Постановление суда № 120108033, 01.07.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26447/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023000000000442 від 08.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12023000000000442 08.03.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що посадові особи низки приватних юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності, із залученням інших осіб, використовуючи банківські установи та неналежний порядок організації вжиття заходів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» банківськими установами, створили механізм по проведенню фінансових операцій, внаслідок яких, зловживаючи службовим становищем заволодівають коштами в особливо великих розмірах.

Так, до ГСУ надійшли матеріали Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР) щодо виявлених фактів порушення правил проходження митного контролю при експорті, що містять ознаки злочину, зокрема, підробки документів.

Установлено, що до ДСР надійшло повідомлення № 87 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від координаційно- ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - КММ) про те, що під час опрацювання інформації щодо митного оформлення товарів КММ установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) у період з 20.04.2024 по 30.05.2024 до Дніпровської , Львівської , Закарпатської , Чернівецької, Одеської та Харківської митниць подано та здійснено оформлення 753 ЕМД типу ЕК 10 АА, таких товарів як: олія ріпакова, квасоля, соєві боби, олія соєва, олія соняшникова, макуха соняшникова до Об`єднаних Арабських Еміратів, Албанії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Китаю, Чехії, Німеччини, Данії, Іспанії, Франції, Індії, Італії, Литви, Латвії, Молдови, Мальти, Північної Македонії, Нідерландів, Непалу, Конго, Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. Загальна вага експортованого товару становить 30 000 т, вартістю 589 300 000 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО 44263503) під час митного оформлення вищевказаних товарів виробником сільськогосподарської продукції зазначає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_1 ). Однак, згідно аналізу АІС «Податковий блок» установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) відсутні відомості про будь-які об`єкти оподаткування, відсутні відомості про наявність власних та/або орендованих земельних ділянок, відсутні відомості про сплату земельного податку.

Також, у АІС «Податковий блок» по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) наявне Рішення про відповідність/невідповідність платник податку на додану вартість критеріями ризиковості платника податку, відповідно до якого контролюючим органом прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості з такими підставами: постачання товару, походження якого не прослідковується за ланцюгом постачання; недостатня кількість трудових ресурсів, необхідних для здійснення господарської операції в обсягах, зазначених у податковій накладній/розрахунку коригування (за відсутності інформації щодо придбання послуг з виконання робіт, які необхідні для здійснення господарської операції); накопичення залишків нереалізованих товарів за відсутності (недостатності) місць для їх зберігання (власних, орендованих складських приміщень) відповідно до поданої до контролюючих органів звітності.

Окрім того, згідно ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) відсутні податкові накладні з придбання вищевказаних товарів, підприємство зареєстроване як платник ПДВ з 13.11.2023.

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000000442 - старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві, ОСОБА_20 - слідчому слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_21 - слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_22 - слідчому слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_23 - старшому слідчому слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_24 - старшому слідчому слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять відомості з державного статистичного спостереження: "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" (форма № 29-сг (річна)), "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" (форма №4-сг (річна)) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" (форма "№ 37-сг (місячна)), "Звіт про використання добрив і пестицидів" (форма № 9-сг (річна)), "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" (форма № 50-сг (річна)), "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства" (№ 2-ферм (річна)), "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" (21-заг (місячна) та 21-заг (річна)), "Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання" ( № 1-зерно (місячна)) що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) за 2022 та 2024 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26447/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1