Постановление суда № 109752829, 22.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9348/23

Провадження № 1-кс/761/6319/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ФГ "АВЕЛЕС" про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 24.05.2022 за № 42022000000000615,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про скасування арешту, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 жовтня 2022 року (справа №761/21723/22) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФГ «АВЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 37023369, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул.. Харківська, буд. 104, кв. 51), а саме:

-IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ;

-IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ;

-IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ;

-IBAN НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), в частині заборони ФГ «АВЕЛЕС» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 жовтня 2022 року (справа №761/21726/22) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФГ «АВЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 37023369, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул.. Харківська, буд. 104, кв. 51), а саме:

-IBAN НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ;

-IBAN НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 , відкритих у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), з 01.12.2022 року назва АТ «Альфа-Банк» змінена на АТ «СЕНС БАНК», в частині заборони ФГ «АВЕЛЕС» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Заявник своє клопотання обгрунтовує тим, що ухвалами слідчого судді від 17.10.2022 було накладено арешт на грошові кошти ФГ «АВЕЛЕС».

Вважає арешти, накладені на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства такими, що накладені необґрунтовано і без достатніх на це підстав, тому підлягають скасуванню.

Внаслідок накладеного арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФГ «АВЕЛЕС», підприємство позбавлено можливості виплати заробітної плати працівникам та можливості ведення повноцінної господарської діяльності.

Прокурором не наведено та судом не встановлено будь-яких достовірних відомостей про протиправні дії посадових осіб ФГ «АВЕЛЕС», посадовим особам Підприємства не оголошувалися підозри чи обвинувачення. А тому, з огляду на ч. 3 статті 132 КПК України, в даному випадку не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також, не вказані і докази заявлення до ФГ «АВЕЛЕС» цивільного позову у кримінальному проваджені № 42022000000000615.

Вважає, що в ухвалах слідчого судді від 17.10.2022 року не вказано жодної правової підстави для арешту майна ФГ «АВЕЛЕС» та не обґрунтовано, яким чином можливе використання арештованого майна, як доказу у кримінальному провадженні. Також, не враховано, що у кримінальному провадженні жодній посадовій особі ФГ «АВЕЛЕС» не оголошено підозру.

Просить скасувати арешти грошових коштів.

Представник заявника належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Надано заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, просить відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ухвалами слідчого судді від 17.10.2022 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФГ «АВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 37023369, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Харківська, буд. 104, кв. 51), а саме: - IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ; IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ; IBAN НОМЕР_7 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) шляхом заборони ФГ «АВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 37023369, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Харківська, буд. 104, кв. 51) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Також накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФГ «АВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 37023369, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Харківська, буд. 104, кв. 51), а саме: IBAN НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ; IBAN НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 , відкритих у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) шляхом заборони ФГ «АВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 37023369, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Харківська, буд. 104, кв. 51) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвал, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та може бути використане для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином.

Поряд з цим, як вбачається з досліджених слідчим суддею матеріалів слідчому судді прокурором не надано до суду доказів вчинення посадовими особами товариства будь-яких протиправних дій, або ж докази того, що арештоване майно дійсно може бути використаним у якості доказу в рамках даного кримінального провадження, та для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, з чого слідчий суддя робить висновок про те, що на даний час у сторони обвинувачення відсутні аргументи, які б дозволяли обґрунтовано стверджувати про те, що арештоване майно має значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання адвоката про скасування арешту - задоволеним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 173, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 жовтня 2022 року (справа №761/21723/22) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФГ «АВЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 37023369, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул.. Харківська, буд. 104, кв. 51), а саме:

-IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ;

-IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ;

-IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ;

-IBAN НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), в частині заборони ФГ «АВЕЛЕС» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 жовтня 2022 року (справа №761/21726/22) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФГ «АВЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 37023369, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул.. Харківська, буд. 104, кв. 51), а саме:

-IBAN НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ;

-IBAN НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 , відкритих у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), з 01.12.2022 року назва АТ «Альфа-Банк» змінена на АТ «СЕНС БАНК», в частині заборони ФГ «АВЕЛЕС» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1