Постановление суда № 137458557, 17.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5977/26

ун. № 759/16232/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001045 від 31.05.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт, у кримінальному провадженні № 12024000000001045 від 31.05.2024, на тимчасово вилучене майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:грошові кошти на загальну суму 15 390 гривень, 1850 доларів США та 200 Євро, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001045 від 31.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2025 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з корисливих мотивів, свідомо нехтуючи вимогами вказаних нормативно-правових актів, розуміючи відсутність у нього будь-яких законних на те підстав, вирішив провадити протиправну діяльністю, яка б полягала у сприянні в незаконному переправленні іноземця через державний кордон України шляхом надання засобів.

З метою забезпечення реалізації свого злочинного умислу, запобігання його можливому викриттю з боку правоохоронних органів, а також досягнення протиправного результату у вигляді особистого збагачення, ОСОБА_5 розробив єдиний план протиправних дій, який передбачав наступні етапи:

- залучення ним невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка б мала необхідні знання, вміння, навички для безпосереднього створення у всесвітній мережі Інтернет вебсайту компанії «MoveUa», основним видом діяльності якої б нібито було надання міграційних послуг - «https://moveua.com/»;

- пошук ним особи - нерезидента, в тому числі громадянина країн так званого «міграційного ризику», зацікавленого у незаконному переправленні через державний кордон України на підставі листа-запрошення від підконтрольної громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа» (код ЄДРПОУ № 45280226, зареєстрована за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7/8, оф. 220);

- виготовлення невстановленою службовою особою громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа», залученою до реалізації спільного протиправного наміру, всупереч положенням Закону України «Про волонтерську діяльність» гарантійного листа та заяви-запрошення від підконтрольної учасникам групи громадської організації на ім`я особи іноземця, згідно з яким він нібито запрошувався до здійснення цією громадською організацією волонтерської діяльності з подальшим ініціюванням видачі останньому довгострокової візи (візи типу D-10) з можливістю багаторазового в`їзду в Україну, а також з метою майбутнього оформлення таким іноземцем посвідки на тимчасове проживання в Україні на підставі участі у здійснюваною громадською організацією «Волонтерський рух «Спільна справа» волонтерської діяльності, при цьому без наміру провадження відповідної діяльності самим іноземцем;

- одержання ним особисто від замовників - іноземців, що мали намір незаконно перетнути державний кордон України, грошових коштів в якості неправомірної вигоди, в тому числі шляхом перерахування на банківські рахунки, які перебували у його віданні, та подальша передача виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа» документів на адреси замовників, у тому числі за допомогою послуг операторів поштового зв`язку.

Після того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2025 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням службової особи - директора громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа» і запропонував їй взяти участь у реалізації свого злочинного задуму.

Отримавши згоду від невстановленої досудовим розслідуванням особи як співвиконавця на участь у злочинній змові, направленій на сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України шляхом надання засобів, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , визначивши себе співвиконавцем, довів до її відома розроблений ним злочинний план.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 07.04.2025, у денний час доби, ОСОБА_5 під час телефонної розмови з громадянином Туркменістану ОСОБА_6 (особа, залучена до конфіденційного співробітництва в межах кримінального провадження), який, відшукавши у всесвітній мережі Інтернет вебсайт компанії з надання міграційних послуг «https://moveua.com/», звернувся з приводу надання консультації щодо можливості сприяння у безперешкодному перебуванні на території України та отриманні документів, які надають право третій особі - іноземцю, а саме: громадянину Туніської Республіки ОСОБА_7 , інтереси якого він представляє, безперешкодно перетинати кордон, висловив пропозицію організувати незаконне переправлення останнього через державний кордон України з подальшою легалізацією правових підстав його перебування на території держави за грошову винагороду під приводом здійснення волонтерської діяльності з оформленням довгострокової візи типу D-10 та подальшим отриманням посвідки на проживання, на що ОСОБА_8 погодився.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 10.04.2025, приблизно о 19 год 30 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні закладу швидкого харчування «Шаурма», розташованого неподалік автовокзалу «Холодна гора» по вул. Полтавський Шлях, 149-Д у м. Харкові, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою службовою особою громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа», відповідно до заздалегідь розподілених ролей, у ході зустрічі з ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 , що на той час перебував на території Королівства Бельгія, поінформував, що задля забезпечення перетину державного кордону України останнім ним будуть виконані дії, пов`язані зі сприянням у незаконній видачі відповідних візових документів на його ім`я, а також документів щодо нібито здійснення останнім волонтерської діяльності від імені громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа», водночас зауваживши, що ОСОБА_7 зможе працювати в будь-якому місті на території України, вільно виїжджати за кордон і повертатися протягом року, а потім продовжити незаконне проживання на території України.

При цьому ОСОБА_5 наголосив, що вартість послуг з незаконної видачі наведених документів, які слугуватимуть засобами для легалізації перебування згаданого іноземця на території України та у подальшому можуть бути використані при перетині державного кордону України, становитиме 1500 доларів США за документальне оформлення документів щодо «волонтерства», водночас визначивши суму розміром 300 доларів США як завдаток, що необхідно надати завчасно, та додатково 1500 доларів США за видачу української візи, усього на суму 3000 доларів США, що еквівалентно 123 825 грн 30 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення).

Надалі 24.04.2025, приблизно о 14 год 55 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік першої автобусної платформи на території автовокзалу «Холодна гора» по вул. Полтавський Шлях, 149-Д у м. Харкові, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою службовою особою громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа», відповідно до заздалегідь розподілених ролей, на виконання попередньо досягнутої домовленості одержав від ОСОБА_10 , що діяв як особа, залучена до конфіденційного співробітництва, грошові кошти в сумі 1800 доларів США, з них 300 доларів США як завдаток за «волонтерство» і 1500 доларів США за оформлення української візи в інтересах ОСОБА_7 .

Потім у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.05.2025, невстановлена службова особа громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 у відповідності до заздалегідь розподілених ролей, всупереч положенням Закону України «Про волонтерську діяльність» виготовила офіційні документи, а саме: гарантійний лист від 28.04.2025 № 1-28/04/2025 та заяву-запрошення від 28.04.2025 № 2-28/04/2025 від підконтрольної учасникам групи громадської організації на ім`я ОСОБА_7 , які містили завідомо неправдиві відомості, які полягали у тому, що він нібито запрошувався до здійснення цією громадською організацією волонтерської діяльності терміном на 1 рік, починаючи з 01.05.2025, з подальшим ініціюванням видачі останньому на підставі п. 8 Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118, довгострокової візи (візи типу D-10) з можливістю багаторазового в`їзду в Україну, а також з метою майбутнього оформлення таким іноземцем посвідки на тимчасове проживання в Україні на підставі участі у здійснюваною громадською організацією «Волонтерський рух «Спільна справа» волонтерської діяльності, при цьому без наміру провадження відповідної діяльності громадянином Туніської Республіки ОСОБА_7 .

Зробивши це, невстановлена службова особа громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа» передала згадані документи ОСОБА_5 , який, діючи у відповідності до заздалегідь досягнутих з ОСОБА_9 домовленостей, 08.05.2025 забезпечив їх відправлення за допомогою послуг оператора поштового зв`язку на адресу ОСОБА_7 у Королівстві Бельгія.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 14.05.2025 ОСОБА_5 , скориставшись системою обміну миттєвими повідомленнями - месенджером «Telegram», надіслав на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , повідомлення, де зазначив про необхідність переказу додаткових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Універсал Банк», що належить ОСОБА_5 , за надання наступних послуг: запис/анкету на ім`я ОСОБА_7 до Посольства України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург - 50 доларів США, банківську виписку - 70 доларів США, страховий поліс - 65 доларів США, що загалом еквівалентно 7700 грн.

Після того 27.05.2025, приблизно о 15 год 50 хв, ОСОБА_8 , діючи на виконання попередньо висунутої ОСОБА_5 вимоги, прибув до відділення «Третє Столичне № 39» АТ КБ «Приватбанк», яке розташоване по просп. Повітряних Сил, 50/2 в м. Києві, де через касу вказаної банківської установи вніс на заздалегідь обумовлений картковий рахунок, який використовується ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_2 , готівкові грошові кошти розміром 7700 грн.

У подальшому 26.06.2025, приблизно о 09 год 05 хв, ОСОБА_8 шляхом направлення текстового повідомлення за допомогою системи обміну миттєвими повідомленнями - месенджеру «WhatsApp» запитав ОСОБА_5 , яку суму грошей ОСОБА_7 повинен особисто привезти з собою до України задля остаточного розрахунку за надані послуги та забезпечення отримання документу - посвідки на тимчасове проживання на території України з підстави нібито провадження ним волонтерської діяльності.

На це повідомлення 08.07.2025, приблизно о 12 год 12 хв, ОСОБА_5 направив відповідь на абонентський номер ОСОБА_10 у месенджері «WhatsApp», відповідно до якої ОСОБА_7 повинен особисто привезти з собою додаткові грошові кошти розміром 1500 доларів США.

У подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи на території Королівства Бельгії, отримав необхідні документи - гарантійний лист від 28.04.2025 № 1-28/04/2025 та заяву-запрошення від 28.04.2025 № 2-28/04/2025 громадської організації «Волонтерський рух «Спільна справа», які подав до Посольства України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург, після чого 08.08.2025 отримав в Посольстві, посадові особи якого не усвідомлювали наявності у діях учасників групи злочинного умислу, довгострокову візу типу D-10 № (М) Y00337472 від 29.07.2025 терміном дії 90 днів, таким чином здобувши засіб для незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі 29.09.2025 ОСОБА_7 , використовуючи наведену довгострокову візу типу D-10 № (М) Y00337472, через пункт пропуску Краківець - Корчова, розташованому на території Яворівського району Львівської області, незаконно в`їхав до України.

Того ж дня 29.09.2025 ОСОБА_7 зі свого номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_4 та повідомив що він знаходиться в Україні, на що останній поінформував про необхідність його прибуття 30.09.2025 до м. Харкова задля особистої зустрічі, направленої на передачу йому грошових коштів в сумі 1500 доларів США для майбутнього отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, 30.09.2025, приблизно о 19 год 15 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку № 5, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Павлівська, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб згідно з розробленим планом неправомірних дій, під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 одержав від того грошові кошти на суму 1500 доларів США, що еквівалентно 61 976 грн 40 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), з метою забезпечення видачі посвідки на тимчасове проживання.

Згідно з попередньо досягнутою домовленістю 16.10.2025, приблизно об 11 год 00 хв, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 прибули до адміністративної будівлі Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, де працівники вказаної установи видали ОСОБА_7 посвідку на тимчасове проживання на території України за реєстраційним № НОМЕР_5 із зазначенням місця тимчасового проживання: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування 12.06.2026 на підставі ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також у ході слідства 15.05.2026 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, постановленою у справі № 759/13073/26, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину та майна, здобутого в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до їх скоєння.

Після того 12.06.2026 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Сятошинського районного суду м. Києва від 15.05.2026 проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , якою користується ОСОБА_5 , і яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

За результатами проведеного обшуку слідчим виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 15 390 гривень, 1850 доларів США та 200 Євро, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Того ж дня 12.06.2026 постановою слідчого грошові кошти у розмірі 15 390 гривень, 1850 доларів США та 200 Євро з огляду на положення ст. 98 КПК України визнано речовими доказами

Враховуючи, що за матеріалами досудового розслідування зазначені грошові кошти могли бути набуті ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є доходами від них, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально правовим шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001045 від 31.05.2024- задовольнити.

Накласти арешт, у кримінальному провадженні № 12024000000001045 від 31.05.2024, на тимчасово вилучене майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:грошові кошти на загальну суму 15 390 гривень, 1850 доларів США та 200 Євро, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1