.).

В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, однак не пізніше 18.11.2024, більш точний час встановити не виявилось можливим, директор КП «Швидкісний трамвай» ОСОБА_8 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовим становищем, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці здійснили підписання, та затвердження печатками сторін накладної №46-1 від 18 листопада 2024 року.

В результаті чого, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ДКСУ м. Київ, МФО820172, що належить КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «ПУМБ», м. Київ, МФО334851, що належить ТОВ «СА ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 45316000) перераховано грошові кошти на загальну суму 1 180 00, 00 грн. за виконання умов договору № 7834/1 від 03.04.2024.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № 72-26 від 15.04.2026 встановлено, що ринкова вартість товару комплекту виробів екстер`єру та інтер`єру для трамвайних пасажирських вагонів типу Татра Т3, в кількості за 1 комплект, який не перебував у використанні та знаходився у новому стані, станом на 03.04.2024, постановленого відповідно до договору № 7834/1 від 03 квітня 2024 року, тобто з урахуванням умов договору № 7834/1 від 03 квітня 2024 року, специфікації № 1 додатку № 1 до Договору № 7834/1 від 03 квітня 2024 року та технічної специфікації додатку № 2 до Договору № 7834/1 від 03 квітня 2024 року, укладених між КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) (покупець) та ТОВ «СА ТЕХНІК» - (код ЄДРПОУ 45316000) (постачальник) становила 1 028 072,80 грн. (один мільйон двадцять вісім тисяч сімдесят дві гривні 80 копійок) без ПДВ.

Крім того встановлено, що вартість невідповідностей товару, комплекту виробів екстер`єру та інтер`єру для трамвайних пасажирських вагонів типу Татра Т3, по договору №7834/1 від 03.04.2024 укладеного між КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ: 30950099) (Покупець) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «СА ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 45316000) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 становить 151927,2 грн.

Таким чином, в наслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_5 територіальній громаді м. Кривого Рогу, в особі Криворізької міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 151927,2 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, 05.04.2024 між КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099), в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «СА ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 45316000) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 7840.

Відповідно до умов договору № 7840 від 05 квітня 2024 року його предметом є: «Комплекти обладнання електронної системи управління трамвайних вагонів» за кодом ЄЗС ДК 021-2015 (CPV): 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», що є придбанням запасних частин, матеріалів обладнання та інструменту для виконання капітально-відновлювальних ремонтів трамвайних вагонів, в кількості та за цінами, визначеними у Специфікації № 1, що є невід`ємною частиною цього Договору (пункт 1.1.) Загальна сума договору становить 11 779 360, 00 грн. (одинадцять мільйонів сімсот сімдесят дев`ять тисяч триста шістдесят гривень нуль копійок) без ПДВ. (пункт 4.1.) Оплата за Товар (партію Товару) здійснюється замовником у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквітизами постачальника, зазначених у Договорі а підставі рахунку на оплату, протягом 45 (сорок п`ять) робочих днів від дати здійснення поставки Товару (партії Товару) на склад замовника та двостороннього підписання видаткових накладних, за умови надходження коштів з місцевого бюджету на рахунок замовника. (пункт 5.1.).

Відповідно до Специфікації № 1 до Договору № 7840 від 05 квітня 2024 року, постачальник зобов`язується передати у власність замовника Товари:

- Комплект обладання електронної системи управління трамвайного вагону типу КТМ у кількості «1» комплект, ціна за одиницю без ПДВ «5 347 680, 00 грн.» ;

- Комплект обладнання електронної системи управління трамвайного вагону типу ТАТРА Т3 у кількості «1» комплект, ціна за одиницю без ПДВ «6 431 680, 00 грн.».

Так у невстановлений органами досудового розслідувння час, але не пізніше 05.04.2024, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, директор КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ: 30950099) ОСОБА_8 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_8 злочинним планом передбачено спосіб досягнення його злочинної мети, а саме укладання договору, до якого внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін.

У подальшому, не пізніше 05.04.2024, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Кривого Рогу, директор КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) ОСОБА_8 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома ОСОБА_5 , який являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю «СА ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 45316000), юридична адреса: 50081, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Фабрична, буд. 3/17.

У свою чергу ОСОБА_5 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) ОСОБА_8 , керуючись виключно корисливим мотивом, не пізніше 05.04.2024, у невстановленому органами досудового розслідування місці, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав повторно свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_8 , з одного боку, та ОСОБА_5 з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, яким передбачено єдність та спільність намірів та цілей ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 05.04.2024, для скоєння кримінального правопорушення проти власності, у сфері службової та професійної діяльності, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою відповідно до раніше розробленого та відомого всім учасникам плану, до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, повторно, не пізніше 01.07.2024, директор КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) ОСОБА_8 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, зловживаючи своїми службовим становищем, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці здійснили підписання, та затвердження печатками сторін накладної № 27-1 від 01 липня 2024 року.

В результаті чого, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ДКСУ м. Київ, МФО820172, що належить КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «ПУМБ», м. Київ, МФО334851, що належить ТОВ «СА ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 45316000) перераховано грошові кошти на загальну суму 6 431 680,00 грн. за виконання умов договору №73-26 від 19.05.2026.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № 73-26 від 19.05.2026 встановлено, що ринкова вартість товару комплекту обладнання електронної системи управління трамвайного вагону КТМ, в кількості за 1 комплект, який не перебував у використанні та знаходиться у новому стані, станом на 05.04.2024, поставленого відповідно до договору № 7840 від 05 квітня 2024 року, тобто з урахуванням умов договору № 7840 від 05 квітня 2024 року, специфікації № 1 додатку № 1 до Договору № 7840 від 05 квітня 2024 року, технічної специфікації додатку № 2 до Договору № 7840 від 05 квітня 2024 року укладених між Комунальним підприємством «Швидкісний трамвай» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 30950099 (покупець) та ТОВ «СА ТЕХНІК» - ЄДРПОУ 45316000 (постачальник) становить 4 709 550,40 без ПДВ (чотири мільйони сімсот дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень сорок копійок). Ринкова вартість товару комплекту обладнання електронної системи управління трамвайного вагону ТАТРА Т-3 в кількості за 1 комплект, який не перебував у використанні та знаходиться у новому стані, станом на 05.04.2024, поставленого відповідно до договору № 7840 від 05 квітня 2024 року, тобто з урахуванням умов договору № 7840 від 05 квітня 2024 року, специфікації №1 додатку №1 до Договору № 7840 від 05 квітня 2024 року 2.2. року та технічної специфікації додатку №2 до Договору № 7840 від 05 квітня 2024 року укладених між Комунальним підприємством «Швидкісний трамвай» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 30950099 (покупець) та ТОВ «СА ТЕХНІК» - ЄДРПОУ 45316000 (постачальник) становить 5 645 609,20 без ПДВ (п`ять мільйонів шістсот сорок п`ять тисяч шістсот дев`ять гривень двадцять копійок).

Крім того встановлено, що сума завищення вартості товарів - комплектів обладнання електронної системи управління трамвайних вагонів поставлених по договору № 7840 від 05.04.2024 укладеного між КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) (Покупець) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «СА ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 45316000) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 становить 1 424 200, 40 грн., що є особливо великим розміром шкоди.

В наслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_5 територіальній громаді м. Кривого Рогу, в особі Криворізької міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 1424 200, 40 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчинене повторно кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

24.06.2026 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) діб, з визначенням застави у межах 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У судовому засіданні прокурор та слідчий доводи клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні. Додатково пояснили, що розмір застави визначено ними виходячи з розміру шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 заперечував проти доводів клопотання, оскільки вважає підозру необґрунтованою. Крім того зазначив, що жоден з зазначений у клопотанні ризиків стороною обвинувачення не доведений.

Захисники адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надали слідчому судді письмові заперечення на клопотання у яких підтримали позицію підозрюваного та зазначили, що підстав для обрання будь-якого запобіжного заходу ОСОБА_5 не має, оскільки підозра є необґрунтованою, не підтверджена жодним доказом, а додані до клопотання висновки експерта не є категоричними, а відтак сторона захисту має намір ініціювати проведення нової економічної експертизи у кримінальному провадженні. Наявність ризиків, зазначених у клопотанні, взагалі немотивована слідчим. Просили у задоволенні клопотання відмовити або обрати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного, захисників, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, а також матеріали, які характеризують підозрюваного і надані стороною захисту, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12025040000000197 від 04.03.2025.

24.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст. 191 КК України, за обставин викладених вище.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого та інші відомості.

У судовому засіданні прокурором доведене, що станом на 25.06.2026 існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, передбачених чч.4, ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується матеріалами клопотання, а саме: договорами № 7834/1 від 03.04.2024, №7840 від 05.04.2024 разом з додатками та додатковими угодами до них; висновком судової товарознавчої експертизи №72-26 від 15.04.2026; висновком судової товарознавчої експертизи №73-26 від 19.05.2026.

Таким чином, існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_5 міг вчинити інкриміновані йому злочини, але при цьому слідчий суддя може оцінити лише достатність зібраних доказів для підозри певної особи у вчиненні кримінального правопорушення. Повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.

При цьому слідчий суддя зазначає, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що необхідні для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення.

Крім того, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваного зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у даному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, у судовому засіданні знайшов своє підтвердження ризик впливу підозрюваного на іншого підозрюваного у провадженні, оскільки вони особисто знайомі, а тому він без будь-яких перешкод, шляхом підкупу або умовлять, зможе змусити його давати необхідні йому показання, які будуть заважати встановленню об`єктивної істини у справі.

Існування відповідного ризику обумовлено і тим, що показання іншого підозрюваного щодо обставин вчинення злочину мають значення для кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_5 як підозрюваного, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що останній наділений потенційною можливістю, у тому числі опосередковано, впливати на нього у кримінальному провадженні з метою схилити його не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

Щодо ризику впливу на свідків, то слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває з березня 2025 рока, однак до матеріалів клопотання не додано жодного протоколу допиту свідка, а відтак слідчий суддя виснуває, що вказаний ризик відсутній, оскільки відсутні свідки.

Інших ризиків слідчим суддею не встановлено.

Також слідчим суддею оцінено в сукупності такі обставини: у разі доведення винуватості підозрюваного у скоєнні інкримінованого злочину, йому загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі; вік (51 рік) та стан здоров`я підозрюваного (страждає на: гіпертонічну хворобу серця; виразку шлунку; хронічний панкреатит та низку інший захворювань); міцність його соціальних зв`язків за місцем постійного проживання (одружений, дружина є особою з інвалідністю 3 групи, має двох повнолітніх дітей, має постійне місце проживання у м. Кривий Ріг, де мешкає все життя, офіційно працевлаштований, має мати похилого віку, яка також мешкає у м. Кривий Ріг); відсутність судимостей.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним злочину, а також наявність ризику, який дає достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктом 3 частини першою статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Водночас наведені прокурором обставини не свідчать про те, що ці ризики мають настільки високий ступінь, що можуть бути нейтралізовані виключно ізоляцією особи від суспільства.

Частина 3 ст.176 КПК України зобов`язує суддю насамперед розглянути можливість застосування менш суворих заходів, аніж позбавлення волі.

За наявності підстав, передбачених ч. 4 ст. 194 КПК, слідчий суддя, має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України тримання під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом, а згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України застосовується винятково у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти встановленим ризикам. Аналогічний підхід випливає зі ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та усталеної практики ЄСПЛ, згідно з якою тримання під вартою є крайнім заходом, а наявність ризиків не може оцінюватися виключно з огляду на суворість можливого покарання і має ґрунтуватися на сукупності інших підстав.

Слідчий суддя зважає на засаду презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України) та принцип пропорційності (ст. 132 КПК України), відповідно до якого застосування заходу забезпечення кримінального провадження допускається лише в обсязі, необхідному для досягнення його мети.

З огляду на ненасильницький характер інкримінованого діяння, наявність у підозрюваного стійких соціальних зв`язків та відсутність достатніх доказів неможливості застосування іншого запобіжного заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлений ризик може бути ефективно усунений застосуванням застави.

Застава у розумінні ст. 182 КПК України створює для підозрюваного дієвий майновий стимул до належної процесуальної поведінки під загрозою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання покладених обов`язків, і у цьому провадженні є достатнім та пропорційним запобіжним заходом.

Відповідно до ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

У даному випадку слідчий суддя не погоджується з доводами прокурора про те, що ОСОБА_5 застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки у судовому засіданні прокурором не доведена виключність випадку, як того вимагає абз.4 ч.5 ст.182 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що виходячи з особи підозрюваного, його майнового стану (місячний дохід складає приблизно 45 000,00 грн, відсутність дороговартісного майна, а також заощаджень), а також оцінивши фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, підозрюваному визначити розмір застави - 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На думку слідчого судді, такий розмір застави розумно і пропорційно співвідноситься з обставинами вчинення кримінальних правопорушень, та зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного, запобігти ризикам кримінального провадження та не є завідомо непомірним для нього з урахуванням його майнового стану.

Окрім цього, застосовуючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього відповідні обов`язки.

Враховуючи викладене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволенню не підлягає, але до ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193,194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.

Обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 499 200 грн. 00 коп. (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч двісті грн. 00 коп.), яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.

Покласти на підозрюваного у разі внесення застави, наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суд за викликом; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися з іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного підрозділу ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею до 00 год. 00 хв. 25.08.2026.

Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.199 КПК України

Роз`яснити підозрюваному, що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому або прокурору.

Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному, прокурору негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідча суддя склала 25.06.2026

Слідчий суддя ОСОБА_9