Постановление суда № 121644230, 17.09.2024, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/685/24 Справа № 734/1506/24

У х в а л а

іменем України

17 вересня 2024 року

селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., секретар судових засідань Мухін Ю.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Маслака Д.І. (кримінальне провадження № 12024270350000117, відомості про яке 27 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Маслак Д.І., за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області Мірошніченко Л.В., звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 12024270350000117, відомості про яке 27 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції звернулась Коморніцька Людмила Сергіївна, 26 червня 1982 року народження, мешканка смт. Десна, вул. Молодіжна, б. 1/62 Чернігівського району Чернігівської області, яка повідомила, що 21 березня 2024 року на сайті "OLX" створила оголошення з продажу речей і цього ж дня їй в месенжері "Телеграм» написала особа на ім’я Екатерина (номер не відомий, листування на момент звернення видалене), і надіслала посилання на Інтернет-сторінку і повідомила, що придбала речі у Коморницької Л.С., і для отримання оплати за товар заявниці необхідно перейти за ним та ввести реквізити банківської карти, що й зробила. Після чого, в неї почали списуватись грошові кошти різними сумами з призначенням "PLATON P2P 8". 05 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що наявні в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК». При дослідженні встановлено, що з банківської карти, що належить Коморницькій Л.С., здійснені транзакції в загальній кількості 9, що датовані 26 березня 2024 року, зокрема, на банківську картку № 5169155127143798 о 20.17 годині, 20.18 годині, 20.19 годині, 20.21 годині, 20.23 годині, 20.29 годині, 20.30 годині сумами в 586 гривень; транзакція о 20.31 годині на суму в 418 гривень; транзакція о 20.33 годині в 355 гривень. Окрім цього, встановлено, що наявні ще дві транзакції сумами в 355 гривень о 20.33 годині на банківську карту № 4323347369901373, та о 20.33 годині на банківську карту № 4441111138740364. За 21 березня 2024 року наявна транзакція сумою в 2595 гривень на банківську карту №5366391109413252. Банківські картки належать користувачам банків: № 5169155127143798 - PUBLIC JSC ACCENT-BANK; № 4323347369901373 - JSC ACCENT-BANK; № 4441111138740364 - JSC UNIVERSAL BANK; № 5366391109413252 - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TASCOMBANK. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів з банківських карток № 5169155127143798 і № 4323347369901373, що наявні в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», у період із 01 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали.

У судове засідання слідчий Маслак Д.І. подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ «АКЦЕНТ-БАНК», - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Маслака Д.І. про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК», і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Маслака Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Маслаку Дмитру Ігоровичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу, Матруханову Дмитру Сергійовичу, Сікачову Олегу Юрійовичу, Кушніру Володимиру Станіславовичу, та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Панчику Арсену Олександровичу, Лецю Віктору Леонідовичу, Закревському Дмитру Івановичу, Дорошенку Іллі Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11; код ЄДРПОУ: 14360080) щодо руху коштів з банківських карток № 5169155127143798, № 4323347369901373, у період із 01 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком Abank24: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Abank24; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Abank24; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Abank24; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Abank24.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п’яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя