Постановление суда № 136180596, 30.04.2026, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1951/20

Провадження № 1-кс/539/249/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30квітня 2026 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2017 за №12017170240001259,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.382, ч.2 ст.162, ч.4 ст.185, ч.2 ст.382, ч.2 ст.384, ч.1 ст.357, ч.1 ст.209, ч.1 ст.197-1, ст.356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи спадковим майном ОСОБА_8 , а саме частини частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та частини частки у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12 травня 2017 року у справі № 539/248/17, яке залишене без змін ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11 липня 2017 року, за ОСОБА_8 визнано в порядку спадкування після померлого ОСОБА_9 право власності на 1/2 частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропорційно частці у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та право власності на 1/2 частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропорційно частці у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Спадкове майно складається із земельної ділянки з кадастровим номером 5310700000:04:046:0007 за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлової будівлі адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби загальною площею 1495.9 м2, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 270984151.

В подальшому були оформлені договори купівлі-продажу серія та номер: НМТ735398-735399 р. № 2662, виданий 8.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_10 Полтавського міського нотаріального округу, з продажу 1/2 частини земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розміром 0,2544 га, кадастровий № 5310700000:04:046:0007, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 , та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 38610646 від 8.12.2017; договір купівлі-продажу серія та номер: НМТ735394-735395 р. № 2660, виданий 08.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_10 Полтавського міського нотаріального округу, з продажу 1/2 частини земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розміром 0,2544 га, кадастровий № 5310700000:04:046:0007, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 38608269 від 08.12.2017; договір купівлі-продажу серія та номер: НМТ735396-735397 р. № 2661, виданий 08.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_10 Полтавського міського нотаріального округу, з продажу 1/2 частини нежитлової будівлі адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 , та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 38609530 від 08.12.2017; договір купівлі-продажу серія та номер: НМТ735392-735393 р. № 2659, виданий 08.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_10 Полтавського міського нотаріального округу, з продажу 1/2 частини нежитлової будівлі адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 38607814 від 08.12.2017; з метою приховування майна від виділу частки спадщини, на осіб, які також достеменно знають обставини, та про належність ОСОБА_8 частини майна.

21.02.2026 призначено будівельно - оціночну експертизу, виконання якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20.03.2026 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та проведення натурного обстеження необхідних для виконання судової будівельно технічної експертизи, а саме:

- право установчі документи на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (свідоцтво на право власності);

- матеріали технічної інвентаризації (в повному обсязі) на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал або якісно виготовлену та належним чином завірену копію);

- технічний паспорт на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , дійсний станом на 08.12.2017;

- аналоги продажів нежитлових будівель адміністративно-торгового комплексу станом на період грудень 2017 року червень 2018 року.

З метою виконання клопотання експерта у відповідності до ст. 93 КПК України 31.03.2026 скеровано відповідний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.04.2026 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь в якій зазначено, що товариство не може та позбавлено можливості надати зазначені у запиті документи.

З метою виконання клопотання експерта у відповідності до ст. 93 КПК України 31.03.2026 направлено аналогічний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.04.2026 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь в якій зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виникає обов`язку виконувати запит Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, та готові сприяти слідству, однак виключно за умови, якщо правоохоронні органи будуть діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб передбачені Конституцією України та законами України.

Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування згідно з відповіддю на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що між УПО та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №Лб-2975/23 «Про спостереження за ручними системами тривожної сигналізації, що встановлені на об`єктах з реагуванням наряду поліції охорони» від 01.12.2023 року за адресою АДРЕСА_1 , підставою укладення договірних відносин були договори оренди даного приміщення.

Таким чином з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження в тому числі й перевірки права користування територією, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів:

-документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується майном за адресою: АДРЕСА_1 у період з 17.04.2023 р. до 22.04.2026 р.;

-бухгалтерських відомостей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо сплат за користування/оренду майна за адресою: АДРЕСА_1 у період з 17.04.2023 р. до 22.04.2026 р., в тому рахунку відомостей щодо номерів та всіх банківських реквізитів щодо здійснення оплати, у разі готівкового розрахунку відповідні підтверджуючі документи щодо оплати.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які мають бути використані у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, в тому числі й для проведення відповідних судових експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- право установчих документів на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (свідоцтво на право власності);

- матеріалів технічної інвентаризації (в повному обсязі) на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал або якісно виготовлену та належним чином завірену копію);

- технічного паспорта на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , дійсний станом на 08.12.2017;

-документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується майном за адресою: АДРЕСА_1 у період з 17.04.2023 р. до 22.04.2026 р;

-бухгалтерських відомостей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо сплат за користування/оренду майна за адресою: АДРЕСА_1 у період з 17.04.2023 р. до 22.04.2026 р., в тому рахунку відомостей щодо номерів та всіх банківських реквізитів щодо здійснення оплати, у разі готівкового розрахунку відповідні підтверджуючі документи щодо оплати.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 24.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12017170240001259, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.382, ч.2 ст.162, ч.4 ст.185, ч.2 ст.382, ч.2 ст.384, ч.1 ст.357, ч.1 ст.209, ч.1 ст.197-1, ст.356 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2017 за №12017170240001259,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.382, ч.2 ст.162, ч.4 ст.185, ч.2 ст.382, ч.2 ст.384, ч.1 ст.357, ч.1 ст.209, ч.1 ст.197-1, ст.356 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому СВ відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та за необхідності виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- правоустановчих документів на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (свідоцтво на право власності);

- матеріалів технічної інвентаризації (в повному обсязі) на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (оригінал або якісно виготовлену та належним чином завірену копію);

- технічного паспорта на нежитлову будівлю адміністративно-торгового комплексу та цеху соління риби, загальною площею 1495,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , дійсний станом на 08.12.2017;

- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується майном за адресою: АДРЕСА_1 у період з 17.04.2023 р. до 22.04.2026 р;

- бухгалтерських відомостей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо сплат за користування/оренду майна за адресою: АДРЕСА_1 у період з 17.04.2023 р. до 22.04.2026 р., в тому рахунку відомостей щодо номерів та всіх банківських реквізитів щодо здійснення оплати, у разі готівкового розрахунку відповідні підтверджуючі документи щодо оплати.

Строк дії ухвали до 30 травня 2026 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенськогоміськрайонного суду ОСОБА_1