Постановление суда № 136648596, 18.05.2026, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9687/20

Провадження № 1-кп/522/677/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2026 Місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

під час судового засідання обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12018160500006685 від 27.09.2018 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, українки, громадянки України, освіта вища, незаміжньої , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, обвинуваченої у скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст.362 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_4

захисник - ОСОБА_5

обвинувачений - ОСОБА_3

інші учасники кримінального провадження

представник потерпілого ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Приморським районним судом м. Одеси здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акту стосовно ОСОБА_3 . обвинуваченої у скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст.362 КК України.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_3 - ОСОБА_5 повторно заявив клопотання про витребування у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), належним чином засвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на наступне.

Згідно обвинувального акту, дії ОСОБА_3 по першому епізоду кваліфіковані за ч. 1 ст. 362 КК України за кваліфікуючими ознаками: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

За наступними 26 (двадцяти шести) епізодами, дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 362 КК України за кваліфікуючими ознаками: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютера), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 362 та ч. 3 ст. 362 КК України у вищевказаному кримінальному провадженні внесені не на підставі заяви потерпілого.

Разом з цим, стороною обвинувачення прийнято рішення про залучення у якості потерпілого Акціонерне товариство «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) (надалі за текстом банк чи АТ «Альфа Банк») та залученого у якості його представника ОСОБА_6 , який діє за довіреністю.

Під час здійснення судового розгляду зазначеної кримінальної справи, 18.11.2022 допитано представника потерпілого ОСОБА_6 .

Під час допиту, представник потерпілого ОСОБА_6 окрім іншого показав, що жодна особа з рахунку якої ОСОБА_3 видавала готівку через касу банку нібито іншій особі, не зверталась до банку задля отримання своїх грошових коштів.

Також представник ОСОБА_6 під час допиту показав, що правлінням банку прийнято рішення про відкриття рахунку та здійснено зарахування на нього грошових коштів на той випадок, якщо особи з рахунків, яких нібито безпідставно знято грошові кошти мали можливість їх отримати.

Проте, представник потерпілого ОСОБА_6 не зазначив саме ким та коли прийнято рішення про відкриття вказаного рахунку, яку саме суму грошових коштів на нього зараховано, коли та на який строк відкрито зазначений рахунок.

За таких обставин, стороною захисту було заявлено клопотання про витребування доказів у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК», яке ухвалою суду від 20 травня 2025 року було задоволено.

Відповідно до зазначеної ухвали суду, у АТ «СЕНС БАНК» витребувано належним чином засвідчені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі яких, відкрито рахунки задля виплати грошових коштів у разі, якщо звернуться до банку наступні особи:

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 19.11.2002, Берн, Швейцарія, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 19.11.2002 Швейцарія, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 VII 2SU UK, паспорт № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , а також банківські виписки по цим рахункам.

Разом з тим, незважаючи на обов`язковість судового рішення, АТ «СЕНС БАНК» протягом тривалого часу - понад 9 (дев`ять) місяців не виконувало зазначену ухвалу суду належним чином.

Лише 09.02.2026 року до суду надійшов лист банку, відповідно до якого повідомлено, що:

резерв для відшкодування можливих втрат Банку був сформований на підставі рішення Правління АТ «УКРСОЦБАНК», оформленого протоколом № 196 від 05.11.2018;

у подальшому, рішенням Правління АТ «Альфа-Банк», оформленим протоколом № 39 від 02.03.2020, зазначений резерв було розформовано;

станом на теперішній час відповідний резерв у Банку відсутній.

Водночас, крім вказаного листа, АТ «СЕНС БАНК» не надало жодних документальних підтверджень зазначених обставин, а саме:

не надано копій протоколу № 196 від 05.11.2018;

не надано копій протоколу № 39 від 02.03.2020;

не надано жодних бухгалтерських або фінансових документів, які підтверджують факт формування резерву;

не надано документів, які підтверджують його подальше розформування;

не надано відомостей щодо фактичного обліку таких коштів.

Фактично, АТ «СЕНС БАНК» обмежилось наданням інформаційного листа без будь-якого доказового підтвердження, що свідчить про формальний характер виконання ухвали суду.

Більше того, така поведінка банку:

свідчить про ухилення від виконання судового рішення;

позбавляє сторону захисту можливості перевірити достовірність повідомлених обставин;

створює обґрунтовані сумніви у фактичному існуванні зазначеного резерву як такого.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у повторному витребуванні доказів, які мають істотне значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Витребування таких документів та відомостей необхідно для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи. Також необхідно врахувати, що самостійно надати їх захисником не надається можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

Обвинувачена підтримала клопотання захисника в повному обсязі, просив його задовольнити з наведених підстав.

Прокурор вважав за можливе задоволення клопотання сторони захисту.

Представник потерпілого - ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки зазначене клопотання містить більш широкий перелік документів ніж попередній.

Розглянувши клопотання, заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

З метою всебічного та повного вивчення усіх обставин кримінального правопорушення за обвинуваченням ОСОБА_3 суд вважає доцільним витребувати у АТ «Сенс Банк» належним чином засвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч.2, 6 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. В свою чергу суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно з п.2 ч. 4 ст.42 КПК України обвинувачений також має право збирати і подавати суду докази.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, як це закріплено вимогами ч. 3 ст. 93 КПК України.

Встановлено, що зазначені відомості, які перебувають у володінні сторони обвинувачення, мають інформативне значення та можуть бути використані під час оцінки доказів.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 315 КПКУ суд з метою підготовки справи до розгляду вчиняє будь-які дії.

Витребування вказаних відомостей та документів зумовлене необхідністю перевірки доводів сторони захисту та забезпечення ефективності і дієвості кримінального провадження.

З огляду на викладене, дотримуючись принципу диспозитивності, повного, всебічного та об`єктивного дослідження доказів, суд вважає за необхідне витребувати належним чином засвідчені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі яких, відкрито рахунки задля виплати грошових коштів у Акціонерне товариство «Сенс Банк».

На підставі викладеного, суд, керуючись ст.ст.1-376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_3 ОСОБА_15 про витребування відомостей задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК»(код ЄДРПОУ 23494714), який зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, телефон: НОМЕР_6 , належним чином засвідчені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

рішення Правління АТ «УКРСОЦБАНК», оформлене протоколом № 196 від 05.11.2018 із усіма додатками до зазначеного протоколу за наявності;

внутрішні документи банку (накази, розпорядження, облікові документи), на підставі яких здійснювалось формування резерву для можливих виплат наступним особам:

ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 ;

Malakh ОСОБА_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 19.11.2002, Берн, Швейцарія, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 19.11.2002 Швейцарія, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , паспорт № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 ;

бухгалтерські документи, що підтверджують фактичне формування резерву для вищевказаних осіб (балансові рахунки, проводки, фінансова звітність, аналітичні відомості);

рішення Правління АТ «Альфа-Банк», оформлене протоколом № 39 від 02.03.2020 із усіма додатками до зазначеного протоколу за наявності;

документи, що підтверджують фактичне розформування зазначеного резерву;

бухгалтерські та фінансові документи, що відображають списання або інше використання зазначених коштів резерву;

документи бухгалтерського обліку щодо руху коштів, які формували зазначений резерв для вищевказаних осіб;

інформацію у вигляді довідки про подальше місцезнаходження зазначених коштів після розформування вказаного резерву.

Ухвалу для виконання направити до Акціонерного товариства «СЕНС БАНК».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_19